证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2019-86

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第四届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2019年12月1日以短信、电子邮件等方式发出，并于2019年12月5日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，实到9名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席本次会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长邓颖忠先生主持。

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　《关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》。

　　公司计划于2020年度向相关银行申请总额不超过人民币52亿元的综合授信额度，期限一年，额度在有效期内可以滚动使用。

　　提请股东大会授权副董事长兼总经理邓冠彪先生在不超过52亿元人民币融资额度前提下，可根据与各银行的协商情况适时调整在各银行的融资金额、融资类型、融资费用及融资期限等具体事项，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》。

　　因公司2019年度担保额度将陆续到期，为保障分子（孙）公司日常经营资金和项目融资需求，公司2020年度拟为分子（孙）公司提供折合人民币不超过726,216.73万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年。

　　《关于2020年度对下属公司提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。

　　公司拟为下游经销商向银行申请的授信提供连带责任担保，下游经销商在该授信额度项下的融资仅用于向本公司支付采购货款，担保总额合计不超过人民币2.5亿元，担保期限不超过6个月（含），担保协议签署后生效。

　　《关于为公司经销商银行授信提供担保的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于向子公司增资的议案》。

　　根据公司发展战略和子公司实际经营情况，公司决定以自有资金对全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司增资51,800万元人民币，对控股子公司中顺洁柔（湖北）纸业有限公司增资14,760万元人民币，本次增资合计66,560万元人民币。

　　《关于向子公司增资的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　七、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

　　董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生为议案的关联人，回避了本议案的表决。

　　因经营办公需求，公司及全资子公司拟于2020年-2021年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额589.62万元人民币。

　　因正常商业交易需求，公司之全资子公司拟在2020年度与关联方发生合计总额不超过640万元人民币的交易。

　　《关于日常关联交易事项的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

　　独立董事对该议案分别发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》及《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2020年-2022年）〉的议案》。

　　《未来三年股东回报规划（2020年-2022年）》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　监事会对该议案发表了意见，内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见，内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于董事会提请召开2019年度第四次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2019年12月23日(星期一)，在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2019年度第四次临时股东大会。

　　《关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知》内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002511       证券简称：中顺洁柔         公告编号：2019-87

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　第四届监事会第十六次会议决议公告

　　中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于2019年11月24日以电子邮件、传真、送达等方式发出，并于2019年12月5日以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到3名，董事会秘书及证券事务代表列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

　　经审核，监事会认为：在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2020年拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于日常关联交易事项的议案》。

　　经审核，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次日常关联交易事项。

　　四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2020年-2022年）〉的议案》。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司监事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔          公告编号：2019-88

　　中顺洁柔纸业股份有限公司关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月5日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、投资于稳健型理财产品的概况

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资稳健型理财产品的金额不超过人民币4亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

　　3、投资方式：投资于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品。不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

　　4、资金来源：公司及子公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金直接或者间接进行投资。

　　5、投资期限：根据自有闲置资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。

　　6、审批程序：依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，本次委托理财事项需提交股东大会审批。

　　二、内控制度

　　1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

　　2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　三、投资于稳健型理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施

　　1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险、短期的稳健型理财产品，不包括向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所指风险投资产品，风险可控。

　　2、公司将严格按照《投资理财管理制度》等相关法规制度进行决策、实施、检查和监督，确保投资于稳健型理财产品的规范化运行，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，在定期报告中严格履行信息披露的义务。

　　四、对公司日常经营的影响

　　公司投资于稳健型理财产品的资金仅限于自有闲置资金。在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营，通过适度的低风险、短期稳健型理财产品投资，增加公司收益，公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币4亿元购买低风险、短期（不超1年，含1年）的理财产品，有利于实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，同意公司使用自有闲置资金购买低风险稳健型理财产品，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1．《第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔          公告编号：2019-89

