证券代码：002741        证券简称：光华科技         公告编号：2019-069

　　广东光华科技股份有限公司

　　第四届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年12月06日在公司会议室以现场与通讯方式召开，会议通知于2019年11月29日通过电话、邮件及书面形式发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司的议案》。

　　《关于注销全资子公司的公告》（    公告编号：2019-070）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对全资子公司增资的议案》。

　　《关于对全资子公司增资的公告》（    公告编号：2019-071）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　备查文件：

　　1、公司第四届董事会第四次会议决议；

　　2、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年12月07日

　　证券代码：002741       证券简称：光华科技       公告编号：2019-070

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自筹资金人民币3,000万元在广州市设立广州市华商生物科技有限公司（以下简称“华商生物”）。具体内容详见公司2017年7月20日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于投资设立全资子公司的公告》（    公告编号：2017-043）。

　　鉴于华商生物自成立以来尚未开展经营业务，根据公司经营布局的调整，优化资源配置，降低管理成本，有利于公司提高管理效率和运营效率，公司决定注销华商生物，华商生物注销后相关业务的开展由全资子公司广州市金华大化学试剂有限公司承接。该事项已经公司2019年12月06日召开的第四届董事会第四次会议审议通过。本次注销全资子公司属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会，本次注销全资子公司不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：

　　一、子公司基本情况介绍

　　1、公司名称：广州市华商生物科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440101MA59RD0L9U

　　3、企业类型：有限责任公司(法人独资)

　　4、住所：广州市番禺区石楼镇创启路63号创启4号楼8楼801房

　　5、法定代表人：余军文

　　6、注册资本：3,000万元人民币

　　7、成立日期：2017年08月04日

　　8、股权结构：广东光华科技股份有限公司持有华商生物100%股权

　　9、经营范围：生物技术推广服务；化工产品批发（危险化学品除外）；化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）；化工产品零售（危险化学品除外）；化学工程研究服务；非许可类医疗器械经营；仪器仪表批发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；生物产品的销售（不含许可经营项目）；(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。

　　二、本次注销的目的、存在的风险和对公司的影响

　　华商生物自成立以来尚未开展实际经营业务，本次注销华商生物是公司基于整体战略规划及经营效益的考虑，为进一步整合和优化现有资源配置，降低管理成本，华商生物注销后相关业务的开展由全资子公司广州市金华大化学试剂有限公司承接，从而提高公司整体经营效益。

　　本次注销不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及可能产生关联人同业竞争的情况。公司亦不存在为华商生物担保、委托其理财、以及华商生物占用公司资金的情况。

　　本次注销完成后，华商生物不再纳入公司合并报表范围，对公司整体业务发展和财务状况不存在影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年12月07日

　　证券代码：002741    证券简称：光华科技       公告编号：2019-071

　　广东光华科技股份有限公司

　　关于对全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次增资概述

　　1、根据广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”或“光华科技”）的战略布局，公司以自筹资金4,500万元人民币对全资子公司广州市金华大化学试剂有限公司（以下简称：“金华大”）进行增资，增资完成后，金华大的注册资本由人民币500万元增加至人民币5,000万元。

　　2、公司于2019年12月06日召开第四届董事会第四次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次增资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司经营管理层具体办理相关事宜。

　　4、本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象基本情况

　　1、公司名称：广州市金华大化学试剂有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440105633257615A

　　3、企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　4、住所：广州市海珠区工业大道中石岗路90号10楼自编1010

　　5、法定代表人：郑靭

　　6、注册资本：500万元人民币

　　7、成立日期：1997年06月02日

　　8、经营范围：化工产品批发(含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品)；化工产品零售(含危险化学品；不含成品油、易制毒化学品)；化工产品批发(危险化学品除外)；化工产品零售(危险化学品除外)；商品批发贸易(许可审批类商品除外)；商品零售贸易(许可审批类商品除外)；材料科学研究、技术开发；货物进出口(专营专控商品除外)；

　　9、最近一年又一期财务数据：

　　单位：万元

　　■

　　注：2018年12月31日数据经审计，2019年9月30日数据未经审计。

　　10、增资前后股权结构情况

　　单位：万元

　　■

　　三、资金来源

　　本次增资的资金来源为自筹资金。

　　四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　（一）本次增资的目的和对公司的影响

　　本次对金华大进行增资，主要是承接广州市华商生物科技有限公司注销后相关业务及开展。主要目在于优化资源配置，降低管理成本，有利于公司提高管理效率和运营效率，进一步拓展区域市场，提高主营业务收入；整合化学试剂市场，提高交易效率，降低交易成本，扩大销售规模。另外将丰富公司的产品结构，为公司带来新的利润增长点，提升公司的综合竞争力，符合公司的整体战略布局，实现公司的可持续发展。

　　（二）存在的风险

　　1、管理风险

　　本次增资完成后，经营规模将进一步扩大，资产规模和员工人数将在原有基础上有一定幅度增长，对公司的管理提出了更高要求。公司将持续完善管理流程，强化管理力度，保证对各下属子公司的有效管控。

　　2、经营风险

　　受宏观经济政策、行业环境、市场竞争等因素影响，能否达到预期经营目标存在不确定性。本公司将不断完善子公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东光华科技股份有限公司董事会

　　2019年12月07日