证券代码：600233          证券简称：圆通速递          公告编号：临2019-100

　　转债代码：110046        转债简称：圆通转债

　　转股代码：190046        转股简称：圆通转股

　　圆通速递股份有限公司

　　第十届董事局第四次会议决议公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四次会议于2019年12月1日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2019年12月6日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

　　会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-102）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-103）。

　　公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

　　三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于2019年12月23日14:00召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-104）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》

　　根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《圆通速递股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司将于2019年12月23日10:00召开2019年第一次债券持有人会议，审议相关议案。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：临2019-105）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2019年12月7日

　　证券代码：600233                证券简称：圆通速递            公告编号：临2019-101

　　转债代码：110046     转债简称：圆通转债

　　转股代码：190046     转股简称：圆通转股

　　圆通速递股份有限公司

　　第十届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第四次会议于2019年12月1日以书面、电子邮件等方式通知了全体监事，并于2019年12月6日在上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号九楼会议室以现场方式召开。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席王炎明先生主持。

　　会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

　　一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临2019-102）。

　　监事会认为：公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临2019-103）。

　　监事会认为：公司本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目符合公司实际运营情况和战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效率。变更后的募集资金投资项目有利于提升公司快件中转网络的自动化水平，进一步提升公司快递服务网络的运营效率和服务质量，增强公司综合服务能力。本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目涉及的审议及决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　监事会

　　2019年12月7日

　　证券代码：600233          证券简称：圆通速递          公告编号：临2019-102

　　转债代码：110046     转债简称：圆通转债

　　转股代码：190046      转股简称：圆通转股

　　圆通速递股份有限公司

　　关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为提高募集资金使用效率，公司拟继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

　　2018年11月29日，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币300,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月。截至2019年11月28日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户。2019年12月6日，公司第十届董事局第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月。现将有关事项说明如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473号文）核准，公司已公开发行3,650万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币365,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币361,638.00万元。上述募集资金已于2018年11月26日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15944号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金的具体使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次募集资金净额少于募集资金拟投入总额，不足部分公司将通过自筹资金解决。截至目前，公司募集资金累计投资金额为人民币145,366.34万元，募集资金账户余额为人民币216,565.54万元。

　　三、前次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金情况

　　2018年11月29日，公司第九届董事局第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币300,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月。截至2019年11月28日，公司已将上述实际用于临时补充流动资金的闲置募集资金全额归还至公司募集资金专用账户，具体内容详见公司2019年11月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《圆通速递股份有限公司关于部分闲置募集资金临时补充流动资金归还的公告》（公告编号：临2019-099）。

　　四、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划

　　为提高公司募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规及其他相关文件的规定，经审慎研究，公司拟继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

　　本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时归还补充流动资金的闲置募集资金至募集资金专用账户，确保不影响募集资金投资项目进展。本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形。

　　五、本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序

　　2019年12月6日，公司召开第十届董事局第四次会议和第十届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局审议批准之日起不超过12个月，到期之前将及时归还至募集资金专用账户。

　　独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构对上述事项发表了专项意见。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司本次继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不影响募集资金投资项目正常建设及进展，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，且履行了必要的审批手续，符合《中国证监会上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规章、规范性文件和《公司章程》的规定，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司运营成本，符合公司、全体股东和投资者的利益。

　　因此，独立董事一致同意公司继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事局审议批准之日起不超过12个月。

　　（二）监事会意见

　　公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司继续使用不超过人民币216,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事局批准之日起不超过12个月。

　　（三）保荐机构核查意见

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）受聘担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，对本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金出具了核查意见认为：圆通速递本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项经公司董事局、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

　　因此，中金公司同意圆通速递实施本次继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2019年12月7日

　　证券代码：600233          证券简称：圆通速递          公告编号：临2019-103

　　转债代码：110046     转债简称：圆通转债

　　转股代码：190046      转股简称：圆通转股

　　圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的

　　公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为加速提升公司自动化水平、增强综合服务能力和提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金人民币1,492.22万元置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，并将尚未使用的拟投入该项目募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。

　　2019年12月6日，圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司使用自有资金人民币1,492.22万元置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，并将尚未使用的拟投入该项目募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。现将具体内容公告如下：

