证券代码：002555      证券简称：三七互娱      公告编号：2019-126

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次会议通知于2019年11月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年12月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开。本次会议应到董事8位，实到董事8位。公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长李卫伟主持。会议的召集和召开符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议作出了如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》

　　经过审查，公司认为华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，公司拟聘请其为2019年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。

　　公司独立董事对此出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2019-128）。

　　二、审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》

　　董事会同意公司及下属子公司使用最高额度为40亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资和委托理财，其中，进行证券投资额度为不超过人民币5亿元（含本数），进行委托理财的额度为不超过人民币35亿元（含本数）。证券投资的目的为根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。委托理财的目的为在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

　　该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的公告》（公告编号：2019-129）。

　　三、审议通过《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的议案》

　　倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生因在公司连续任职即将届满六年的原因向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意股东李卫伟提名李扬先生、叶欣先生、柳光强先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并提交公司2019年第七次临时股东大会审议，上述独立董事的任期自公司2019年第七次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　以上独立董事候选人人员任职资格符合法律法规的规定。公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的公告》（公告编号：2019-130）。

　　四、审议通过《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》

　　董事会拟定于2019年12月24日召开公司2019年第七次临时股东大会，审议上述需提交股东大会的事项。

　　表决结果：同意8票、弃权0票、反对0票。

　　具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第七次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-131）。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月五日

　　证券代码：002555        证券简称：三七互娱       公告编号：2019-127

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　第五届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第七次会议通知于2019年11月25日以专人送达、电子邮件、电话方式发出，会议于2019年12月5日在公司会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席何洋先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规及《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）等的有关规定，经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于聘任财务报告审计机构的议案》

　　鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，监事会同意公司聘请其为2019年度财务报告审计机构。

　　表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

　　本议案尚需提交公司2019年第七次临时股东大会审议。《关于聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2019-128）详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　监  事  会

　　二〇一九年十二月五日

　　证券代码：002555      证券简称：三七互娱    公告编号：2019-128

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年12月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）为2019年度财务报告审计机构。现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的情况说明

　　经过审查，公司认为华兴会计师事务所信誉良好、证券执业资格完备，拥有较强的实力和专业服务能力，公司拟聘请其为2019年度财务报告审计机构，聘期为一年，具体费用由董事会提请股东大会授权公司管理层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平决定。本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91350100084343026U

　　主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　执行事务合伙人：林宝明

　　经营范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　华兴会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，能够独立对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

　　三、聘请会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对聘任华兴会计师事务所进行了充分了解，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，同意聘任华兴会计师事务所为公司2019年度财务报告审计机构并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、2019年12月5日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任财务报告审计机构的议案》，公司独立董事出具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。当日，公司第五届监事会第七次会议亦审议通过了该议案。

　　3、公司拟于2019年12月24日召开2019年第七次临时股东大会审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》。

　　四、独立董事意见

　　1、独立董事对聘任会计师事务所事项发表事前认可意见如下：

　　经认真核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关业务执业资格，其审计团队敬业谨慎，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司2019年度财务报告审计工作的要求。我们同意将聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度财务报告审计机构事项提交公司第五届董事会第八次会议审议。

　　2、独立董事对聘任会计师事务所事项发表独立意见如下：

　　该聘任事项已经我们事前认可。经审查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在形式上和实质上与上市公司保持独立，能够满足公司财务报告审计工作的需求，我们同意聘任其为公司2019年度财务报告审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年十二月五日

　　证券代码：002555        证券简称：三七互娱         公告编号：2019-129

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行证券投资

　　和委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年12月5日召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度为40亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资和委托理财，其中，进行证券投资额度为不超过人民币5亿元（含本数），进行委托理财的额度为不超过人民币35亿元（含本数），该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会将授权公司经营管理层具体实施上述事项，授权期限自股东大会审议通过之日起24个月内有效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。现将有关情况公告如下：

　　一、基本情况

　　1、投资目的

　　证券投资目的：根据公司的发展战略，在不影响正常经营的情况下，适时使用自有资金针对包括但不限于行业上下游或相关行业公司进行证券投资，进一步发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，为公司和股东创造更大收益。

　　委托理财目的：提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益。

　　2、投资额度

　　证券投资和委托理财总额度为不超过人民币40亿元（或投资时点等值外币），其中，进行证券投资额度为不超过人民币5亿元（含本数），进行委托理财的额度为不超过人民币35亿元（含本数）。

　　3、投资品种

　　证券投资：境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，在证券交易所进行新股配售或者申购、公开及非公开发行股票（股权）认购、证券（含股票、基金、债券等）二级市场交易等。

