本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会没有否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2019年12月5日14：00时

　　2、股权登记日：2019年11月29日

　　3、会议召开地点：河北省秦皇岛市经济技术开发区天山北路3号公司会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：董事长王巍先生

　　6、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式召开

　　7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东45人，代表股份1,098,124,800股，占公司有表决权股份总数的81.8473%。

　　其中：出席现场会议的股东14人，代表股份1,040,304,693股，占公司有表决权股份总数的77.5377%；通过网络投票出席会议的股东31人，代表股份57,820,107股，占公司有表决权股份总数的4.3095%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份87,514,632股，占公司有表决权股份总数的6.5228％。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了现场会议。

　　3、北京市金杜律师事务所委派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、审议议案和表决情况

　　1、审议通过《选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　本次选举第五届董事会非独立董事采用累积投票制，表决结果如下：

　　1.01选举靳保芳先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,043,996,018股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.0708%。

　　中小投资者的表决情况为：同意33,385,850股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的38.1489%。

　　1.02选举何志平先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,041,070,558股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.8044%。

　　中小投资者的表决情况为：同意30,460,390股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8061%。

　　1.03选举Xinwei Niu（牛新伟）先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,041,081,158股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.8054%。

　　中小投资者的表决情况为：同意30,470,990股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8182%。

　　1.04选举陶然先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,041,076,557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.8049%。

　　中小投资者的表决情况为：同意30,466,389股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8129%。

　　1.05选举孙丽红女士为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意203,503股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0185%。

　　中小投资者的表决情况为：同意203,503股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2325%。

　　1.06选举曹仰锋先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,041,076,557股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.8049%。

　　中小投资者的表决情况为：同意30,466,389股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.8129%。

　　1.07选举黄新明先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意1,040,873,054股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.7864%。

　　中小投资者的表决情况为：同意30,262,886股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的34.5804%。

　　1.08选举安增现先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意4股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小投资者的表决情况为：同意4股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　根据以上表决结果，靳保芳先生、何志平先生、Xinwei Niu（牛新伟）先生、陶然先生、曹仰锋先生、黄新明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。

　　2、审议通过《选举公司第五届董事会独立董事的议案》

　　2.01选举赵玉文先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,093,426,774股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5722%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,816,606股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.6317%。

　　2.02选举张淼女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,092,923,913股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5264%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,313,745股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0571%。

　　3.03选举秦晓路女士为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意1,092,951,215股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5289%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,341,047股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0883%。

　　根据以上表决结果，赵玉文先生、张淼女士、秦晓路女士当选为公司第五届董事会独立董事。

　　3、审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

　　表决结果：同意1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对1,981,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1805%；弃权3,317,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3021%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对1,981,874股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2646%；弃权3,317,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7905%。

　　4、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

　　表决结果：同意1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对1,981,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1805%；弃权3,317,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3021%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对1,981,874股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2646%；弃权3,317,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7905%。

　　5、审议通过《关于修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对1,981,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1805%；弃权3,317,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3021%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对1,981,874股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2646%；弃权3,317,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7905%。

　　6、审议通过《选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

　　6.01选举李运涛先生为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意1,093,375,434股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5675%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,765,266股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.5731%。

　　6.02选举李京女士为公司第五届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意1,092,942,112股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5280%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,331,944股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的94.0779%。

　　根据以上表决结果，李运涛先生、李京女士当选为公司第五届监事会非职工代表监事。

　　7、审议通过《关于变更公司名称及    证券简称的议案》

　　表决结果：同意1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对1,981,874股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1805%；弃权3,317,220股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3021%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对1,981,874股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.2646%；弃权3,317,220股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.7905%。

　　8、审议通过《关于进一步修改公司章程的议案》

　　表决结果：同意1,092,825,706股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.5174%；反对1,917,274股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.1746%；弃权3,381,820股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.3080%。

　　中小投资者的表决情况为：同意82,215,538股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的93.9449%；反对1,917,274股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的2.1908%；弃权3,381,820股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的3.8643%。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2、律师名称：孙及、潘艳梅

　　3、结论意见：

　　综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2019年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　秦皇岛天业通联重工股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日