　　一、使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473号文）核准，公司已公开发行3,650万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币365,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币361,638.00万元。上述募集资金已于2018年11月26日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15944号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换公司债券的原募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本次拟使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目简介

　　公司可转换公司债券募集资金投资项目中，“航空运能提升项目”投资总额为人民币58,393.30万元，其中以募集资金投入人民币35,000.00万元。截至目前，该项目已投入募集资金人民币1,492.22万元，本次公司拟使用自有资金人民币1,492.22万元转入募集资金专户用于置换前期投入该项目的募集资金。

　　同时，为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的拟投入“航空运能提升项目”募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。变更后的可转换公司债券募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次变更系将募集资金用于其他可转换公司债券募集资金投资项目，不构成关联交易。

　　二、本次拟使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目的具体情况

　　（一）原项目投资计划和实际投资情况

　　公司可转换公司债券募集资金投资项目“航空运能提升项目”主要系用于购置引进4架航空货运飞机，投资总额为人民币58,393.30万元，其中以募集资金投入人民币35,000.00万元，该项目实施后将进一步合理扩充公司自有货运机队规模，丰富货运机型并提升远程运输能力，以继续巩固和提升公司自有航空运能网络。截至目前，该项目累计投入募集资金人民币1,492.22万元，公司对未使用的募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）本次拟使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目的具体原因

　　公司“转运中心自动化升级项目”主要用于对公司现有枢纽转运中心配置自动化分拣设备，同步提升快件分拣转运业务流程的智慧化水平，降低人力成本，提高服务能力。一方面，公司积极深化落实服务质量战略定位，培育核心竞争力，继续加强对现有枢纽转运中心进行自动化分拣设备布局和升级，有利于优化分拣流程、提高分拣效率、降低分拣差错率，促进整体快递网络的协同高效运转，保障快件寄递时效，改善服务质量和客户体验；另一方面，随着行业业务量的持续快速增长，规模效应逐步显现，公司加速提升公司自动化水平，不仅有利于提升快递服务网络的操作和处理能力，保障转运网络的稳定性，而且能够进一步降低中心操作成本，助力公司聚焦和加强转运中心成本管控，夯实竞争优势。

　　为应对未来行业发展及市场竞争，积极深化落实服务质量战略定位，保障转运网络的稳定性，聚焦和加强成本管控，公司将进一步加快自动化的实施进度，同时结合公司目前航空货运飞机引进进度，为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的拟投入“航空运能提升项目”募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）变更用于“转运中心自动化升级项目”。未来公司将根据实际需求使用自有资金购入航空货运飞机，拓展航空运能。

　　三、变更后募集资金投资项目的具体内容

　　公司拟使用自有资金人民币1,492.22万元转入募集资金专户用于置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，同时拟将尚未使用的拟投入“航空运能提升项目”募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。

　　“转运中心自动化升级项目”为可转换公司债券的原募集资金投资项目之一，由公司或下属全资子公司负责投资建设。该项目主要投资于对公司现有枢纽转运中心配置自动化分拣设备，同步提升快件分拣转运业务流程的自动化水平，降低中心操作成本，增强综合服务能力。本次变更后，该项目计划投资总额为人民币221,929.26万元，其中以募集资金投入人民币135,000.00万元，项目达到预计可使用状态日期为2021年3月31日。截至目前，该项目已使用募集资金人民币63,820.81万元。

　　四、变更后项目的市场前景和风险提示

　　公司本次变更部分募集资金投资项目符合实际运营情况和战略发展需要，有利于提升公司快件中转网络的自动化水平，进一步提升公司快递服务网络的运营效率和服务质量，有利于公司培育核心竞争力，增强综合服务能力，以应对未来行业发展及市场竞争，对公司未来发展产生积极影响。本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，且未改变募集资金承诺投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

　　公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，加强募集资金使用监督和管理，合法合规使用募集资金，维护公司与全体股东的合法权益。

　　五、变更后项目的批准及审批情况

　　公司本次系将募集资金变更用于其他可转换公司债券募集资金投资项目，未涉及新增项目，不涉及国家有关部门新增审批或者备案等相关情况。

　　六、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目，是公司为进一步提升公司综合服务能力，基于募集资金投资项目的实际进展情况并经过审慎的研究论证而作出的决定，符合公司实际运营情况和战略发展需要，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司正常经营产生不利影响。公司相关审议及决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等相关文件的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益。

