证券代码：002094     证券简称：青岛金王     公告编号：2019-062

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届董事会第七次（临时）会议于2019年12月2日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月6日下午4：00在公司会议室召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

　　一、审议通过《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告》。

　　二、审议通过《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的议案》并将提交股东大会审议；

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　关联董事唐风杰、杜心强回避表决

　　议案内容详见同日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的公告》。

　　三、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　议案内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《内幕信息知情人管理制度》。

　　四、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》并将提交股东大会审议；

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　鉴于公司业绩补偿股份回购注销已经完成（详情请查询公司于2019年10月30日发布的《关于业绩补偿股份回购及注销完成的公告》），公司总股本由692,551,924股变更为690,897,549股，现根据回购注销情况修改公司章程。

　　章程修正案见附件。

　　五、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月七日

　　附件一：公司章程修正案

　　■

　　证券代码：002094     证券简称：青岛金王     公告编号：2019-063

　　青岛金王应用化学股份有限公司第七届监事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第七届监事会第五次（临时）会议于2019年12月2日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年12月6日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席于旭光先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

　　审议通过《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的议案》并将提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3 票、反对 0 票、弃权0 票。

　　监事会一致认为：此次按持股比例为广州栋方生物科技股份有限公司提供连带责任保证担保不会给公司带来重大财务风险，符合公司整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为，监事会一致同意本次按持股比例为参股公司广州栋方生物科技股份有限公司融资提供连带责任保证担保。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月七日

　　证券代码：002094 证券简称：青岛金王   公告编号：2019-064

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2019年12月6日召开，审议通过了《关于为全资子公司之控股子公司提供连带责任保证担保的议案》，具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　鉴于公司为全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司四川弘方化妆品有限公司（以下简称： “四川弘方”）向交通银行成都新希望路支行申请的 500 万元综合授信提供的连带责任保证反担保即将到期，为保证四川弘方业务发展和正常资金需求，四川弘方拟继续向上述银行申请 500 万元综合授信额度，由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供担保，公司、四川弘方股东赵建及左清梅拟共同向成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供连带责任保证反担保，期限为一年。（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

　　鉴于公司全资子公司青岛金王产业链管理有限公司之控股子公司甘肃博文弘方商贸有限公司（以下简称：“甘肃博文弘方”）拟向招商银行股份有限公司兰州分行申请1500万元综合授信额度，为保证甘肃博文弘方业务发展和正常资金需求，公司及甘肃博文弘方股东张玉文及其配偶李英、臧晓方及其配偶胡欣拟共同为甘肃博文弘方向上述银行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，期限为一年（自董事会审议通过之日或签署协议之日起）。

　　二、被担保方基本情况

　　1、四川弘方化妆品有限公司

　　单位名称：四川弘方化妆品有限公司

　　注册地址：成都市武侯区武侯祠大街19号1幢2层220号

　　法定代表人：赵建

　　注册资本：1039.86万元

　　经营范围：销售：化妆品、日用百货、工艺美术品、鞋帽、箱包、酒店用品、服装服饰；商务信息咨询；企业管理咨询；承办会议及商品展览展示活动；企业形象设计及营销策划；化妆培训咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股东情况：

　　■

　　股权结构：

　　■

　　截止2019年9月30日，四川弘方未经审计总资产50,541,176.57元，负债10,735,128.18元，资产负债率21.24%；净资产40,011,084.11元；2019年1-9月实现营业收入43,222,638.33元，净利润316,755.86元。

　　2、甘肃博文弘方商贸有限公司

　　公司名称：甘肃博文弘方商贸有限公司

　　注册地址：甘肃省兰州市七里河区西站街道西津西路49号银信大厦19层006室

　　法定代表人：张玉文

　　注册资本：3500万元

　　经营范围：化妆品、卫生用品、文体用品、针纺织品、日用品、金属材料、装饰材料、不锈钢材料、橡塑制品、水暖器材、劳保用品的批发零售；会议及展览展示服务（以上各项依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：

