SICHUAN  DATONG  GAS  DEVELOPMENT  Co., LTD

　　证券代码 ：000593       证券简称：大通燃气               公告编号：2019-065

　　四川大通燃气开发股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川大通燃气开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十四次会议通知于2019年12月4日以邮件等形式发出，并于2019年12月6日上午9:00时至12:00时在本公司以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司《章程》等相关规定。会议经审议形成如下决议：

　　1、审议通过了公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》；具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 及同日刊载于证券时报、中国证券报、上海证券报、证券日报的公司《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的公告》（        公告编号：2019-066）。

　　本议案表决结果：同意 9票；反对 0 票；弃权 0 票。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月七日

　　SICHUAN  DATONG  GAS  DEVELOPMENT  Co., LTD

　　证券代码 ：000593         证券简称：大通燃气            公告编号：2019-066

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　关于向全资子公司旌能天然气提供

　　担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　1、德阳市旌能天然气有限公司（以下简称“旌能天然气”）系公司持股100%的全资子公司。

　　2、公司于2018年6月4日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》，同意公司为旌能天然气向华夏银行股份有限公司成都郫县支行申请不超过4,000万元人民币（含4,000万元）流动资金贷款提供连带责任保证担保。

　　目前，前述贷款已到期，根据旌能天然气的用款需求，拟进行续贷，公司同意为旌能天然气本次续贷提供连带责任保证担保。

　　3、公司于2019年12月6日召开了第十一届董事会第三十四次会议，以9票同意、0票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公司旌能天然气提供担保的议案》。

　　4、根据相关法律法规及公司章程的规定，本次担保在董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　名称：德阳市旌能天然气有限公司；

　　住所：四川省德阳市旌阳区工业集中发展区韶山路北段5号；

　　企业类型：有限责任公司；

　　法定代表人：孙占卿；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　成立日期：2005年09月30日；

　　经营范围：天然气经营管理（仅限城镇燃气经营，凭城镇燃气经营许可证在有效期内开展经营活动）；货物进出口业务，天然气管道安装及维修，室内天然气管道设计，天然气站、场内部设施设计，金属材料（不含稀贵金属）、建筑材料、日用杂品、百货、五金、交电、化工（不含危险化学品及易制毒化学品）批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　股权结构：四川大通燃气开发股份有限公司持有100%的股权；

　　经公司在中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询，旌能天然气不是失信被执行人。

　　旌能天然气最近一年及一期财务数据：

　　金额单位：元

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　　三、担保协议的主要内容

　　为满足旌能天然气资金使用需求，公司同意为旌能天然气本次借款提供连带责任保证担保，并授权本公司管理层、旌能天然气董事会签署与担保相关的担保合同等法律文件。具体担保事宜以本公司与华夏银行股份有限公司成都郫县支行正式签订的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　1、旌能天然气为公司全资子公司。

　　2、本次担保是为旌能天然气存量贷款续贷提供担保，不会新增公司对外担保额度。

　　3、被担保人旌能天然气未就本次担保提供反担保。

　　4、旌能天然气经营情况稳定，资信状况良好，具有偿还债务能力，对其提供担保不会对公司产生不利影响；虽然被担保人旌能天然气未就本次担保提供反担保，但本次反担保事项风险较小并可控，符合公司利益，没有损害公司及公司股东、尤其是中小股东的利益。

　　5、为了满足旌能天然气资金需求，公司同意为旌能天然气本次流动资金贷款提供连带责任保证担保。

　　五、累计对外担保及逾期担保金额

　　本次担保事项全部实现以后，公司累计对外担保余额合计20,300万元，占最近一期经审计总资产的12.43%、占最近一期经审计净资产的22.01%，全部为公司对全资子公司和控股子公司的担保。公司及控股子公司无逾期对外担保情况，也不存在为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第十一届董事会第三十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川大通燃气开发股份有限公司

　　董事会

　　二○一九年十二月七日