本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二次（临时）会议于2019年12月5日在株洲召开。本次会议通知于2019年11月25日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事7人，实到董事7人，其中亲自出席会议6人，董事杜维吾委托董事邓楚平出席会议并行使表决权；公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长李仲泽主持。

　　经与会董事审议，会议通过了《关于向自硬公司增资2亿元人民币的议案》。董事会同意公司依据北京北方亚事资产评估事务所出具的以2018年12月31日为基准日的评估结果，即自硬公司每股净资产为0.95元向自硬公司现金增资2亿元人民币，用于自硬公司项目建设和补流。自硬公司另一位股东自贡市国有资本投资运营集团有限公司不增资。本次增资后，自硬公司注册资本变更为87,276.53万元，我公司持股比例为89.07%，自贡市国有资本投资运营集团有限公司持股比例为10.93%。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　根据《公司章程》的相关规定，本次增资事项不需公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　中钨高新材料股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月六日