本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议时间：

　　现场会议召开时间：2019年12月6日下午 14:00；

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月6日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30和13:00至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月5日15:00 至2019年12月6日15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：北京清华科技园创新大厦B座17楼会议室；

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4、召集人：公司董事会；

　　5、主持人：公司董事长龙大伟先生；

　　6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东22人，代表股份856,668,746股，占上市公司总股份的70.4939％。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份671,424,797股，占上市公司总股份的55.2505％。

　　通过网络投票的股东18人，代表股份185,243,949股，占上市公司总股份的15.2434％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东17人，代表股份11,036,634股，占上市公司总股份的0.9082％。

　　其中：通过现场投票的股东1人，代表股份357,628股，占上市公司总股份的0.0294％。

　　通过网络投票的股东16人，代表股份10,679,006股，占上市公司总股份的0.8788％。

　　3、其他出席人员情况：

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　（一）议案的表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）本次股东大会审议了如下议案：

　　议案1.00 关于公司2019年前三季度利润分配预案的议案

　　总表决情况：

　　同意856,566,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.9880％；反对102,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0119％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,934,034股，占出席会议中小股东所持股份的99.0704％；反对102,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.9251％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0045％。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市重光律师事务所

　　2、律师姓名：徐扬、李静

　　3、结论意见：公司2019年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市重光律师事务所关于诚志股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　诚志股份有限公司董事会

　　2019年12月7日