证券代码：002684      证券简称：*ST 猛狮    公告编号：2019-150

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日收到深圳证券交易所中小板公司管理部下发的《关于对广东猛狮新能源科技股份有限公司的关注函》（中小板关注函【2019】第399号）（以下简称《关注函》），要求公司就《关注函》相关事项做出书面说明，并于2019年12月6日前报送有关说明材料并对外披露。

　　收到《关注函》后，公司董事会立即组织人员积极准备上述《关注函》的回复工作。截至目前，因相关事项仍在核实，经向深圳证券交易所申请，公司将延期回复《关注函》。公司将加快相关工作进度，尽快完成相关回复工作并对外披露。

　　公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月六日

　　证券代码：002684                    证券简称：*ST猛狮                  公告编号：2019-151

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2019年12月6日下午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年11月26日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的议案》。

　　公司董事会同意公司或公司下属子公司为三门峡猛狮新能源科技有限公司（以下简称“三门峡猛狮”）提供不超过人民币5亿元的担保额度，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司或子公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述事项的相关协议。授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

　　被担保人三门峡猛狮是公司为实施5GWh高端锂电池生产项目而设立的项目公司，公司或公司下属子公司为其提供担保，有利于降低三门峡猛狮自身资金不足对项目建设的影响，有助于增强公司的持续经营能力。三门峡猛狮为公司合并报表范围内子公司，公司对三门峡猛狮的经营拥有控制权，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于债权抵偿债务的议案》。

　　鉴于年末临近，公司及子公司债权人进一步加强催收，公司目前资金紧张；且由于2018年公司发展战略发生调整，部分业务终止，与部分客户及供应商的业务关系已不再继续，受国家政策调整及相关行业波动的影响，公司及子公司对部分客户尚存的应收账款催收困难。

　　为减少债权债务纠纷，降低公司负债总额，公司董事会同意公司或子公司以账面原值金额合计不超过4亿元、账面净值合计不超过3亿元的应收账款与债权人商议债权转让及以债权抵偿债务事宜。在上述额度内，公司及子公司与债权人商定的抵偿公司及子公司对该等债权人所负债务的债权转让价格不得低于转让予该等债权人的债权的账面净值。

　　公司董事会提请股东大会授权经营管理层代表公司或子公司与债权人商议并签署相关协议，将公司或子公司部分债权转让予公司或子公司债权人，以抵偿公司或子公司对该等债权人的债务；抵偿价格由公司经营管理层根据实际情况确定，对于全额回收难度较大的债权，可以折价（折价后不得低于账面净值）抵偿；并决定债权抵偿债务过程中的其他相关事项。

　　独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第三十八次会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月六日

　　证券代码：002684                    证券简称：*ST猛狮                公告编号：2019-152

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司

　　提供担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　1、因广东猛狮新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司三门峡猛狮新能源科技有限公司（以下简称“三门峡猛狮”）业务开展需要，公司或公司下属子公司拟为其提供不超过人民币5亿元的担保额度，担保种类包括一般保证、连带责任保证、抵押、质押、留置、定金等，担保范围包括但不限于贷款、保函、保理、开立信用证、银行承兑汇票、票据融资、信托融资、债权转让融资、融资租赁、贸易供应链业务等。

　　2、公司于2019年12月6日召开第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本议案尚须提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司或子公司经营管理层具体办理相关事宜，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人审核并签署上述事项的相关协议。授权期限自股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。授权期间，上述担保额度可循环使用。

　　3、本次担保事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：三门峡猛狮新能源科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91411200MA47MNGK93

　　3、类型：有限责任公司

　　4、住所：河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间302室

　　5、法定代表人：康书文

　　6、注册资本：10,000万元

　　7、成立日期：2019年11月5日

　　8、经营范围：锂离子电池、电池组、电池管理系统、锂电池原材料及零部件、锂电池生产设备、电力电器产品的研发、生产、销售；汽车租赁；汽车及汽车零部件、其他机械设备及电子产品销售；会议及展览服务；国内货运代理，从事货物及技术进出口服务(不含国家禁止或限制进出口货物和技术)。涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、最近一年又一期财务数据：

　　三门峡猛狮为2019年11月新设立的子公司，不存在最近一年又一期财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司及相关子公司与相关机构共同协商确定，最终实际担保总额将不超过本次授权的担保额度。

　　四、董事会意见

　　被担保人三门峡猛狮是公司为实施5GWh高端锂电池生产项目而设立的项目公司，公司或公司下属子公司为其提供担保，有利于降低三门峡猛狮自身资金不足对项目建设的影响，有助于增强公司的持续经营能力。三门峡猛狮为公司合并报表范围内子公司，公司对三门峡猛狮的经营拥有控制权，财务风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次担保事项。