　　因此，独立董事一致同意本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目事项，并同意将该事项提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

　　（二）监事会意见

　　公司本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目符合公司实际运营情况和战略发展需要，有利于提高募集资金的使用效率。变更后的募集资金投资项目有利于提升公司快件中转网络的自动化水平，进一步提升公司快递服务网络的运营效率和服务质量，增强公司综合服务能力。本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目涉及的审议及决策程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目。

　　（三）保荐机构核查意见

　　中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）受聘担任公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，对本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目出具了核查意见认为：圆通速递本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目事项经公司董事局、监事会审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。

　　因此，中金公司同意圆通速递实施本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目事项。上述事项尚需提交公司股东大会和债券持有人会议审议通过。

　　七、关于本次变更募集资金投资项目提交股东大会审议的相关事宜

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2019年4月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、行政法规和规范性文件及《圆通速递股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，本次使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2019年12月7日

　　证券代码：600233          证券简称：圆通速递          公告编号：临2019-104

　　转债代码：110046 债券简称：圆通转债

　　转股代码：190046 转股简称：圆通转股

　　圆通速递股份有限公司关于召开

　　2019年第二次临时股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事局

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月23日14点00分

　　召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月23日

　　至2019年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次会议的议案已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》予以披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员。

　　五、会议登记方法

　　1、法人股东持营业执照副本复印件、法人股东账户卡、法人授权委托书（以上材料需加盖公章），出席会议人身份证件原件，办理登记手续。

　　2、个人股东持本人身份证件原件、股东账户卡，办理登记手续。

　　3、受托代理人需凭授权委托书、本人身份证件原件，办理登记手续。

　　4、异地股东可以通过传真方式于下述时间登记，传真以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　5、登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号。

　　6、登记时间：2019年12月17日9时至16时。

　　7、登记联系人：张龙武。

　　8、联系电话：021-69213602。传真：021-59832913。

　　六、其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2019年12月7日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　圆通速递股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600233          证券简称：圆通速递          公告编号：临2019-105

　　转债代码：110046     转债简称：圆通转债

　　转股代码：190046      转股简称：圆通转股

　　圆通速递股份有限公司

　　关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日召开第十届董事局第四次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于2019年12月23日召开公司2019年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）债券持有人会议届次：2019年第一次债券持有人会议

　　（二）会议召集人：董事局

　　（三）会议召开时间：2019年12月23日10:00

　　（四）会议召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

　　（五）会议召开及投票方式：会议以现场和通讯方式召开，以记名方式表决

　　二、会议审议事项

　　本次债券持有人会议审议议案如下：

　　■

　　三、会议出席对象

　　（一）债权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司债券持有人有权出席债券持有人会议（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司债券持有人。

　　■

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员及关联方。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　四、会议登记方法

　　1、债券持有人为自然人的，本人持身份证原件、持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，办理登记手续。

　　2、债券持有人为法人或非法人其他组织的，法定代表人或负责人持身份证原件、法定代表人或负责人资格的有效证明和持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件，办理登记手续。

　　3、委托代理人需凭本人身份证原件、授权委托书（具体内容详见附件2）、被代理人身份证明文件、被代理人持有本次未偿还债券的证券账户卡或适用法律规定的其他证明文件（如法人或非法人其他组织委托代理人参加的，以上材料需加盖公章），办理登记手续。

　　4、上述身份证件、证明文件均可使用复印件。自然人债券持有人提供的复印件须个人签字；法人或非法人其他组织债券持有人提供的复印件须加盖法人或非法人其他组织公章。

　　5、异地债券持有人可以通过传真或电子邮件等方式于下述时间登记，传真以抵达公司的时间为准，公司不接受电话登记。

　　6、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

　　7、登记地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号。

　　8、登记时间：2019年12月17日-2019年12月19日（9:00-17:00）。

　　9、登记联系人：黄秋波。

　　10、联系电话：021-69213602。传真：021-59832913。

　　五、表决程序和效力

　　1、债券持有人会议投票表决采取现场或通讯方式投票表决（具体内容详见附件3）。

　　债券持有人选择以通讯方式行使表决权的，应于2019年12月17日上午9:00起至2019年12月19日下午17:00前将表决票通过传真、电子邮件或邮寄等方式送达（以公司相关工作人员签收时间为准）以下地址：

