本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东北证券股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书徐冰先生于2019年12月5日不幸离世。徐冰先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守，勤勉尽责，在完善公司治理、规范公司运作、提升信息披露水平等方面发挥了重要作用，为公司经营发展做出了贡献。公司董事会对徐冰先生在任职期间的工作和业绩给予充分肯定，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工对徐冰先生的离世表示沉痛哀悼。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，在公司董事会聘任新的董事会秘书之前，暂由公司副总裁、财务总监王天文先生代为履行董事会秘书职责，公司董事会将按照相关规定，尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

　　公司副总裁、财务总监王天文先生联系方式如下：

　　联系地址：长春市生态大街6666号

　　联系电话：0431-85096806

　　传    真：0431-85096816

　　邮    箱：000686@nesc.cn

　　特此公告。

　　东北证券股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月七日