　　五、独立董事意见

　　公司或公司下属子公司为三门峡猛狮提供担保，有利于推进5GWh高端锂电池生产项目的建设，促进三门峡猛狮及公司的良性发展，符合公司的整体利益。三门峡猛狮为公司合并报表范围内的子公司，本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年11月30日，公司为合并报表范围内子公司提供担保及合并报表范围内子公司互相担保余额共计247,321.90万元。公司及合并报表范围内子公司为其他第三方提供担保余额共666.92万元。公司控股子公司郑州达喀尔汽车租赁有限公司对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司担保额为741.03万元，该事项发生于2013年11月15日，担保期60个月。公司于2016年4月1日召开第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于收购郑州达喀尔汽车租赁有限公司90%股权的议案》，同意公司收购郑州达喀尔90%股权，因公司控股郑州达喀尔在其对北京市鑫颐海出租汽车有限责任公司提供担保之后，其仍需继续履行担保义务直至担保期满结束。公司持有郑州达喀尔90%股权，因此公司承担该笔担保金额的90%，即666.92万元。

　　上述担保涉及的逾期担保本金及利息、罚息、违约金等共计约142,545.62万元。

　　七、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十八次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月六日

　　证券代码：002684                    证券简称：*ST猛狮                  公告编号：2019-153

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于增加2019年第四次临时股东大会临时提案暨

　　召开2019年第四次临时股东大会的补充通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，定于2019年12月16日召开公司2019年第四次临时股东大会，具体内容详见公司2019年11月29日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》。

　　2019年12月6日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的议案》《关于债权抵偿债务的议案》。鉴于上述议案尚需提交股东大会审议，为提高效率，公司股东、董事长陈乐伍先生于2019年12月6日向公司董事会提交《关于提请增加广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会临时提案的函》，提议将公司第六届董事会第三十八次会议审议通过的《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的议案》《关于债权抵偿债务的议案》以临时提案的方式提交公司2019年第四次临时股东大会审议并表决。

　　根据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，陈乐伍先生直接持有公司股票42,270,900股，占公司总股本的7.45%，其提案人资格符合上述规定，其提案内容未超出相关法律法规、《公司章程》的规定以及股东大会职权范围，且提案程序符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定。董事会同意将上述临时提案提交公司2019年第四次临时股东大会审议并表决。

　　除上述增加上述临时提案外，公司董事会于2019年11月29日发布的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》中列明的股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项不变。现将2019年第四次临时股东大会相关事项补充通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年11月28日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年12月16日下午2:30

　　网络投票时间：2019年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2019年12月10日

　　7、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议的出席对象：

　　（1）截至2019年12月10日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　9、会议地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　2、《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》；

　　3、《关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司提供担保额度的议案》；

　　4、《关于债权抵偿债务的议案》。

　　上述第2、3项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述第1、2项提案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司2019年11月29日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。上述第3、4项提案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司2019年12月7日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2019年12月16日上午9:00—11:30，下午13:00—14:30。

　　3、登记地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务）。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、登记手续：

　　个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请在2019年12月15日17:00前送达公司董事会办公室（董事会事务）。来信请寄：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务），邮编：515800（信封请注明“股东大会”字样）。

　　7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　8、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　9、会议联系方式：

　　联系人：陈乐伍、陈咏纯

　　联系电话：0754-86989573

　　传真：0754-86989554

　　电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

　　邮编：515800

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第三十七次会议决议；

　　公司第六届董事会第三十八次会议决议。

　　特此通知。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月六日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托股东签名（或盖章）：

　　委托股东营业执照号码/身份证号码：

　　委托股东持股数量：        委托股东持有公司股份性质：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362684

　　2、投票简称：猛狮投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日上午9:15，结束时间为2019年12月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事

　　关于第六届董事会第三十八次会议相关事项

　　的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第六届董事会第三十八次会议的会议资料，基于我们的独立判断，经讨论后对第六届董事会第三十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于为三门峡猛狮新能源科技有限公司（以下简称“三门峡猛狮”）提供担保额度的独立意见

　　公司或公司下属子公司为三门峡猛狮提供担保，有利于推进5GWh高端锂电池生产项目的建设，促进三门峡猛狮及公司的良性发展，符合公司的整体利益。三门峡猛狮为公司合并报表范围内的子公司，本次对外担保的风险可控，不存在与中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意本次担保事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、关于债权抵偿债务的独立意见

　　公司或公司下属子公司债权转让以抵偿债务，有利于加速公司应收账款回笼，缓解公司资金压力，推动公司业务的良性发展，符合公司整体利益，不会对公司财务状况和生产经营产生重大影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。我们同意本次债权抵偿债务事项并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：晏帆、张歆、秦永军

　　日期：二〇一九年十二月六日