　　■

　　股权结构图：

　　■

　　截止2019年9月30日，甘肃博文弘方未经审计总资产84,281,558.58元，负债48,501,517.66元，资产负债率57.55%；净资产35,780,040.92元；2019年1-9月实现营业收入73,923,855.60元，净利润-61,522.87元。

　　三、董事会意见

　　公司拟为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　　此次担保有利于全资子公司之控股子公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

　　四、累计担保数量及逾期担保数量

　　截止公告日，公司累计可用担保额度为28,770万元，实际担保总额为18,506.27万元，占公司2018年度经审计净资产的6.36%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

　　第七届董事会第七次（临时）会议所涉及担保额度2540万元，占公司2018年度经审计净资产的0.87%，占2018年度经审计总资产的0.43%。

　　五、独立董事意见

　　根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发〔2003〕56号）的规定及要求，作为公司的独立董事，对公司拟向全资子公司之控股子公司四川弘方、甘肃博文弘方提供连带责任担保事项，基于独立判断的立场，特发表独立意见如下：

　　1、公司为全资子公司之控股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

　　2、公司为全资子公司之控股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月七日

　　证券代码：002094 证券简称：青岛金王   公告编号：2019-065

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　关于为参股公司提供连带责任保证

　　担保暨关联担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次（临时）会议于2019年12月6日召开，审议通过了《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的议案》，具体情况公告如下：

　　一、担保情况概述

　　鉴于公司参股子公司广州栋方生物科技股份有限公司（以下简称：广州栋方）拟向中国建设银行广州花都分行申请1200万元流动资金贷款，贷款期限一年，为保证广州栋方生产经营资金周转需求，董事会同意公司按照持股比例为广州栋方本次融资提供连带责任保证担保，担保金额540万元，担保具体内容以与上述银行签署的担保文件为准，广州栋方其他股东将对上述贷款提供全额担保。

　　因公司董事唐风杰、杜心强同时担任广州栋方董事，因此本次担保属于关联担保，需提交股东大会审议通过后方可实施。

　　二、被担保方基本情况

　　1、广州栋方生物科技股份有限公司

　　单位名称：广州栋方生物科技股份有限公司

　　注册地址：广州市花都区新雅街镜湖大道68号

　　法定代表人：唐新明

　　注册资本：5000万元

　　经营范围：非许可类医疗器械经营;医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;为医疗器械、设备、医疗卫生材料及用品提供专业清洗、消毒和灭菌;货物进出口（专营专控商品除外）;生物技术转让服务;生物技术开发服务;日用器皿及日用杂货批发;日用杂品综合零售;化工产品批发（危险化学品除外）;工业设计服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;化妆品及卫生用品零售;肥皂及合成洗涤剂制造;展台设计服务;有机化学原料制造（监控化学品、危险化学品除外）;市场营销策划服务;口腔清洁用品制造;专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）;无机盐制造（监控化学品、危险化学品除外）;技术进出口;其他非危险基础化学原料制造;信息化学品制造（监控化学品、危险化学品除外）;包装装潢设计服务;清洁用品批发;化妆品制造;无机酸制造（监控化学品、危险化学品除外）;化学试剂和助剂制造（监控化学品、危险化学品除外）;化妆品及卫生用品批发;香料、香精制造;企业形象策划服务;无机碱制造（监控化学品、危险化学品除外）;大型活动组织策划服务（大型活动指晚会、运动会、庆典、艺术和模特大赛、艺术节、电影节及公益演出、展览等，需专项审批的活动应在取得审批后方可经营）;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;生物技术咨询、交流服务;生物技术推广服务;化学试剂和助剂销售（监控化学品、危险化学品除外）;消毒用品销售（涉及许可经营的项目除外）;策划创意服务;医用电子仪器设备的生产（具体生产范围以《医疗器械生产企业许可证》为准）;许可类医疗器械经营。

　　股东情况：

　　■

　　截至2018年12月31日，广州栋方经审计总资产202,489,052.17元，负债64,490,374.75元，资产负债率31.85%，净资产134,914,200.83元；2018年1-12月实现营业收入181,428,387.60元，净利润9,062,712.37元。

