证券代码：600515            证券简称：海航基础          公告编号：临2019-093

　　海航基础设施投资集团股份有限公司

　　关于调整公司董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作调动原因，戴美欧先生不再担任海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书。

　　戴美欧先生在担任公司董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽职，为公司发展做出重要贡献，公司董事会对其在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，在董事会秘书空缺期间，暂由公司董事长鲁晓明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定尽快完成新任董事会秘书的选聘工作。

　　特此公告

　　海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　　2019年12月7日