本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：金鹏航空股份有限公司（以下简称“金鹏航空”）

　　●本次担保金额及累计为其提供的担保余额：本次担保金额为5,300万元人民币，海南航空控股股份有限公司（以下简称“海航控股”或“公司”）为其提供的担保余额为25,952万元（含本次担保金额）。

　　●本次担保是否有反担保：本次担保由金鹏航空提供不可撤销连带责任反担保

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　金鹏航空与交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“交通银行上海分行”）于2018年12月26日签署《流动资金借款合同》（以下简称“借款合同”），借款总金额5,800万元。为担保借款合同项下债务的履行，公司与交通银行上海分行签署《保证合同》，海航控股向交通银行上海分行提供5,800万元人民币信用保证担保，担保期限为借款合同项下债务履行期限届满之日起2年。

　　2019年12月4日，公司与金鹏航空、交通银行上海分行就上述借款合同签署《展期合同》，将原借款合同项下剩余5,300万元借款展期至2020年11月10日，公司向金鹏航空提供的担保将一并延期。

　　就本次担保事项，金鹏航空向公司出具《反担保函》，对于公司本次担保事宜，金鹏航空承诺提供不可撤销的连带责任反担保，有效期至本次签署的担保合同担保责任解除之日。

　　公司于2019年4月29日召开第八届董事会第四十四次会议、2019年5月21日召开2018年年度股东大会审议通过与关联方2019年互保额度的报告，公司向关联方2019年担保额度为195亿元（本互保额度包括现有互保、原有互保的展期或者续保及新增互保），并提请股东大会授权公司经营层在互保额度内办理具体担保手续，公司不再另行召开董事会或股东大会，此次互保授权期限自2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止，具体内容详见公司2019年4月30日披露的《关于与关联方2019年互保额度的公告》（编号：临2019-038）。本次担保事项在上述担保额度授权范围内，无需另行审议。

　　二、被担保人基本情况

　　金鹏航空股份有限公司

　　㈠注册地址：上海市长宁区虹桥路2550号

　　㈡法定代表人：张京生

　　㈢注册资本：502,500万元人民币

　　㈣经营范围：国内航空旅客运输业务,国内(含港澳台)、国际航空货邮运输业务,国内空运货运销售及地面代理、地面配送,货物仓储(除危险品),货运、物流业务咨询及相关业务,进出口业务,自有设备、自有航空器租赁,自有航空器及部件维修业务,食品流通,餐饮服务,工艺礼品(象牙及其制品除外)、家用电器、通讯设备、电子产品、化妆品、日用百货销售,设计、制作、代理、发布广告,旅行社业务,与航空运输服务相关的服务业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　㈤主要财务数据：

　　截至2018年12月31日，金鹏航空经审计总资产为1,304,531.47万元人民币，净资产为613,072.90万元人民币；2018年经审计营业收入370,486.75万元人民币，净利润242.06万元人民币。

　　截至2019年9月30日，金鹏航空未经审计总资产1,330,519.05万元人民币，净资产602,639.81万元人民币；2019年1-9月未经审计营业收入239,515.42万元人民币，净利润-10,482.89万元人民币。

　　㈥股东及股权结构

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　　三、担保协议的主要内容

　　1.担保金额：5,300万元人民币。

　　2.担保事项：担保金鹏航空与交通银行上海分行借款合同项下债务的履行。

　　3.保证方式：连带责任保证。

　　4.保证期间：借款合同项下的被担保债务履行期届满之日起2年。

　　四、董事会意见

　　公司本次担保事项列支经年度股东大会批准的2019年与关联方互保额度，操作形式规范有效，不会对公司持续经营能力造成不利影响。同时金鹏航空已向公司提供同等额度的反担保，本次担保整体风险可控，有利于双方在互惠互利的基础上实现共同发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及关联方对外担保总额为299.94亿元，占公司最近一期经审计净资产43.63%，其中对关联方提供担保115.35亿元（含本次公告担保金额），无逾期担保。

　　特此公告

　　海南航空控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十二月六日