　　截止2019年9月30日，广州栋方未经审计总资产209,259,284.01元，负债53,541,759.48元，资产负债率25.59%，净资产155,717,524.53元；2019年1-9月实现营业收入142,143,338.74元，净利润10,157,581.41元。

　　三、董事会意见

　　公司拟为参股公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）及《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）相违背的情况。公司关联董事唐风杰、杜心强在审议本事项时回避表决。

　　此次担保有利于参股公司充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益。

　　本次会议审议的该项担保事项在股东大会审议范围内，董事会同意提交股东大会审议。

　　四、累计担保数量及逾期担保数量

　　截止公告日，公司累计可用担保额度为28,770万元，实际担保总额为18,506.27万元，占公司2018年度经审计净资产的6.36%，全部为对全资及控股子公司提供的担保。公司及控股子公司无逾期担保情况。

　　第七届董事会第七次（临时）会议所涉及担保额度2540万元，占公司2018年度经审计净资产的0.87%，占2018年度经审计总资产的0.43%。

　　五、独立董事意见

　　独立董事事前认可的独立意见及独立意见

　　独立董事认为：

　　1、公司为参股子公司向银行申请的综合信用额度提供连带责任保证担保，符合国家法律、法规及公司章程的规定，本次担保属于关联担保，在审议该议案时关联董事唐风杰、杜心强应回避表决，同时该事项属于股东大会审议范围，需股东大会审议通过后方可执行。

　　2、能充分利用银行信用进行融资，解决流动资金需求，积极开展业务，符合公司的整体利益，公司为参股子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况。

　　特此公告。

　　青岛金王应用化学股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十二月七日

　　证券代码：002094  证券简称：青岛金王   公告编号：2019-066

　　青岛金王应用化学股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：“公司”）决定于2019年12月23日（星期一）下午2:00在青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼会议室召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

　　2．股东大会的召集人：公司董事会。2019年12月6日，公司第七届董事会第七次（临时）会议决定召开公司2019年第三次临时度股东大会。

　　3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定

　　4．会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年12月23日（星期一）下午2:00，现场会议结束时间不早于网络投票结束时间。

　　网络投票日期、时间：2019年12月23日，其中：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月23日上午9:30—11:30，下午13:00—至15:00；

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月23日上午9:15至2019年12月23日下午15:00的任意时间。

　　5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式

　　6．会议的股权登记日：2019年12月18日。

　　7．出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于为参股公司提供连带责任保证担保暨关联担保的议案》；

　　2、审议《关于修改公司章程的议案》。

　　上述议案已经公司第七届董事会第七次（临时）会议审议通过。

　　根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的要求，议案1、议案2属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、法人股东登记

　　法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人股东法人代表签字或法人股东盖章的授权委托书和出席人身份证。

　　2、自然人股东登记

　　自然人股东出席的，须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

　　3、登记时间：

　　2019年12月19日（上午9:00－11:00，下午13:00－16:00），异地股东可用信函或传真方式登记。

　　4、登记地点：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼青岛金王应用化学股份有限公司证券事务部

　　5、会议联系方式：

　　联系地址：青岛市崂山区香港东路195号上实中心T3楼16楼

　　联系人：杜心强、齐书彬

　　邮箱：stock@chinakingking.com；qsb@chinakingking.com

　　电话：0532-85779728

　　传真：0532-85718686

　　与会股东食宿费和交通费自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第七次（临时）会议决议；

　　2、第七届监事会第五次（临时）会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　青岛金王应用化学股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一.网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362094”，投票简称为“金王投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二.  通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月23日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月23日上午9：15，结束时间为2019年12月23日下午3：00。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本单位）出席青岛金王应用化学股份有限公司2019年第三次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人姓名：委托人持股性质：

　　委托人证券账号：持股数量：股

　　委托人身份证号码

　　（法人股东营业执照或统一社会信用代码号）：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　■

　　如委托人对上述表决事项未作出明确指示，受托人是□否□可以按照自己的意见表决。

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日