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月5日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2020年使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司及子公司拟使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、投资额度：公司及子公司在任一时点用于投资国债逆回购的金额不超过人民币1.5亿元。上述额度资金自股东大会审议通过之日起一年内可以滚动使用，并授权公司副董事长邓冠彪先生签订相关文件。

　　3、投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的有抵押且期限不超过 182 天（含本数）的国债逆回购品种。

　　4、投资期限：自本次股东大会决议通过之日起1年内有效。

　　5、授权实施期限：授权副董事长邓冠彪先生在上述额度范围内行使相关决策权，签署相关文件。授权期限自本次股东大会决议通过之日起1年内有效。

　　6、资金来源：公司以闲置自有资金进行国债逆回购投资，资金来源合法合规。

　　7、审批程序：此次投资事项需提交股东大会审议批准。

　　8、本次投资国债逆回购业务不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。投资品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

　　二、内控制度

　　1、公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法规制度的要求进行投资。

　　2、公司已制订《投资理财管理制度》，规范了公司投资理财的行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　三、投资存在的风险

　　1、市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发 生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响。

　　2、利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

　　3、履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

　　四、对公司日常经营的影响

　　1、在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资活动，进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，优化资产结构，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、 周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响。

　　五、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，2020年拟使用不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金进行国债逆回购投资，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司独立董事认为：公司目前经营良好、财务状况稳健，资金充裕，公司当前自有资金比较充足。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司及子公司拟于2020年使用自有闲置资金不超过人民币1.5亿元进行国债逆回购投资，有利于增加公司收益，实现公司利益最大化，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，同意公司使用自有闲置资金进行国债逆回购投资业务，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　七、备查文件

　　1．《第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002511           证券简称：中顺洁柔          公告编号：2019-90

　　中顺洁柔纸业股份有限公司关于2020年度对下属公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保概述

　　中顺洁柔（四川）纸业有限公司（以下简称“四川中顺”）、中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）、中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）、中顺洁柔（云浮）商贸有限公司（以下简称“云浮商贸”）、中顺洁柔（达州）纸业有限公司（以下简称“达州中顺”）为公司之全资子公司；中顺洁柔纸业股份有限公司唐山分公司（以下简称“唐山分公司”）；江门中顺纸业有限公司（以下简称“江门中顺”，公司直接持有其88.25%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其11.75%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）、浙江中顺纸业有限公司（以下简称“浙江中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）、中顺洁柔（湖北）纸业有限公司（以下简称“湖北中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）为公司控股子公司；中顺国际纸业有限公司（以下简称“中顺国际”） 、北京中顺洁柔纸业有限公司（以下简称“北京中顺”）、上海惠聪纸业有限公司（以下简称“上海惠聪”）、杭州洁柔商贸有限公司（以下简称“杭州洁柔”）、孝感市中顺洁柔商贸有限公司（以下简称“孝感中顺”）是中山商贸之全资子公司；中顺洁柔（香港）有限公司（以下简称“中顺洁柔（香港）”）是中顺国际之全资子公司；中顺洁柔（澳门）有限公司（以下简称“澳门中顺”，中顺国际及中顺洁柔（香港）分别持有其50%股东权益）。

　　因公司2019年度担保额度将陆续到期，为保障上述分子（孙）公司日常经营资金和项目融资需求，公司2020年度拟为分子（孙）公司提供折合人民币不超过726,216.73万元的担保额度，有效期为股东大会审议通过后一年，具体情况如下：

　　2020年度担保的明细表

　　单位：万元

　　■

　　提供以上分子（孙）公司综合授信范围包括但不限于短期流贷、中长期流贷、项目融资、贸易融资（LC/银承/押汇/TT融资）等。

　　同时，为确保公司担保计划的顺利实施及协商过程中的有关事项及时得到解决，提请股东大会授权副董事长邓冠彪先生在不超过726,216.73万元的担保额度前提下，可根据上述公司与相关机构的协商情况适时调整上述公司实际担保金额，并签署相关业务合同及其它相关法律文件。

