本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　金洲慈航集团股份有限公司（以下简称“公司”）（          证券简称：金洲慈航，证券代码：000587）于2019年11月13日召开第八届董事会第二十九次会议、于2019年11月29日召开了2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于增补董舟江为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于增补吴艳芸为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于增补崔维为公司第八届董事会独立董事的议案》，董舟江、吴艳芸、崔维当选为公司第八届董事会独立董事。

　　截至公司2019年第二次临时股东大会通知发出之日，董舟江、吴艳芸、崔维尚未取得独立董事资格证书，依照《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）第六条的规定：“独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，参加相关培训并根据《上市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得本所认可的独立董事资格证书”。董舟江、吴艳芸、崔维书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　近日，董舟江、吴艳芸、崔维参加深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训，并取得由深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书》。

　　特此公告。

　　金洲慈航集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月六日