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2019年12月06日 星期五 上一期  下一期
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北京中科金财科技股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

  证券代码:002657              证券简称:中科金财                编号:2019-059

  北京中科金财科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会召开情况

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2019年12月5日在公司天枢会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会议通知于2019年11月29日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持,本次会议应到董事9名,出席董事9名,公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、董事会会议审议情况

  1.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  会议同意公司将募集资金投资项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项,本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,符合当前公司所处环境变化及未来发展需要,有利于公司保持核心竞争力,及时有效地控制投资风险,有利于提高募集资金的使用效率,优化公司资产结构,实现股东利益的最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  中信证券股份有限公司对公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项出具了专项核查意见;公司监事会、独立董事发表了同意意见。详见2019年12月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》,详见2019年12月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  2.会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

  会议同意公司于2019年12月23日召开2019年第三次临时股东大会,并于该股东大会上审议本次董事会需提请股东大会审议的议案。

  《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》详见2019年12月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1.公司第五届董事会第五次会议决议。

  2.北京中科金财科技股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  3.中信证券股份有限公司关于北京中科金财科技股份有限公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年12月6日

  证券代码:002657        证券简称:中科金财                编号:2019-060

  北京中科金财科技股份有限公司

  第五届监事会第五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会召开情况

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第五次会议于2019年12月5日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2019年11月29日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持,出席会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

  二、监事会会议审议情况

  1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

  会议同意公司将募集资金投资项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的事项,公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合当前公司所处环境变化及未来发展需要,有利于公司保持核心竞争力,有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

  《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》详见2019年12月6日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  本议案需提请公司股东大会审议。

  三、备查文件

  1.公司第五届监事会第五次会议决议。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司监事会

  2019年12月6日

  证券代码:002657            证券简称:中科金财            编号:2019-061

  北京中科金财科技股份有限公司关于公司募投项目终止和结项并将节余

  募集资金永久性补充流动资金的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月5日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议,分别以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果和同意3票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项不构成关联交易,尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下:

  一、募集资金基本情况

  经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3136号文核准,公司于2016年1月非公开发行20,597,584股股票,发行价格47.19元/股,募集资金总额为人民币971,999,988.96元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币957,236,382.81元。上述资金的到账情况已于2016年1月28日经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具[2016]210037号《验资报告》验证确认,公司已将全部募集资金存放于募集资金专户。

  为规范募集资金的管理和使用,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的相关规定制定了《募集资金管理制度》,公司依照该制度对募集资金实行专户存储,专款专用。公司与保荐机构及银行签订了募集资金专户的《募集资金三方监管协议》,协议中明确了各方的权利和义务,所有的协议与深圳证券交易所三方监管协议范本均不存在重大差异。截至本公告披露日,《募集资金三方监管协议》得到了切实履行。

  经公司2015年3月19日第三届董事会第十四次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会决议,公司本次非公开发行股票募集资金用于互联网金融云中心、智能银行研发中心、增资安粮期货有限公司及补充流动资金四个项目。

  经公司2017年4月18日第四届董事会第七次会议决议并经公司2016年年度股东大会决议,公司对互联网金融云中心和智能银行研发中心项目进行了变更。

  二、募集资金的使用及节余情况

  截至2019年10月31日,本次募集资金投入情况如下:

  单位:万元

  ■

  截止2019年10月31日,公司尚未投入的募集资金共计46,524.54万元(含利息收入及理财收益)。

  三、募投项目终止和结项的原因及节余募集资金使用计划

  1.募投项目终止和结项情况

  公司本次拟对暂停实施的原智能银行研发中心项目及原互联网金融云中心项目变更后尚待落实的募集资金项目进行终止和结项。具体如下:

  经公司2015年3月19日第三届董事会第十四次会议决议并经公司2015年第一次临时股东大会决议,公司拟使用部分募集资金投入互联网金融云中心项目和智能银行研发中心项目。其中,互联网金融云中心项目的建设地址位于天津,主要包括项目土建、项目硬件建设、项目软件开发三大部分内容,原计划投资38,890.86万元,拟使用募集资金38,800.00万元;智能银行研发中心项目的建设地址位于天津,主要由体验中心与开发中心两部分组成,原计划投资8,080.05万元,拟使用募集资金8,000.00万元。

  经公司2017年4月18日第四届董事会第七次会议决议并经公司2016年年度股东大会决议,公司在原互联网金融云中心项目的基础上对实施地点及部分建设内容进行调整,变更后的互联网金融云中心项目实施地点位于北京,利用公司总部的现有办公地点实施,预计投资总额为6,880.49万元,全部使用募集资金投入;同时,考虑到原智能银行研发中心项目对场地建设环境等条件要求较高,暂不适宜在北京总部立即开展建设,故暂停该项目的实施。原互联网金融云中心项目和智能银行研发中心项目拟合计使用募集资金46,800.00万元,调整建设内容后互联网金融云中心项目拟使用募集资金6,880.49万元,剩余募集资金39,919.51万元将继续存放于募集资金专户,由保荐机构和银行共同监管,在募集资金投资项目落实前暂不使用。

  截至2019年10月31日,互联网金融云中心项目实际使用募集资金6,880.49万元,项目已完结;智能银行研发中心项目实际使用募集资金0元,尚未投入的募集资金为8,000.00万元(不包含利息);原互联网金融云中心项目变更后待落实项目的募集资金为31,919.51万元(不包含利息)。上述募集资金全部存放于募集资金专户。

  2.募投项目终止和结项及募集资金节余的原因

  截至本公告披露日,公司经2016年年度股东大会批准暂停实施的原智能银行研发中心项目尚未投入募集资金、原互联网金融云中心项目变更后尚待落实的募集资金尚未落实新的投资项目。因此,结合公司所在行业的特点、商业环境的发展变化以及行业政策走向的影响,为了保持公司核心竞争力,及时有效地控制投资风险,提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,优化公司资产结构,实现股东利益的最大化,公司拟终止上述尚未投入的募集资金项目并结项。

  截至2019年10月31日,公司节余募集资金合计为46,524.54万元(含利息收入及理财收益),主要原因为:

  (1)公司严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,从项目实际情况出发,严格管理,本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金。

  (2)公司本次终止和结项的募投项目涉及的募集资金尚未投入,在原有建设上节省了项目支出,及时有效控制了投资风险。

  (3)自募集资金到账以来,公司严格按照募集资金管理的有关规定将募集资金存放至募集资金专户、以及使用闲置募集资金购买保本型理财产品,取得了一定的利息及理财收益。

  3.节余募集资金的使用计划

  截止2019年10月31日,公司募集资金余额为人民币46,524.54万元,其中购买保本型银行理财产品金额为人民币46,158.00万元,以活期存款方式存放于监管银行余额为人民币366.54万元。

  本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,公司拟将上述节余募集资金(含利息收入及理财收益)46,524.54万元(具体金额届时以募集资金专户余额为准)永久性补充流动资金,用于公司主营业务相关的生产经营活动,并授权公司管理层办理本次募集专项账户余额划转至公司其他账户及募集资金专项账户注销等相关事宜。

  4.节余募集资金永久性补充流动资金的必要性

  (1)推进公司核心业务发展、提高盈利水平和持续发展能力的需要。公司在保持核心业务优势的基础上,为了扩大经营规模带来了在管理、技术、营销、人员投入等方面日益增加的资金需求,本次补充流动资金后的持续投入,有利于实现各业务线技术水平、服务水平、资源整合水平的全方位提升,不断推进产品研发和产业链覆盖速度,加大人才培养和引进力度,改善公司的收入结构,增强公司的核心竞争力。