　　二、被担保人情况

　　（一）被担保人基本情况

　　■

　　（二）被担保人最近一期（2019.9.30）主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次为分子（孙）公司担保的方式均为连带责任担保，担保额度有效期为自股东大会审议通过后一年，每笔担保的期限和金额依据分子（孙）公司与有关机构最终协商后签署的合同来确定，最终上述各分子（孙）公司实际担保总额将不超过本次授予的担保额度。

　　四、公司对分子（孙）公司担保情况

　　截至2019年9月30日，公司对外担保（不含对分子公司担保）余额为0，公司实际已对分子（孙）公司提供担保总额为41.50亿元人民币，控股子孙公司之间担保总额为0元，占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例分别为125.34%及0%，合计占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例为125.34%，公司无逾期的对外担保事项。

　　五、备查文件

　　《第四届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2019-91

　　中顺洁柔纸业股份有限公司关于为公司经销商银行授信提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月5日，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》。具体情况如下：

　　一、 担保具体情况

　　单位：万元

　　■

　　二、被担保人情况

　　1、被担保人基本信息

　　■

　　2、被担保人截至2019年9月30日财务信息

　　单位：万元

　　■

　　注：以上数据未经审计

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项尚未与相关方签订担保协议。

　　1、担保方式：连带责任担保。

　　2、担保期限：不超过6个月（含），担保协议签署后生效。

　　3、担保金额：总担保额度不超过人民币2.5 亿元，具体以银行签订的相关协议为准。

　　四、反担保协议主要内容：

　　反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。

　　以最终签订的协议为准。

　　五、对外担保的风险管控措施

　　针对为经销商银行融资提供担保的事项，公司将制定相应的操作规范，明确风险控制措施，降低担保风险，主要包括以下内容：

　　（1）公司负责对纳入担保范围的经销商的资质进行审核和推荐，确保加入进来的经销商信用良好，具有较好的偿还能力；

　　（2）指定银行及授信额度下的融资用途仅限于向本公司支付采购货款；

　　（3）公司要求经销商向公司提供反担保，反担保采用包括但不限于房产抵押、动产质押、家庭成员连带担保等双方协商认可的方式办理。公司将谨慎判断反担保的可执行性及反担保提供方实际担保能力。公司为经销商履行担保责任后，在承担保证范围内，依法享有追偿权。

　　（4）公司将严格按照相关制度、公司章程、协议约定，对经销商实施保前审查、保中督查、保后复核，不损害公司及中小股东的利益。

　　六、公司对子公司担保情况

　　截至2019年9月30日，公司对外担保（不含对分子公司担保）余额为0，公司实际已对分子（孙）公司提供担保总额为41.50亿元人民币，控股子孙公司之间担保总额为0元，占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例分别为125.34%及0%，合计占最近一期(2018年12月31日)经审计的净资产的比例为125.34%，公司无逾期的对外担保事项。

　　七、董事会意见

　　董事会认为：公司为符合资质条件的经销商的贷款授信提供担保，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，不会损害公司和中小股东利益。在整体风险可控的前提下，本次担保符合公司发展需要，有利于帮助经销商解决资金短缺问题，进一步与经销商建立良好的长期合作关系，同时有利于应收账款回笼，增加公司资产流动性，实现公司与经销商的共赢。

　　八、独立董事意见

　　公司为下游经销商的银行授信提供连带责任保证，能够有效帮助下游经销商拓宽融资渠道，提高销售规模，也有助于公司销售的稳定增长。本次担保事项的决策程序符合相关法律、法规以及公司章程的规定，履行了相应的程序。并且，参加此贷款项目的经销商为公司提供反担保，公司能有效地控制和防范担保风险，不存在损害公司和中小股东利益的行为。

　　因此，同意本次为公司经销商银行授信提供担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　九、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔        公告编号：2019-92

