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2019年12月05日 星期四 上一期  下一期
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江苏国信股份有限公司
第四届董事会第三十二会议决议公告

  证券代码:002608              证券简称:江苏国信             公告编号:2019-055

  江苏国信股份有限公司

  第四届董事会第三十二会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届董事会第三十二次会议通知于2019年11月22日,以书面、传真方式发给公司七名董事,会议于2019年12月3日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事七名,实际出席董事七名,其中董事林育德先生和徐国群先生以通讯方式出席。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持,与会董事经过认真审议,做出如下决议:

  一、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》

  公司第四届董事会将于近期任期届满,现公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,进行董事会的换届选举,组成公司第五届董事会。根据《公司章程》的规定,董事会由7名董事组成,其中3名独立董事。

  公司董事会提名浦宝英女士、张顺福先生、徐国群先生和张铁楹先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;提名陈良先生、蒋建华女士和魏青松先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司第五届董事任期自股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件。

  本议案尚需提请公司2019年第三次临时股东大会以累积投票制对每位董事候选人逐项进行表决选举,独立董事和非独立董事的表决将分别进行。其中,独立董事候选人的任职资格经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

  公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

  公司(含控股子公司,下同)预计2020年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏国信协联能源有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等二十一家关联方发生关联交易,关联交易预计总额为2,259,510万元。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

  关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案(2020年-2022年)》

  为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,并为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,公司拟与关联方江苏省国信集团财务有限公司展开金融合作,江苏省国信集团财务有限公司将在经营范围内为公司(含控股子公司)提供存贷款、结算等金融服务。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的公告》。

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

  关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》

  为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买控股子公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)的信托计划,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内,资金可滚动使用。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司运用自有资金投资信托计划的公告》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的议案》

  为提高自有资金使用效率和盈利能力,江苏信托 2020年度拟用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司提供财务资助(下称“拆借”),预计拆借金额如下:

  单位:人民币亿元

  ■

  2020年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和期限以实际发生为准,按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息,利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的公告》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于江苏信托2020年度投资信托计划的议案》

  为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司之控股子公司江苏信托2020年度拟使用自有资金购买信托计划,额度不超过人民币90亿元,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内,资金可滚动使用。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏信托2020年度投资信托计划的公告》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《关于江苏信托2020年度证券投资计划的议案》

  为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力,结合证券市场运行状况,江苏信托拟运用自有资金投资证券市场,计划2019年度内投资额度不超过8亿元,并可在合适的条件下处置。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏信托2020年度证券投资计划的公告》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》

  根据公司日常经营的需要,公司(含控股子公司)预计2019年度可能与江苏国信淮安生物质发电有限公司(以下简称“淮安生物质”)新增日常关联交易,具体情况如下表:

  单位:万元

  ■

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。

  关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

  九、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

  公司定于2019年12月20日(星期五)下午14:30在南京国信大酒店三楼神州厅召开公司2019年第三次临时股东大会,审议上述一至七项议案及第四届监事会第二十六次会议审议通过的《关于监事会换届选举的议案》。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

  表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

  特此公告。

  江苏国信股份有限公司董事会

  2019年12月5日

  附件:

  江苏国信股份有限公司

  第五届董事会董事候选人简历

  非独立董事候选人简历:

  浦宝英女士,中国国籍,1963年生,中共党员,硕士,正高级经济师,正高级会计师,注册会计师。历任江苏省建材工业研究所会计、副科长、科长,江苏省建材工业总公司财务审计处处长助理、副处长,南京禄口国际机场计财部副部长兼南京空港发展股份有限公司财务部经理,江苏省国有资产经营(控股)有限公司审计法律部经理,江苏省国信集团有限公司审计与法律事务部总经理,财务部总经理,党委委员、总会计师,江苏国信股份有限公司监事。现任江苏省国信集团有限公司党委副书记、总经理、董事,本公司董事长。

  截止本公告日,浦宝英女士未持有公司股份;浦宝英女士在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,浦宝英女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张顺福先生,中国国籍,1962年生,中共党员,大学学历,经济师、会计师。历任省冶金工业厅计划财务处副科长、科长,省冶金信息咨询服务公司副总经理、省治金厅财务资产管理处副处长兼审计处副处长,省冶金工贸集团有限公司总会计师兼财务部主任,中国有色金属进出口江苏公司总经理兼党支部书记,江苏舜天国际集团五金矿产有限公司党委书记、董事长,江苏舜天船舶股份有限公司党委书记、董事长,江苏舜天国际集团有限公司党委书记、董事长。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理,本公司董事。