　　联系地址：上海市青浦区华新镇华徐公路3029弄18号

　　联 系 人：黄秋波

　　联系电话：021-69213602

　　联系传真：021-59832913

　　联系邮箱：ir@yto.net.cn

　　未送达或逾期送达表决票的债券持有人视为未出席本次会议。

　　2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。

　　3、每一张“圆通转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

　　4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。

　　5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

　　6、债券持有人审议通过的决议，对全体债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人以及在相关决议通过后受让本期可转债的持有人）均有同等约束力。

　　7、债券持有人会议做出决议后，公司董事局以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

　　六、其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的债券持有人自行安排食宿、交通费用。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2019年12月7日

　　附件1：圆通速递股份有限公司2019年第一次债券持有人会议资料

　　附件2：授权委托书

　　附件3：圆通速递股份有限公司2019年第一次债券持有人会议表决票

　　附件1：圆通速递股份有限公司2019年第一次债券持有人会议资料

　　关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金

　　以及变更部分募集资金投资项目的议案

　　各位债券持有人：

　　为加速提升公司自动化水平、增强综合服务能力，公司将进一步加快自动化的实施进度，同时根据目前可转换公司债券募集资金投资项目之“航空运能提升项目”的航空货运飞机引进进度并经过谨慎的研究论证，为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金人民币1,492.22万元置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，并将尚未使用的拟投入该项目募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。现将有关事项说明如下：

　　一、使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]1473号文）核准，公司已公开发行3,650万张可转换公司债券，每张面值100元。本次发行募集资金总额为人民币365,000.00万元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币361,638.00万元。上述募集资金已于2018年11月26日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到账事项进行了审验并出具了《验资报告》（信会师报字[2018]第ZA15944号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　根据《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，本次可转换公司债券的原募集资金投资项目基本情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（二）本次拟使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目简介

　　公司可转换公司债券募集资金投资项目中，“航空运能提升项目”投资总额为人民币58,393.30万元，其中以募集资金投入人民币35,000.00万元。截至目前，该项目已投入募集资金人民币1,492.22万元，本次公司拟使用自有资金人民币1,492.22万元转入募集资金专户用于置换前期投入该项目的募集资金。

　　同时，为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的拟投入“航空运能提升项目”募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。变更后的可转换公司债券募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　本次变更系将募集资金用于其他可转换公司债券募集资金投资项目，不构成关联交易。

　　二、本次拟使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目的具体情况

　　（一）原项目投资计划和实际投资情况

　　公司可转换公司债券募集资金投资项目“航空运能提升项目”主要系用于购置引进4架航空货运飞机，投资总额为人民币58,393.30万元，其中以募集资金投入人民币35,000.00万元，该项目实施后将进一步合理扩充公司自有货运机队规模，丰富货运机型并提升远程运输能力，以继续巩固和提升公司自有航空运能网络。截至目前，该项目累计投入募集资金人民币1,492.22万元，公司对未使用的募集资金采取了专户存储制度。

　　（二）本次拟使用自有资金置换部分募集资金及变更部分募集资金投资项目的具体原因

　　公司“转运中心自动化升级项目”主要用于对公司现有枢纽转运中心配置自动化分拣设备，同步提升快件分拣转运业务流程的智慧化水平，降低人力成本，提高服务能力。一方面，公司积极深化落实服务质量战略定位，培育核心竞争力，继续加强对现有枢纽转运中心进行自动化分拣设备布局和升级，有利于优化分拣流程、提高分拣效率、降低分拣差错率，促进整体快递网络的协同高效运转，保障快件寄递时效，改善服务质量和客户体验；另一方面，随着行业业务量的持续快速增长，规模效应逐步显现，公司加速提升公司自动化水平，不仅有利于提升快递服务网络的操作和处理能力，保障转运网络的稳定性，而且能够进一步降低中心操作成本，助力公司聚焦和加强转运中心成本管控，夯实竞争优势。

　　为应对未来行业发展及市场竞争，积极深化落实服务质量战略定位，保障转运网络的稳定性，聚焦和加强成本管控，公司将进一步加快自动化的实施进度，同时结合公司目前航空货运飞机引进进度，为提高募集资金使用效率，公司拟将尚未使用的拟投入“航空运能提升项目”募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）变更用于“转运中心自动化升级项目”。未来公司将根据实际需求使用自有资金购入航空货运飞机，拓展航空运能。