　　委托理财：用于购买安全性高、低风险、稳健型金融机构理财产品。

　　4、投资期限

　　自股东大会审议通过之日起24个月内有效。

　　5、资金来源

　　本次证券投资和委托理财事项适用的资金仅限于公司的自有闲置资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金，符合相关法律、法规的要求。

　　6、实施方式

　　在上述额度范围内，董事会提请股东大会授权公司管理层签署相关合同文件并负责组织实施证券投资及委托理财具体事宜，根据公司的发展战略及资金状况确定具体投资品种和投资金额。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，证券投资会受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此证券投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作风险。

　　（4）公司拟购买的委托理财产品属于低风险投资品种，但同样不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，故短期投资的实际收益不可预期。

　　2、为防范风险，公司拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定进行证券投资操作，规范管理，控制风险。

　　（2）公司针对包括证券投资在内的风险投资项目专门制定了《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司风险投资管理制度》，对投资流程、资金管理、风险控制、信息披露、责任部门及责任人等进行制度规范。

　　（3）公司拥有专业的投资团队，投资前进行充分调研及分析论证，以降低投资风险。

　　（4）根据公司日常经营资金使用计划，在保证经营正常进行的前提下，根据现金流的情况，公司合理安排投资资金。

　　（5）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　（6）投资后将持续跟踪投资标的公司经营情况、资本市场表现等，并建立内部评级及报告机制，进行阶段性检视与汇报，实现动态管理投资价值与风险，阶段性检视报告将定期报送公司董事长、财务负责人、董事会秘书。

　　（7）公司内审相关部门负责证券投资及委托理财情况的日常监督，每季度对资金使用情况进行审计和核实，对存在的问题应立即向董事长汇报。公司董事会审计委员会有权随时调查跟踪公司证券投资情况，以此加强对公司证券投资及委托理财情况的跟踪管理，控制风险。独立董事、公司监事会有权对公司证券投资及委托理财情况进行定期或不定期的检查，如发现违规操作情况，可提议召开董事会审议停止公司的证券投资及委托理财活动。

　　三、对公司日常经营的影响

　　在确保不影响日常经营的前提下，公司及下属子公司使用部分闲置自有资金购买安全性、流动性较高的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，证券投资同样是在不影响日常经营的前提下进行，有助于发挥产业协同效应，助推经营，提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。

　　四、独立董事意见

　　公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，公司及其下属子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于在控制风险前提下提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。公司利用闲置自有资金进行证券投资目的是为了配合产业布局，发挥产业协同效应，符合公司的发展战略，在保证主营业务发展的同时，为公司和股东创造更多的收益。公司建立了《风险投资管理制度》，以规范证券投资管理，控制风险。上述事项不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，我们同意公司及其下属子公司使用最高额度为40亿元人民币（或投资时点等值外币）的闲置自有资金进行证券投资及委托理财，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、相关承诺

　　公司进行证券投资期间不属于使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间；不属于将募集资金投向变更为永久性补充流动资金后十二个月内；不属于将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款后的十二个月内。

　　公司承诺进行证券投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金,不将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

　　公司当前并不存在募投项目和募集资金使用情况。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年十二月五日

　　证券代码：002555       证券简称：三七互娱    公告编号：2019-130

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于独立董事任期届满辞职

　　及选聘独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年12月5日收到公司第五届董事会独立董事倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生的书面辞职文件。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事在上市公司连任时间不得超过六年的规定，倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生因在公司连续任职即将届满六年的原因向董事会申请辞去公司第五届董事会独立董事及董事会下属专门委员会相关职务。辞职后，倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生将不在公司担任任何职务。

　　倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生在担任公司独立董事期间，独立公正、勤勉尽责，为保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益，在完善公司治理结构、促进公司规范运作等方面发挥了积极作用。董事会对倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生在担任公司独立董事期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

　　鉴于倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员总人数的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，在公司股东大会选举产生新任独立董事前，倪宁先生、朱宁女士、尹斌先生将继续按照相关规定履行职责。

　　为保证公司董事会工作的正常运行，公司于2019年12月5日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，董事会同意股东李卫伟提名李扬先生、叶欣先生、柳光强先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并提交公司2019年第七次临时股东大会审议，上述独立董事的任期自公司2019年第七次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

　　公司已根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求，将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站上进行公示。补选独立董事的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后，方可提交公司2019年第七次临时股东大会审议。

　　李扬先生、叶欣先生、柳光强先生的任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司独立董事对以上事项发表了明确同意的独立意见，详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。以上提名不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一，候选人简历附后。