  截止本公告日,张顺福先生未持有公司股份;张顺福先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,张顺福先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  徐国群先生,中国国籍,1962年生,中共党员,研究生学历,博士学位,研究员级高级工程师。历任江苏省能源交通投资公司部门经理、副总经理,江苏省投资管理有限责任公司能交部副经理、计划部经理,江苏省国信集团有限公司总经理助理,江苏省天然气有限公司党委书记、总经理。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理,本公司董事。

  截止本公告日,徐国群先生未持有公司股份;徐国群先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,徐国群先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  张铁楹,男,中国国籍,1978年出生,研究生,硕士,经济师。曾任黑龙江辰能投资管理公司副总经理,秦皇岛港务集团企业发展部部长,光大永明公司董事会办公室主任,交通银行北京管理部办公室主任,太平养老保险股份有限公司总经理助理,太平石化金融租赁有限责任公司党委委员、副总经理。现任深圳华侨城资本投资管理有限公司副总经理。

  截止本公告日,张铁楹先生未持有公司股份;张铁楹先生在公司5%以上股东深圳华侨城资本投资管理有限公司任职,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,张铁楹先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  独立董事候选人简历:

  陈良先生,中国国籍,1965年生,中共党员,研究生学历,硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任南京晨光股份有限公司独立董事。现任南京财经大学会计学院教授、硕士生导师,江苏宁沪高速公路股份有限公司、常熟汽车饰品股份有限公司、南通海星电子股份有限公司(未上市)和本公司独立董事。

  截止本公告日,陈良先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,陈良先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  蒋建华女士,中国国籍,1964年生,中共党员,研究生学历,博士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。现任中国高速传动设备集团有限公司、江苏弘业股份有限公司、南京宝色股份公司和本公司独立董事。

  截止本公告日,蒋建华女士未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,蒋建华女士不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  魏青松先生,中国国籍,1969年生,研究生学历,硕士学位。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。历任江苏对外经济律师事务所律师、江苏高的律师事务所合伙人等,现任全国政协委员、江苏省新的社会阶层人士联谊会会长、汇业(南京)律师事务所主任和本公司独立董事。

  截止本公告日,魏青松先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,魏青松先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002608              证券简称:江苏国信             公告编号:2019-056

  江苏国信股份有限公司

  第四届监事会二十六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第四届监事会第二十六次会议通知于2019年11月22日,以书面、传真方式发给公司五名监事,会议于2019年12月3日在公司会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事五名,实际出席监事四名,其中贾宇先生因公出差不能出席会议,授权委托监事胡永军先生代为行使表决权。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王晖先生主持,与会监事经过认真审议,做出如下决议:

  一、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

  公司第四届监事会将于近期任期届满,现公司监事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,进行监事会的换届选举,组成公司第五届监事会。根据《公司章程》的规定,监事会由5名监事组成,其中3名为股东代表监事,2名为职工代表监事。

  公司监事会提名王松奇先生、章明先生和贾宇先生为第五届监事会股东代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起三年。

  最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

  本次会议通过的监事候选人需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。股东大会对本议案将采用累积投票制表决。

  以上监事候选人如经股东大会选举通过,将与公司职工大会选举产生的职工代表监事一起组成公司第五届监事会。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  二、审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》

  公司(含控股子公司,下同)预计2020年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司、江苏省国信集团财务有限公司、江苏省天然气有限公司、江苏国信协联能源有限公司、国网江苏综合能源服务有限公司等二十一家关联方发生关联交易,关联交易预计总额为2,259,510万元。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  关联监事王晖先生和章明先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  三、审议通过了《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的议案(2020年-2022年)》

  为优化公司财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,并为公司长远发展提供资金支持和畅通的融资渠道,公司拟与关联方江苏省国信集团财务有限公司展开金融合作,江苏省国信集团财务有限公司将在经营范围内为公司(含控股子公司)提供存贷款、结算等金融服务。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于与江苏省国信集团财务有限公司开展金融合作的关联交易的公告》。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  关联监事王晖先生和章明先生回避表决。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  四、审议通过了《关于公司运用自有资金投资信托计划的议案》

  为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司拟使用不超过人民币10亿元的自有资金购买控股子公司江苏省国际信托有限责任公司(以下简称“江苏信托”)的信托计划,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内,资金可滚动使用。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司运用自有资金投资信托计划的公告》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  五、审议通过了《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的议案》

  为提高自有资金使用效率和盈利能力,江苏信托 2020年度拟用自有资金通过全国银行间同业拆借中心以信用拆借方式为上海浦东发展银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、江苏紫金农村商业银行股份有限公司、江苏交通控股集团财务有限公司、江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司提供财务资助(下称“拆借”),预计拆借金额如下:

  单位:人民币亿元

  ■

  2020年度江苏信托拟拆借金额按照单次发生额累计计算。最终拆借金额和期限以实际发生为准,按照交易双方确认的利率和拆借天数收取资金利息,利率由双方参照全国同业拆借中心公布的当期拆借利率水平协商确定。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏信托2020年度对外提供财务资助预计的公告》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  六、审议通过了《关于江苏信托2020年度投资信托计划的议案》

