证券代码：603029      证券简称：天鹅股份          公告编号：临2019-044

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十四次会议于2019年12月5日以通讯方式召开，会议通知与材料于2019年12月1日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由公司董事长王新亭先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。公司部分监事列席了会议。

　　二、会议审议情况

　　（一）会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-045）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案尚需公司股东大会审议。

　　（二）会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：临2019-046）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　（三）会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-047）。

　　表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　证券代码：603029       证券简称：天鹅股份      公告编号：临2019-045

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）于2019年12月5日召开第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了其责任和义务，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。经公司董事会审计委员会提议，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供财务审计和内控审计，年度审计费用为84.8万元（含税），聘期为一年。

　　上述议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　证券代码：603029        证券简称：天鹅股份      公告编号：临2019-046

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于聘任董事会秘书的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书王友刚先生因工作调动辞去公司副总经理、董事会秘书职务。在董事会秘书空缺期间，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司指定董事、财务总监翟艳婷女士代行公司董事会秘书职责，具体详见公司《关于副总经理、董事会秘书辞职的公告》（公告编号：临2019-043）。

　　公司于2019年12月5日召开第五届董事会第十四次会议审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任翟艳婷女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　简历：

　　翟艳婷女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；现任公司董事、财务总监、财务部部长及山东天鹅美国有限公司董事长，曾任公司财务部会计、财务部副部长职务。

　　截至本公告披露日，翟艳婷女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

　　证券代码：603029          证券简称：天鹅股份          公告编号：临2019-047

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月23日14点30分

　　召开地点：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号公司三楼第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月23日

　　至2019年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年12月6日在上海证券交易所网站披露的《山东天鹅棉业机械股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2019-045）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）现场会议的登记及参会凭证

　　自然人股东持本人身份证、证券账户卡进行登记及参会；法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人本人身份证（或身份证明）进行登记及参会。委托他人代理出席会议的，代理人持本人身份证、相应人依法出具的书面授权委托书（详见附件）及前述相关对应证件进行登记及参会。

　　（二）登记办法

　　公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2019年12月20日16：00时前公司收到传真或信件为准），现场会议登记时间：2019年12月20日上午9：00-12：00，下午13:30-16:00。

　　（三）登记地点

　　山东省济南市天桥区大魏庄东路99号山东天鹅棉业机械股份有限公司办公楼三楼证券部。

　　六、其他事项

　　（一）会期半天，与会股东或其委托代理人食宿、交通费自理

　　（二）会议联系方式

　　联系人：翟艳婷、吴维众

　　联系电话：0531-58675810

　　联系传真：0531-58675810

　　邮箱：swan@sdmj.com.cn

　　地址：山东省济南市天桥区大魏庄东路99号

　　邮编：250032

　　特此公告。

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东天鹅棉业机械股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。