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2019年12月05日 星期四 上一期  下一期
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证券代码:000100 证券简称:TCL集团 公告编号:2019-160
TCL集团股份有限公司
2019年第六次临时股东大会决议公告

  TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间无提案的增加、否决或变更。

  二、会议召开的情况

  1.现场会议召开时间:2019年12月4日下午14:30;

  2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月4日上午9:30—11:30,下午1:00-3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月3日下午3:00至2019年12月4日下午3:00的任意时间;

  3.现场会议召开地点:深圳市南山区高新南一路TCL大厦B座19楼第一会议室;

  4.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式;

  5.召集人:TCL集团股份有限公司董事会;

  6.主持人:公司副董事长刘斌先生;

  7.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

  三、会议的出席情况

  股东(代理人)共计57人,代表股份3,418,477,296股,占有表决权总股份的26.35%(截至股权登记日,公司总股本为13,528,438,719股,其中公司已回购的股份数量为554,983,922 股,该等已回购的股份不享有表决权)。

  其中,现场投票的股东(代理人)21人,代表股份3,279,091,039股,占有表决权总股份的25.28%;通过网络投票的股东共计36人,代表股份139,386,257股,占有表决权总股份的1.07%。

  公司部分董事、监事、管理人员出席了会议,见证律师全程监督了本次会议。

  四、提案审议和表决情况

  议案1.00:《关于参与出资股权投资基金暨关联交易的议案》

  同意  3,417,844,296 股, 占出席会议所有股东所持表决权 99.9815  %;

  反对  622,000  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0182  %;

  弃权  11,000  股, 占出席会议所有股东所持表决权  0.0003  %;

  其中中小投资者(单独或合计持有公司5%以下股份的股东)表决情况:

  同意  2,196,096,287  股, 占出席会议中小投资者所持表决权  99.9712 %;

  反对  622,000  股, 占出席会议中小投资者所持表决权  0.0283  %;

  弃权  11,000  股, 占出席会议中小投资者所持表决权  0.0005  %。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名:王莹、范秋萍

  3.结论性意见:律师认为:公司本次股东大会的召集及召开程序合法,出席会议人员的资格合法有效,表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

  TCL集团股份有限公司

  董事会

  2019年12月4日

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