　　特此公告。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇一九年十二月五日

　　候选人简历

　　李扬：男，汉族，1968年6月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中南财经政法大学法学学士，北京大学法学硕士和博士，武汉大学法学博士后出站，具有独董资格证。2016年1月至今担任中山大学法学院教授、博士生导师，为知识产权法研究所所长，2016年被评为中山大学百人计划引进人才。兼任中国知识产权法学研究会副会长、最高人民法院知识产权司法保护研究中心研究员、深圳国际仲裁院仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、广州知识产权法院专家顾问等。

　　李扬先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。李扬先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　叶欣：男，汉族，1975年7月10日出生，中国国籍，无境外永久居留权。西安交通大学会计学士，西安理工大学管理学硕士，北大光华管理学院和长江商学院的EMBA学位，具有独董资格证。1995年至2003年在国家民航总局工作；2003年至2005年任清华紫光创业投资有限公司副总经理；2005年至2015年历任深圳市同洲电子股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、总经理等职；2016年至今任天石基金管理（深圳）有限公司总经理。

　　叶欣先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。叶欣先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　柳光强：男，汉族，1982年2月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权。武汉大学公共经济管理博士，中共党员，具有独董资格证。2014年7月至今担任中南财经政法大学会计信息研究中心主任、会计学院会计系副主任、副教授，现为全国高端会计人才（后备）。

　　柳光强先生未有《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未有最近三年内受到中国证监会行政处罚、最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查之情形；符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。柳光强先生未持有公司股票，其与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002555        证券简称：三七互娱        公告编号：2019-131

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2019年12月5日召开，会议决议于2019年12月24日（星期二）召开公司2019年第七次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将相关事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第七次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　　3、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2019年12月24日下午14：30开始；

　　（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2019年12月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2019年12月24日上午9：15至2019年12月24日下午15：00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向A股股东提供网络形式的投票平台，A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　A股股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2019年12月18日

　　7、出席对象：

　　（1）凡2019年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会；股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、现场会议地点：广州市天河区百合路19号三七互娱大厦1楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次会议审议事项全部具有合法性和完备性。具体审议议案如下：

　　1、审议《关于聘任财务报告审计机构的议案》；

　　2、审议《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》；

　　3、审议《关于独立董事任期届满辞职及选聘独立董事候选人的议案》；

　　3.1选举李扬先生为公司独立董事；

　　3.2选举叶欣先生为公司独立董事；

　　3.3选举柳光强先生为公司独立董事。

　　上述议案中，议案3采取累积投票表决方式。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　上述相关议案已分别经公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司指定的信息披露网站的相关公告及文件。

　　上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记方式：现场或信函、传真登记

　　2、登记时间：2019年12月19日上午9:00-11:30，下午13:30-16:30

　　3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

　　法人股股东持法人营业执照复印件并加盖股东单位公司印章，单位授权委托书和出席人身份证（单位法定代表人出席的须携带法定代表人的证明文件）办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东证券账户卡（原件及复印件）办理登记手续；受托代理人持委托人证券账户卡（原件及复印件）、亲笔签名的授权委托书（请见附件2）、委托人身份证复印件、受托人身份证复印件办理登记手续。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）联系电话：（0553）7653737     传真：（0553）7653737

　　（2） 联系地址：安徽省芜湖市鸠江区北京中路芜湖广告产业园广告创意综合楼十一楼，邮政编码：241000。

　　（3）联系人：叶威  王思捷

　　2、会议费用：出席会议的股东费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第七次会议决议；

　　3、其他备查文件。

　　特此通知。

　　芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年十二月五日

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会授权委托书

　　附件3：股东登记表附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362555；投票简称：三七投票

　　2、议案设置及意见表决。

　　（1）议案设置

　　股东大会议案对应“议案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见

　　A、对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　B、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　① 选举独立董事（如提案3，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　C、本次投票不设置总议案。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月24日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月24日上午9：15至2019年12月24日下午15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　2019年第七次临时股东大会授权委托书

　　本人（本公司）作为芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司股东，兹全权委托       (            先生/女士）代表本人（本公司）出席2019年12月24日召开的芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司2019年第七次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人签名（盖章）：                       委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                             委托人证券账户号码：

　　受托人姓名：                               受托人身份证号码：

　　受托人签名：                               受托日期及期限：

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人请在“表决意见”栏目填写票数或在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2019年12月18日下午15：00交易结束时本人（或单位）持有三七互娱（002555）股票，现登记参加公司2019年第七次临时股东大会。

　　股东名称或姓名：                   股东帐户：

　　持股数：                           出席人姓名：

　　联系电话：

　　股东签名或盖章：

　　日期：  年    月    日