　　三、变更后募集资金投资项目的具体内容

　　公司拟使用自有资金人民币1,492.22万元转入募集资金专户用于置换前期投入“航空运能提升项目”的募集资金，同时拟将尚未使用的拟投入“航空运能提升项目”募集资金（包括前述以自有资金置换的募集资金）合计人民币35,000.00万元变更用于“转运中心自动化升级项目”。

　　“转运中心自动化升级项目”为可转换公司债券的原募集资金投资项目之一，由公司或下属全资子公司负责投资建设。该项目主要投资于对公司现有枢纽转运中心配置自动化分拣设备，同步提升快件分拣转运业务流程的自动化水平，降低中心操作成本，增强综合服务能力。本次变更后，该项目计划投资总额为人民币221,929.26万元，其中以募集资金投入人民币135,000.00万元，项目达到预计可使用状态日期为2021年3月31日。截至目前，该项目已使用募集资金人民币63,820.81万元。

　　四、变更后项目的市场前景和风险提示

　　公司本次变更部分募集资金投资项目符合实际运营情况和战略发展需要，有利于提升公司快件中转网络的自动化水平，进一步提升公司快递服务网络的运营效率和服务质量，有利于公司培育核心竞争力，增强综合服务能力，以应对未来行业发展及市场竞争，对公司未来发展产生积极影响。本次变更部分募集资金投资项目有利于提高募集资金的使用效率，且未改变募集资金承诺投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。

　　公司将继续严格遵守《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，加强募集资金使用监督和管理，合法合规使用募集资金，维护公司与全体股东的合法权益。

　　五、变更后项目的批准及审批情况

　　公司本次系将募集资金变更用于其他可转换公司债券募集资金投资项目，未涉及新增项目，不涉及国家有关部门新增审批或者备案等相关情况。

　　现提请本次债券持有人会议审议，请各位债券持有人及债券持有人代表审议。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2019年12月23日

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　圆通速递股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。

　　委托人持有面值为100元的债券张数：　　　　　　　　

　　委托人证券帐户号码：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决；

　　2、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次债券持有人会议结束。

　　附件3：圆通速递股份有限公司2019年第一次债券持有人会议表决票

　　圆通速递股份有限公司

　　2019年第一次债券持有人会议表决票

　　■

　　债券持有人（自然人签字/法人或非法人其他组织盖章）：

　　法定代表人/负责人（法人或非法人其他组织适用，签字）：

　　受托代理人（委托投票适用，签字）：

　　持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：

　　日期：　　年月日

　　备注：

　　1、请在 “同意”、“反对”或“弃权”栏内相应空白处填“√”，并且对同一项议案只能表示一项意见；

　　2、未填、填错、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效票；

　　3、本表决票复印或按此格式自制有效；

　　4、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。

　　证券代码：600233          证券简称：圆通速递          公告编号：临2019-106

　　转债代码：110046       转债简称：圆通转债

　　转股代码：190046       转股简称：圆通转股

　　圆通速递股份有限公司

　　关于股东部分股份解除质押及质押的公告

　　本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司实际控制人之一张小娟女士持有公司98,127,852股无限售条件流通股，占公司股份总数的3.45%。本次部分股份解除质押及质押后，其累计质押公司股份数量为98,120,000股，占其持有公司股份总数的99.99%，占公司股份总数的3.45%。

　　圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月6日获悉，公司实际控制人之一张小娟女士将其持有的公司部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下：

　　一、股份解除质押情况

　　张小娟女士于2019年12月4日将其质押给国金证券股份有限公司的61,330,000股无限售条件流通股解除质押，具体情况如下：

　　单位：股

　　■

　　本次解质的股份已于2019年12月5日办理了继续质押。

　　二、股份质押情况

　　张小娟女士于2019年12月5日将其持有的公司部分无限售条件流通股质押给国金证券股份有限公司，具体情况如下：

　　1、本次质押基本情况

　　■

　　2、上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至本公告日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　单位：股

　　■

　　张小娟女士及其一致行动人资信状况良好，所质押股份不存在平仓风险，其质押行为不会导致公司实际控制权变更。公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　圆通速递股份有限公司

　　董事局

　　2019年12月7日