证券代码：600211            证券简称：西藏药业               编号：2019—070

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　关于改聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司于2019年12月5日以通讯方式召开第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案》，公司拟聘任四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构。现将相关情况公告如下：

　　一、改聘会计师事务所的情况说明

　　本公司原聘请的2019年度审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华”）已连续多年为公司提供审计服务，现根据公司业务发展和未来审计的需要，经综合考虑，公司拟改聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，费用为68万元。

　　公司已就变更审计机构相关事项与瑞华进行了事先沟通和协商。瑞华在担任公司审计机构期间，勤勉尽职，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。公司对瑞华多年的辛勤工作表示由衷感谢！

　　二、拟聘任财务和内控审计机构的情况

　　1、基本情况

　　名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

　　类型：特殊普通合伙企业

　　统一社会信用代码：91510500083391472Y

　　成立日期：2013年11月27日

　　主要经营场所：泸州市江阳中路28号楼3单元2号

　　执行事务合伙人：李武林

　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具相关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　资质情况：具有中华人民共和国财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》。

　　2、四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化、规模化的会计中介服务机构，是具有证券期货审计资质的全国百强会计师事务所。该所业务范围辐射全国各地，业务领域包括上市公司年报审计、国有大中型企业年报审计、经济责任审计、IPO（首次公开发行股票）项目改制上市、企业并购及重大资产重组、上市公司非公开发行股票等，涉及化工、医药、商业、房地产等行业；该所现有员工450余人，拥有注册会计师254人，中注协资深注册会计师15名。自我公司1999年上市至2015年年报结束，该所一直为我公司提供年报审计服务。

　　三、改聘财务和内控审计机构履行的程序

　　1、公司于2019年12月5日召开了第六届董事会审计委员会会议，审议通过了《关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案》，同意改聘四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

　　2、公司于2019年12月5日召开了第六届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于改聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》，同意聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构。

　　3、公司独立董事对《关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案》予以了事前认可，并发表了独立意见。独立董事认为：

　　（1）公司改聘2019年度财务和内部控制审计机构相关事项，符合财政部、证监会等相关规定；公司已就改聘事宜事先与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）沟通。

　　（2）公司拟聘任的四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。

　　（3）公司改聘2019年度财务和内部控制审计机构相关事项的审议、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们同意该议案，并同意经董事会审议通过后将该议案提交公司股东大会审议。

　　4、监事会意见：同意聘任四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务和内控审计机构。

　　5、本次《关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案》尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告！

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2019年12月6日

　　证券代码：600211         证券简称：西藏药业         公告编号：2019-069

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　第六届董事会第七次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开情况

　　公司第六届董事会第七次临时会议通知于2019年12月3日以电邮和短信的方式发出，会议于2019年12月5日上午10：00以通讯方式召开，会议由董事长陈达彬先生主持，公司监事及高管列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、关于改聘2019年度财务和内控审计机构的议案：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　具体内容详见公司同日发布的《关于改聘会计师事务所的公告》。

　　2、董事会提议召开2019年第一次临时股东大会的议案：

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，通过该议案。

　　上述第1项议案需提交股东大会审议。公司2019年第一次临时股东大会召开通知详见公司同日发布的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司

　　2019年12月6日

　　证券代码：600211           证券简称：西藏药业          公告编号：2019-071

　　西藏诺迪康药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月23日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月23日14点30分

　　召开地点：四川省成都市锦江区三色路427号公司办公楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月23日

　　至2019年12月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，

　　应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2019年12月5日召开第六届董事会第七次临时会议审议通过。相关公告已于2019年12月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：第1项

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登

　　陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股

　　东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次

　　投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股股东：应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；

　　2、个人股股东：持股东帐户卡、本人身份证到公司董秘办办理登记手续；股东委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书登记。异地股东可通过信函和传真方式登记,登记时间以公司董秘办收到信函和传真时间为准,请注明“股东大会登记”字样。

　　3、登记时间：2018年12月19日9:00-17:30

　　4、登记地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

　　六、 其他事项

　　1、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

　　2、会议联系方式

　　联系地址：四川省成都市锦江区三色路427号西藏诺迪康药业股份有限公司董秘办。

　　联 系 人：刘岚

　　联系电话：（028）86653915

　　传    真：（028）86660740

　　邮    编：610000

　　特此公告。

　　西藏诺迪康药业股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　●      报备文件

　　公司第六届董事会第七次临时会议决议。

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏诺迪康药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月23日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。