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于向子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略和子公司实际经营情况，公司决定以自有资金对全资子公司中顺洁柔（云浮）纸业有限公司（以下简称“云浮中顺”）增资51,800万元人民币，对控股子公司中顺洁柔（湖北）纸业有限公司（以下简称“湖北中顺”，公司直接持有其75%股份，又通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持有其25%股份，公司实际拥有其100%的股东权益）增资14,760万元人民币，本次合计增资66,560万元人民币。

　　本次增资完成后，云浮中顺注册资本将由13,200万元人民币增至65,000万元人民币，湖北中顺注册资本将由5,000万港元增至20,000万元人民币。

　　本次增资属于对全资子公司的投资，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次增资事项须提交公司股东大会审议通过后方可实施。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、 投资子公司的基本情况

　　1、 子公司的基本信息

　　■

　　2、子公司近一年又一期的财务信息

　　单位：万元

　　■

　　3、本次增资前后的股权结构

　　本次增资完成后，云浮中顺注册资本由13,200万元人民币增至65,000万元人民币，公司仍持有其100%股权；湖北中顺注册资本由5,000万港元增至20,000万元人民币，公司直接持股占比变更为93.375%，通过全资孙公司中顺国际纸业有限公司持股占比变更为6.625%，公司仍实际持有其100%的股东权益。

　　三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响

　　本次对子公司的增资是基于公司发展战略和子公司实际经营需要，有利于促进公司的良性运营和可持续发展，符合公司的发展战略和长远规划，对公司整体的现金流及财务状况不会造成不利影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

　　四、备查文件

　　《公司第四届董事会第十九次会议决议》

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔          公告编号：2019-93

　　中顺洁柔纸业股份有限公司

　　关于日常关联交易事项的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　因经营办公需求，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“中顺洁柔”或“公司”）及全资子公司中山市中顺商贸有限公司（以下简称“中山商贸”）拟于2020年-2021年租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生所拥有的房产，关联交易涉及金额 589.62万元人民币。

　　因正常商业交易需求，公司之全资子公司中山商贸、中顺洁柔（四川）纸业有限公司拟在2020年度与关联方彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司、重庆勤悦商贸有限公司发生合计总额不超过640万元人民币的交易。

　　日常关联交易事项具体情况如下：

　　一、 预计发生的关联交易金额：

　　1、关联租赁金额

　　■

　　2、关联销售金额

　　单位：万元

　　■

　　二、 关联关系介绍

　　截至2019年11月29日，邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生通过广东中顺纸业集团有限公司间接持有公司28.70%的股份，通过中顺公司间接持有公司20.36%的股份，邓颖忠先生直接持有公司0.48%的股份，邓冠彪先生直接持有公司0.38%的股份，邓冠杰先生直接持有公司0.09%的股份，三人合计控制公司50.01%的股份，为公司实际控制人，且邓颖忠先生、邓冠彪先生和邓冠杰先生分别为公司第四届董事会成员，符合《股票上市规则》第 10.1.5 条规定的关联关系情形，为公司的关联自然人。

　　彭州乐享生活商贸有限公司、四川西部乐享生活商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生儿子持股并担任监事的公司，重庆勤悦商贸有限公司为公司副总经理岳勇先生兄弟持股并担任监事的公司，符合《股票上市规则》第 10.1.3条规定的关联关系情形，为公司的关联法人。

　　三、关联方信息

　　1、关联方基本信息

　　■

　　2、关联方近一年又一期的财务信息

　　单位：万元

　　■

　　四、交易的定价政策及定价依据

　　1、关联租赁是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，关联交易的交易价格是参照同区域的市场价格而定。