  为提高资金使用效率,提升存量资金收益,在保障日常运营资金需求的前提下,公司之控股子公司江苏信托2020年度拟使用自有资金购买信托计划,额度不超过人民币90亿元,并授权公司管理层具体实施相关事宜。在上述额度内,资金可滚动使用。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏信托2020年度投资信托计划的公告》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

  七、审议通过了《关于江苏信托2020年度证券投资计划的议案》

  为了提高公司控股子公司江苏信托自有资金的盈利能力,结合证券市场运行状况,江苏信托拟运用自有资金投资证券市场,计划2019年度内投资额度不超过8亿元,并可在合适的条件下处置。

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于江苏信托2020年度证券投资计划的公告》。

  表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  八、审议通过了《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的议案》

  根据公司日常经营的需要,公司(含控股子公司)预计2019年度可能与江苏国信淮安生物质发电有限公司(以下简称“淮安生物质”)新增日常关联交易,具体情况如下表:

  单位:万元

  ■

  具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2019年度新增日常关联交易预计的公告》。

  表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

  关联监事王晖先生和章明先生回避表决。

  特此公告。

  江苏国信股份有限公司监事会

  2019年12月5日

  附件:

  江苏国信股份有限公司

  第五届监事会监事候选人简历

  王松奇先生,中国国籍,1969年生,中共党员,本科学历,高级经济师。历任江苏省国际信托投资有限公司律师室副科长,江苏省国信集团资产管理有限公司法律事务部项目经理、审计与法律事务部副经理、副总经理(正职级),上海紫金山大酒店党委书记,江苏省国信集团有限公司党委委员、党委组织部部长、人力资源部总经理。现任江苏省国信集团有限公司党委委员、副总经理。

  截止本公告日,王松奇先生未持有公司股份;王松奇先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,王松奇先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  章明先生,中国国籍,1974年生,中共党员,研究生学历,高级会计师。历任扬州第二发电有限责任公司财务部总账、财务处副处长、财务处处长、副总会计师兼财务部主任,江苏省国信资产管理集团有限公司财务部副总经理,本公司副总经理、董事会秘书、财务负责人。现任江苏省国信集团有限公司财务部总经理,本公司监事。

  截止本公告日,章明先生未持有公司股份;章明先生在公司控股股东江苏省国信集团有限公司任职,与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,章明先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  贾宇先生,中国国籍,1976年生,中共党员,研究生学历。历任南京银行城北支行行长助理兼任南京银行团委书记、南京银行资产保全部总经理助理、副总经理。现任南京银行资产保全部总经理,本公司监事。

  截止本公告日,贾宇先生未持有公司股份;与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高管的情形。经查询最高人民法院网站失信被执行人目录,贾宇先生不属于“失信被执行人”,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

  证券代码:002608          证券简称:江苏国信          公告编号:2019-057

  江苏国信股份有限公司关于2020年度日常关联交易预计的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏国信股份有限公司(以下简称“公司”)根据日常经营的需要,依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定,对2020年度可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。

  一、日常关联交易基本情况

  (一)日常关联交易概述

  公司于2019年12月3日召开的第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》,关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。

  该议案尚需提交公司股东大会审议,关联股东江苏省国信集团有限公司及其一致行动人将回避表决。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  公司(含控股子公司,下同)预计2020年度可能与关联方江苏省国信集团有限公司(以下简称“国信集团”)、江苏省国信集团财务有限公司(以下简称“国信财务公司”)、江苏省天然气有限公司(以下简称“江苏天然气”)、江苏国信协联能源有限公司(以下简称“协联能源”)、国网江苏综合能源服务有限公司(以下简称“国网综合能源”)、江苏国信连云港发电有限公司(以下简称“连云港发电”)、盐城发电有限公司(以下简称“盐城发电”)、国信启东热电有限公司(以下简称“启东热电”)、江苏国信射阳光伏发电有限公司(以下简称“射阳光伏”)、江苏国信淮安生物质发电有限公司(以下简称“淮安生物质”)、江苏国信淮安新能源投资有限公司(以下简称“淮安新能源”)、江苏锦盈资本管理有限公司(以下简称“锦盈资本”)、江苏省医药有限公司(以下简称“江苏医药”)、江苏省电影发行放映有限公司(以下简称“电影公司”)、宜兴信联电力燃料有限公司(以下简称“信联燃料”)、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司(以下简称“溧阳抽水蓄能”)、江苏舜天西服有限公司(以下简称“舜天西服”)、江苏虚拟软件园股份有限公司(以下简称“虚拟软件园”)、恒泰保险经纪有限公司(以下简称“恒泰保险经纪”)、南京国信大酒店有限公司(以下简称“国信大酒店”)、南京丁山宾馆有限公司(以下简称“丁山宾馆”)发生关联交易,关联交易预计总额为2,259,510万元。