  (2)公司认为持续不断的创新是公司保持核心竞争力的基础。公司一直以来非常重视对技术的研发及投入,现有产品升级改造和新产品研发力度不断增强,技术和研发人员专业能力的不断加强,人员工资、固定资产、无形资产、办公场所购置或租赁等方面的支出也相应增加,持续的研发和产品升级投入需要公司合理增加流动资金。

  (3)截至2019年10月31日,公司短期银行借款余额12,715.77万元以及融资租赁款余额8,831.80万元。考虑到公司对于债务融资成本的承受能力,继续增加银行借款将会增加公司财务风险,本次补充流动资金后将降低财务费用,有效提高公司偿债能力。

  (4)提高盈利水平和实现长远可持续发展,公司进行资本支出的需要。2019年11月15日公司以自有资金25,000万元收购了北京志东方科技有限责任公司100%的股权。同时,为了进一步提升公司综合竞争实力,公司在现有经营发展的基础上,为了提高公司盈利水平和实现长远可持续发展带来了在资本支出等方面日益增长的资金需求。本次补充流动资金,可以弥补公司的流动资金的缺口。

  (5)公司现金流分布不均匀,需贮备一定现金用于营运资金周转的需要。为了执行项目合同的需要,公司一般需要根据合同实施进度提前集中采购软硬件设备;同时,公司的经营存在季节性特点,公司与客户之间的结算主要集中在第四季度。因此,公司需要补充大量流动资金满足正常的运营需要。本次补充流动资金,可以较大程度弥补公司年度中的流动资金的缺口,有利于公司业务规模的扩大,进一步提升公司的盈利能力,为公司的投资者带来良好的收益回报。

  四、说明和承诺

  1.本次进行永久性补充流动资金的募集资金到账已超过一年。

  2.本次公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金后,公司的全部募集资金投资项目已经全部实施完毕,本次使用节余募集资金永久性补充流动资金不存在影响公司其他募集资金投资项目实施的情形。

  3.公司于2019年7月9日召开了第四届董事会第二十三次会议,并于2019年7月26日召开了2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元的自有资金进行风险投资。截止目前,公司未进行任何风险投资,本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资。

  4.公司最近十二个月内未进行风险投资、未为控股子公司以外的对象提供财务资助,本次补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助、不参与投资或与专业投资机构共同设立投资基金。

  5.公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事宜,已经公司董事会审议,并经独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见,尚待公司股东大会审议通过。

  五、独立董事、监事会、保荐机构的意见

  1.独立董事意见

  公司独立董事经审查并发表独立意见如下:公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合当前公司所处环境变化及未来发展需要,有利于公司保持核心竞争力,有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,同意公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

  2.监事会意见

  公司已于2019年12月5日召开第五届监事会第五次会议审议通过《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,监事会认为:公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项符合当前公司所处环境变化及未来发展需要,有利于公司保持核心竞争力,有利于提高募集资金的使用效率,实现股东利益的最大化,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在变相改变募集资金使用计划的情形,不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形,决策内容和决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,同意公司本次募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金。

  3.保荐机构意见

  保荐机构经核查后认为:

  (1)中科金财本次拟对暂停实施的原智能银行研发中心项目及原互联网金融云中心项目变更后尚待落实的募集资金项目进行终止和结项,并将节余募集资金永久性补充流动资金,符合公司所处行业和市场环境的变化及实际经营的需要,有利于提高募集资金使用效率,增强公司运营能力,符合公司发展战略需要,不存在损害公司和股东利益的行为。

  (2)中科金财本次对部分募投项目进行终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。截至本核查意见出具日,公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

  (3)中科金财本次对部分募投项目进行终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

  综上,保荐机构同意中科金财本次对部分募投项目进行终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的安排。

  六、备查文件

  1.第五届董事会第五次会议决议。

  2.第五届监事会第五次会议决议。

  3.独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  4.中信证券股份有限公司关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司董事会