　　2、公司之子公司向关联方销售产品时，具体产品名称、规格、价格等由订单确定，定价方式为根据市场价格制定公司产品统一经销价格，结算及付款方式按公司的统一结算制度执行。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，定价原则为市场价格，具备公允性，并且没有损害公司和非关联股东的利益。并且交易的决策严格按照公司的相关制度进行，不会对公司造成不利影响，亦不会因该交易而对关联方形成依赖，不会影响本公司的独立性。

　　六、事前认可意见与独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　关于公司及子公司租赁关联方的房产、子公司向关联方销售产品的交易事项，公司经营层董事会召开前已向我们提交了有关资料，经过审阅有关文件并基于独立判断，我们同意将《关于日常关联交易事项的议案》提交公司第四届董事会第十九次会议审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司与子公司租赁关联方邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生房产的行为属于正常的商业往来，有利于开展经营及办公，交易涉及的定格公允、合理，不存在损害上市公司股东特别是中小股东的利益。

　　2、公司之全资子公司向关联方销售产品，属于正常商业交易，不会构成公司对关联方的依赖，不会影响上市公司的独立性。

　　因此，同意公司本次日常关联交易事项。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司与关联方发生的关联交易属于正常的商业交易行为，不存在损害公司和非关联股东的利益的情形，同意本次日常关联交易事项。

　　八、备查文件

　　1、《公司第四届董事会第十九次会议决议》；

　　2、《公司第四届监事会第十六次会议决议》；

　　3、《独立董事关于日常关联交易事项的事前认可意见》；

　　4、《独立董事关于第四届董事会十九次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：002511        证券简称：中顺洁柔           公告编号：2019-94

　　中顺洁柔纸业股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2019年12月23日(星期一)，中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称“公司”）拟在中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室召开2019年度第四次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年度第四次临时股东大会

　　2、召集人：公司董事会

　　3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

　　4、会议召开的日期和时间：2019年12月23日（星期一）下午2:30。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月23日上午9:15-下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　6、股权登记日：2019年12月17日

　　7、会议出席对象：

　　（1）截至2019年12月17日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：中山市西区彩虹大道136号公司二楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》；

　　2、审议《关于使用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》；

　　3、审议《关于2020年度公司向银行申请授信额度的议案》；

　　4、审议《关于2020年度公司对下属公司提供担保的议案》；

　　5、审议《关于为公司经销商银行授信提供担保的议案》；

　　6、审议《关于向子公司增资的议案》；

　　7、审议《关于制定〈未来三年股东回报规划（2020年-2022年）〉的议案》；

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　上述议案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，内容详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

　　三、提案编码

　　■

　　四、登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　　（4）异地股东可以书面信函、传真或发送邮件等方式办理登记，异地股东书面信函登记以当地邮戳为准。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：本次现场会议的登记时间为 2019年12月18日（上午9:30-11:30，下午2:00-5:00）

　　3、登记地点：公司董事会办公室（中山市西区彩虹大道136号四楼董事会办公室）

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联系电话：0760-87883333

　　传真号码：0760-87885677

　　工作邮箱：dsh@zhongshungroup.com

　　联系人：曹卉、王云霞

　　通讯地址：中山市西区彩虹大道136号

　　邮政编码：528401

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　3、若有其它事宜，另行通知。

　　中顺洁柔纸业股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：

　　投票代码：362511；投票简称：中顺投票

　　2、填报表决意见或选举票数：

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2019年12月23日的交易时间，即上午9:30—11:30和下午1:00 —3:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为：2019年12月23日（现场股东大会召开当日）上午9:15-下午3:00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

　　者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

　　交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

　　网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn，规则指引栏目查阅。

　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托(先生/女士）代表本人/本单位出席中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第四次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　■

　　（填表说明：请在 “同意”、“反对”、“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）

　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　附件三：

　　回执

　　截至2019年12月17日，我单位（个人）持有中顺洁柔纸业股份有限公司股票股，拟参加中顺洁柔纸业股份有限公司2019年度第四次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　注：请拟参加股东大会的股东于2019年12月18日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。