证券代码：002939   证券简称：长城证券    公告编号：2019-063

　　长城证券股份有限公司第一届

　　董事会第五十六次会议决议公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　长城证券股份有限公司（以下简称公司）于2019年11月27日发出第一届董事会第五十六次会议书面通知。本次会议由董事长曹宏先生召集，于2019年12月4日以通讯方式召开，应出席董事12名，实际出席董事12名。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于设立党建工作部的议案》

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于制定〈长城证券股份有限公司合规管理办法〉的议案》

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《长城证券股份有限公司合规管理办法》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　《〈长城证券股份有限公司章程〉修订对照表》请见附件。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，修订后的《公司章程》涉及重要条款相关内容将在监管核准后生效。

　　四、审议通过《关于公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

　　同意在取得股东大会授权后转授权公司经营管理层，在确保杠杆率、风险控制指标、流动性监管指标以及各类债务融资工具的风险限额等符合监管机构规定的前提下，择机办理发行债务融资工具的全部事项，公司债务融资工具总体待偿余额不超过最近一期净资产的2倍，同时符合相关法律法规对公司债务融资工具发行上限的要求。本授权有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　五、审议通过《关于免去朱军先生副总裁职务的议案》

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《长城证券股份有限公司独立董事关于高管免职事项的独立意见》。

　　六、审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》

　　同意召开公司2019年第三次临时股东大会。同意授权公司董事长曹宏先生择机确定公司2019年第三次临时股东大会的具体召开时间和地点，由公司董事会秘书安排向全体股东发出股东大会会议通知公告及其它相关文件。

　　表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2019年12月6日

　　附件：

　　《长城证券股份有限公司章程》修订对照表

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　　证券代码：002939    证券简称：长城证券     公告编号：2019-064

　　长城证券股份有限公司

　　2019年11月主要财务信息公告

　　本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证监会《关于加强上市证券公司监管的规定》（2010年修订），现披露长城证券股份有限公司（以下简称长城证券）2019年11月主要财务数据。

　　提请关注事项如下：

　　1、披露范围：长城证券（母公司）。

　　2、相关数据未经审计，且为非合并数据，最终数据以公司定期报告为准。

　　长城证券2019年11月主要财务数据（未审计母公司数）

　　单位：人民币万元

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　　特此公告。

　　长城证券股份有限公司董事会

　　2019年12月6日