  (二)2019年度预计日常关联交易类别和金额

  单位:人民币万元

  ■

  (三)2019年度日常关联交易实际发生情况

  单位:人民币万元

  ■

  二、关联方介绍和关联关系

  (一)基本情况

  1、江苏省国信集团有限公司

  法定代表人:王晖

  注册资本:3,000,000万人民币

  注册地址:南京市玄武区长江路88号

  经营范围:国有资本投资、管理、经营、转让,企业托管、资产重组、管理咨询、房屋租赁以及经批准的其它业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2019年9月30日,主要财务数据:总资产19,433,292.24万元,净资产9,730,761.93万元;2019年前三季度营业收入4,046,243.26万元,净利润450,755.15万元。(以上数据未经审计)

  2、江苏省国信集团财务有限公司

  法定代表人:周俊淑

  注册资本:150,000万人民币

  注册地址:南京市玄武区长江路88号24楼

  经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;承销成员单位的企业债券;有价证券投资(股票二级市场投资除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2019年9月30日,主要财务数据:总资产1,851,424.11万元,净资产196,143.74万元;2019年前三季度营业收入39,544.75万元,净利润14,631.98万元。(以上数据未经审计)

  3、江苏省天然气有限公司

  法定代表人:徐国群

  注册资本:100,000万元人民币

  注册地址:南京市长江路88号22层

  经营范围:天然气输送与销售;天然气管网投资、管理及其他实业投资;相关经济信息及技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2019年9月30日,主要财务数据:总资产227,192.85万元,净资产174,289.97万元;2019年前三季度营业收入667,006.87万元,净利润24,180.72万元。(以上数据未经审计)

  4、江苏国信协联能源有限公司

  法定代表人: 朱又生

  注册资本:58,383.575432万元人民币

  注册地址:江苏宜兴经济技术开发区热电路1号

  经营范围:生产火电和蒸汽产品;生产食品添加剂(柠檬酸、柠檬酸钾、柠檬酸钠)、饲料添加剂(柠檬酸、柠檬酸钠)、单一饲料(柠檬酸糟)、谷朊粉;收购自用粮食(不含分销);配售电业务;合同能源管理;节能技术改造、技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务;电力信息咨询;电力、热力领域内的技术开发、技术服务;电子商务信息咨询;电力工程的设计、施工、技术服务;电力设备的维修;化工产品及原料(除危险化学品)的销售;污泥处理;工业用水销售;管道工程的设计与施工;道路普通货物运输;码头及其他港口设施经营,在港区内从事货物装卸、驳运、仓储经营(除危险化学品);自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2019年9月30日,主要财务数据:总资产233,621.92万元,净资产78,503.83万元;2019年前三季度营业收入174,369.17万元,净利润-775.68万元。(以上数据未经审计)

  5、国网江苏综合能源服务有限公司

  法定代表人:蔡钧

  注册资本:55,599.02万元人民币

  注册地址:南京市江宁开发区苏源大道58号

  经营范围:与电、热、冷、水综合能源服务相关的生产经营、托管运管、销售、服务,能源技术研发及转让;新能源、分布式能源、储能系统、生物质发电实业投资、建设、租赁、运维及检修;合同能源管理服务;碳排放交易;供电、售电服务;太阳能、地热能、风能、海洋能、生物质能新能源发电及交易;互联网批发、零售;电力需求侧管理服务;能效项目咨询、诊断、监测、评估、能源审计、方案策划、项目实施、运行管理、节能量确认、技术服务、信息服务;用能规划与设计;电力、建筑机电工程设计;电力工程施工;电气设施运维;建筑工程、机电工程、市政公用工程施工总承包,城市及道路照明工程施工;环境保护工程施工及维护;环境影响评价及相关技术咨询;环保设备制造、销售;新能源汽车充换电设施技术研发、建设、运营、运维、调试、咨询;新能源汽车充换电设备制造;电气设备和材料、仪器仪表、楼宇自动化控制设备、新能源产品的销售、租赁、技术研发及转让;节能、制冷、采暖设备的研制、生产、安装、维护、租赁和销售;车辆租赁、销售;清洁能源咨询服务;电气试验;计算机软硬件开发、销售;互联网信息集成、数据处理和存储服务;各类广告设计、制作、代理、发布;房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  截止2019年9月30日,主要财务数据:总资产166,319,15万元,净资产77,731.75万元;2019年前三季度营业收入112,559.93万元,净利润15,279.33万元。(以上数据未经审计)

  6、江苏国信连云港发电有限公司

  法定代表人: 董文伟

  注册资本:1,000万人民币

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