  2019年12月6日

  证券代码:002657          证券简称:中科金财           编号:2019-062

  北京中科金财科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议于2019年12月5日召开,会议审议通过了《关于提请召开2019年第三次临时股东大会的议案》。会议决定于2019年12月23日(星期一)召开公司2019年第三次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),现将本次股东大会有关事项公告如下:

  一、 召开会议的基本情况

  (一)股东大会届次:公司2019年第三次临时股东大会。

  (二)股东大会的召集人:公司董事会。

  (三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  (四)会议召开的日期、时间:

  现场会议时间:2019年12月23日(星期一)下午14:00

  网络投票时间:2019年12月23日

  其中,交易系统:2019年12月23日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

  互联网投票系统:2019年12月23日上午9:15-12月23日下午15:00

  (五)会议方式:本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。

  1、现场投票:股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必是公司的股东。

  2、网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向股东提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式,同一股份只能选择其中一种方式。

  (六)股权登记日:2019年12月17日(星期二)。

  (七)出席对象:

  1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席(该代理人不必是股东),或者在网络投票时间参加网络投票。

  2、公司董事、监事和高级管理人员。

  3、公司聘请的见证律师及其他相关人员。

  (八)现场会议地点:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

  (九)会议表决方式:现场记名书面投票与网络投票相结合

  二、会议审议事项

  (一)会议审议议案

  1.关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

  根据《上市公司股东大会规则》的要求,本次股东大会所有议案对中小投资者单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

  (二)披露情况

  上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,具体内容详见2019年12月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《第五届董事会第五次会议决议公告》、《关于公司募投项目终止和结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

  三、提案编码

  ■

  四、出席现场会议登记方式

  (一)现场会议登记办法

  1、自然人股东登记:凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续;受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书(如附件二)、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

  2、法人股东登记:法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持法人授权委托书(如附件二)和出席人身份证。

  3、股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。异地股东可凭有关证件采取传真方式登记(须在2019年12月20日16:00前传真至公司),不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东,务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

  4、登记时间:

  2019年12月20日(上午9:30至11:30,下午13:00至16:00)。

  5、登记地点:北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室;

  公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层。

  五、参与网络投票的股东的投票程序

  在本次股东大会上,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

  六、其他事项

  (一)会议联系方式:

  联 系 人:赵剑  李燕

  联系电话:010-62309608

  传    真:010-62309595

  公司地址:北京市海淀区学院路39号唯实大厦10层

  邮政编码:100191

  (二)会议费用:参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

  七、备查文件

  1、公司第五届董事会第五次会议决议

  特此公告。

  北京中科金财科技股份有限公司 董事会

  2019年12月6日

  附件一:

  参加网络投票的具体操作流程

  一、网络投票的程序

  1.投票代码:362657

  2.投票简称:金财投票

  3.填报表决意见或选举票数。

  对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

  4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

  股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深交所交易系统投票的程序

  1.投票时间:2019年12月23日的交易时间,即上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。

  2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

  1.互联网投票系统开始投票时间为2019年12月23日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2019年12月23日(现场股东大会结束当日)下午15:00。

  2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

  3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn在规定的时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  附件二:

  授权委托书

  兹委托_________(身份证号码为______________)代表本人出席北京中科金财科技股份有限公司于2019年12月23日召开的2019年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。其行使表决权的后果均由本人(单位)承担。

  委托人股票账号:

  持股数:                     股,股票性质:

  委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

  受托人签名:

  受托人身份证号码:

  如果委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表决:是□ 否□

  本次授权的有效期限:自授权委托书签署日至本次股东大会结束。

  委托人对下述议案表决如下:(请在相应的表决意见下划√)

  ■

  说明:

  1.请在议案对应的表决意见栏内用“√”选择,每一议案限选一项,多选、不选或使用其它文字及符号的视同弃权统计。

  委托人签名(法人股东由法定代表人签字并加盖法人单位公章):

  委托日期:     年   月   日

  注:授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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