股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2019-58

　　美好置业集团股份有限公司

　　第八届董事会第三十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十二次会议于2019年12月4日以通讯表决的方式召开，公司已于2019年12月2日以书面形式向公司全体董事（共7名，其中独立董事3名）发出了会议通知。本次会议应到董事7人，实到7人，3名独立董事全部出席会议。本次董事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效。会议以记名投票表决方式审议并一致通过如下议案:

　　一、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

　　经第八届董事会审计委员会2019年度第六次会议审核通过，公司拟继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

　　具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《关于续聘公司2019年度审计机构的公告》（公告编号：2019-59）。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立董事意见。该议案尚需提交公司股东大会批准。

　　二、《关于变更公司注册地址的议案》

　　鉴于公司在昆明租赁的办公场所租约期满，根据工作需要将择地租赁新的办公场所。现拟将原工商注册地址“云南省昆明市盘龙区穿金路205号霖岚广场B座1506室”变更为“云南省昆明市北京路与联盟路交叉口卓越俊园10幢1单元3202室”。并对《公司章程》中相应条款（第一章第五条）进行修订。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。

　　三、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》相关条款进行修订和完善。

　　具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《公司章程及附件修订对照表》。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。

　　四、《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

　　为规范公司股东大会网络投票工作，保护投资者的合法权益，根据有关法律法规、行政规章、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》相关规定，拟制定《股东大会网络投票实施细则》。

　　具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《股东大会网络投票实施细则》(草案)。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交公司股东大会批准。

　　五、《关于修订〈总裁办公会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所相关规则，结合公司发展的实际情况，拟对《总裁办公会议事规则》相关条款进行修订和完善。

　　具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《总裁办公会议事规则修订对照表》和《总裁办公会议事规则》（2019年修订）。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　六、《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2019年12月24日（星期二）在武汉召开2019年第一次临时股东大会，审议上述第一至第四项议案。会议以现场投票及网络投票相结合的方式召开。股权登记日：2019年12月17日（星期二）。

　　具体内容详见公司于2019年12月6日披露在指定媒体上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-60）、《2019年第一次临时股东大会会议文件》。

　　本议案获得全体董事一致通过，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年12月6日

　　股票简称：美好置业    股票代码：000667    公告编号：2019-59

　　美好置业集团股份有限公司

　　关于续聘公司2019年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开第八届董事会第三十二次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。同意续聘具备证券、期货相关业务资格的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2019年度审计机构，并将本议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、续聘审计机构的情况说明

　　鉴于公司2018年度聘请的会计师事务所——中审众环勤勉尽责，在2018年度审计过程中认真履行其审计职责，能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的职业操守和专业能力，且在中国证监会等各类监管机构的历次评价和检查中，无任何重大不良记录，有着良好的口碑和声誉。为保持公司审计工作的连续性，经第八届董事会审计委员会2019年度第六次会议审核，第八届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟继续聘请中审众环担任公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构，有关费用总额拟定为人民币150万元，其中财务报告审计费用为110万元，内部控制审计费用为40万元。

　　本次续聘公司审计机构事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　二、续聘审计机构概况

　　统一社会信用代码： 91420106081978608B

　　会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　企业机构类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：武汉市武昌区东湖路169号2-9层

　　执行事务合伙人：石文先

　　成立日期：2013年11月6日

　　合伙期限：长期

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）

　　中审众环始创于1983年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一，目前位列中国注册会计师协会2018年会计师事务所综合评价排名第13位，国内品牌会计师事务所前10位，上市公司审计家数前8位。因长期负责公司审计业务的中审亚太会计师事务所云南分所分立合并至中审众环，自2016年起，中审众环一直为公司提供财务报告及内部控制的审计服务。

　　三、续聘审计机构所履行的程序

　　1、公司于2019年11月28日召开第八届董事会审计委员会2019年度第六次会议，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。经审核，审计委员会认为中审众环具备为上市公司服务的资质要求，能够胜任审计工作，同意将该议案提交董事会审议。

　　2、公司于2019年12月4日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。同意续聘中审众环为公司2019年度审计机构，并将本议案提交公司2019年度第一次临时股东大会审议。

　　3、公司独立董事对本事项进行了事前认可，并发表独立董事意见如下：

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了2018年度财务报告及内部控制审计，在审计过程中保持了自身的独立性和谨慎态度，对公司的相关审计和评估是真实和公正的，审计结果客观反映了企业的财务状况。

　　经核查，该会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，对公司经营情况及财务状况较为了解，能够满足公司财务和内部控制审计工作的需求。

　　综上所述，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务报告及内部控制的审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会审计委员会2019年度第六次会议决议；

　　2、第八届董事会第三十二次会议决议；

　　3、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议审议事项之事前认可书；

　　4、独立董事关于第八届董事会第三十二次会议审议事项的独立董事意见。

　　特此公告。

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年12月6日

　　股票简称：美好置业   股票代码：000667  公告编号：2019-60

　　美好置业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　美好置业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月4日召开了第八届董事会第三十二次会议，会议审议并一致通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。本次股东大会系根据第八届董事会第三十二次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》相关规定和要求。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2019年12月24日（星期二）14:30

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月24日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年12月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月17日（星期二）

　　7、出席对象：

　　（1）凡于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师及其他人员。

　　8、现场会议召开地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、关于续聘公司2019年度审计机构的议案

　　2、关于变更公司注册地址的议案

　　3、关于修订《公司章程》及其附件的议案

　　4、关于制订《股东大会网络投票实施细则》的议案

　　上述第2项、第3项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　以上议案已经公司第八届董事会第三十二次会议审议通过，程序合法，资料完备。议案的具体内容详见公司于2019年12月6日在指定媒体上刊登的相关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记时间：2019年12月18日至12月23日，9:00—12:00；13:30—17:00；

　　2、登记地点：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东应持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、能证明法人代表资格的有效证件及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（附件1）办理登记手续。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡及身份证办理登记手续。

　　（3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

　　（4）出席会议的股东可在登记时间内亲自或委托代表人在会议登记地点进行登记，也可于本次会议登记期间以信函或传真方式登记。

　　4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记确认手续。

　　5、会议联系方式

　　联系人：张达力；电话：027-87838669；地址：武汉市汉阳区马鹦路191号美好广场35楼公司董事会办公室；邮编：430050；E-mail：ir@000667.com。

　　6、本次股东大会现场会议预计会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作详见本通知附件2。

　　六、备查文件

　　《美好置业集团股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议》

　　七、附件

　　1、《授权委托书》

　　2、《参加网络投票的具体操作流程》

　　美好置业集团股份有限公司

　　董   事   会

　　2019年12月6日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托        先生（女士）代表本人（本公司）出席美好置业集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人身份证或统一社会信用代码号码：

　　委托人持有股数：             委托人股东账号：

　　受托人姓名：                 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托人对大会议案表决意见如下（若委托人无明确指示，即授权由受托人按自己的意见投票）：

　　■

　　说明：1、授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

　　2、委托人为法人股东的，须加盖法人单位印章；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、股东投票代码与投票简称：投票代码为“360667”，投票简称为“美好投票”。

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置

　　本次股东大会提案编码一览表：

　　■

　　（2）意见表决

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。