证券代码：688358   证券简称：祥生医疗     公告编号：2019-001号

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日召开的第一届董事会第十三次会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。于同日召开的第一届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高余额不超过人民币92,875万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。在该额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国金证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　一、 募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2019]2018号)，中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行方案》及《无锡祥生医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》，新股发行募集资金总额为101,060万元，扣除发行费用9,110.56万元(不含增值税)后，募集资金净额为91,949.44万元。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2019年11月28日出具了会验字[2019]8172号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专户存储。

　　二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一） 资金来源及额度

　　在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，公司计划使用不超过人民币92,875万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理，前述资金包含前期已自有资金预先支付但暂未置换的发行费用489.19万元和2019年12月31日前暂无需支付的部分发行费用共457.55万元。该等闲置募集资金在上述额度内可在投资期限内滚动使用。

　　（二） 投资期限

　　自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内。

　　（三） 投资产品品种及收益

　　为控制风险，本次公司现金管理使用闲置募集资金购买的产品为为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)。该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

　　（四） 信息披露

　　公司将按照《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况。

　　（五） 具体实施方式

　　董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　三、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的方案

　　本次拟使用额度不超过人民币92,875万元（包含本数）的部分闲置募集资金进行现金管理的方案情况具体如下：

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　　公司与上述受托方不存在关联关系。

　　待上述产品到期后，公司将根据募集资金使用的实际情况选择现金管理的投资产品，同时公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及公司募集资金管理办法的规定披露现金管理的情况。

　　四、 对公司日常经营的影响

　　（一） 公司使用闲置募集资金进行现金管理应在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

　　（二） 通过对闲置募集资金进行合理的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　五、 投资风险及风险控制措施

　　尽管公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件、公司章程及公司募集资金管理办法的要求办理相关现金管理业务；公司将及时分析和跟踪现金投资产品运作情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；公司内部审计部门为现金投资产品事项的监督部门，对公司现金投资产品事项进行审计和监督；独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；公司将依据证券主管部门的相关规定及时履行信息披露的义务。

　　六、 专项意见说明

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，独立董事同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过并作出决议之日起12个月内。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。

　　（二） 监事会意见

　　公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币92,875万元的暂时闲置资金进行现金管理。

　　（三） 保荐机构意见

　　保荐机构国金证券股份有限公司认为：发行人本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，履行了必要程序。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，不会影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、 上网公告附件

　　（一） 独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

　　（二） 国金证券股份有限公司关于无锡祥生医疗科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司董事会

　　2019年12月5日

　　证券代码：688358     证券简称：祥生医疗     公告编号：2019-002号

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司

　　第一届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第七次会议于2019年12月3日在公司会议室召开，会议通知于2019年11月28日发出。公司监事3人，实际参会监事3人。会议由公司监事会主席陈建军先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

　　公司监事会认为：在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用最高不超过人民币92,875万元（包含本数）的暂时闲置资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过议案并作出决议之日起12个月内，用于购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的存款类产品(包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等)，有利于提高募集资金使用效率和收益，符合公司和全体股东利益，相关内容和程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《无锡祥生医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》的规定。

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　综上，公司监事会同意公司使用最高不超过人民币92,875万元的暂时闲置资金进行现金管理。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《无锡祥生医疗科技股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　特此公告。

　　无锡祥生医疗科技股份有限公司监事会

　　2019年12月5日