证券简称：康缘药业          证券代码：600557             公告编号：2019-025

　　江苏康缘药业股份有限公司第六届

　　董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议通知于2019年11月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年12月4日在公司会议室召开。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由董事长肖伟先生主持，以记名投票表决的方式审议通过以下决议：

　　一、审议通过了《关于换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第六届董事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名肖伟先生、王振中先生、万延环先生和尹洪刚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

　　本议案分项表决结果为：

　　肖伟候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　王振中候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　万延环候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　尹洪刚候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于换届选举第七届董事会独立董事的议案》

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名董强先生、杨政先生（会计专业人士）、陈凯先先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（候选人简历附后）

　　本议案分项表决结果为：

　　董强候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　杨政候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　陈凯先候选人表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事候选人尚需经上海证券交易所审核无异议后，提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　中国证券监督管理委员会于2019年4月17日颁布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，根据修订后的《上市公司章程指引（2019年修订）》以及公司实际情况，公司对章程进行了相应修订，同时提请本次股东大会授权董事会办理《公司章程》备案相关事宜。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于修改〈公司章程〉的公告》（    公告编号：2019-027）。

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　该议案需提交2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议。

　　四、审议通过了《关于重新拟定〈股东大会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上市公司股东大会规则（2016年修订）》和公司实际情况，公司对2007年审议通过的《股东大会议事规则》进行了重新拟定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏康缘药业股份有限公司股东大会议事规则（草案）》。

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于重新拟定〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司董事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了重新拟定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏康缘药业股份有限公司董事会议事规则（草案）》。

　　表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2019年12月20日上午9：30在江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏康缘药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-028）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　附件：

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第七届董事会董事候选人简历

　　董事候选人肖伟先生：1959年10月出生，中药学博士，研究员级高级工程师，现任公司董事长、总经理，第十二届全国人大代表，国家药典委员会委员，全国中药标准化技术委员会委员，国家中药现代化专家组成员，享受国务院特殊津贴。2000年11月至今任公司董事长，2008年10月起兼任公司总经理，2005年至今兼任江苏康缘集团有限责任公司董事长。

　　董事候选人王振中先生：1968年3月出生，博士研究生，研究员级高级工程师。1993年进入公司，历任化药所所长、研发中心副主任兼药化研究所、药理研究所所长、科研总监、研究院执行院长等。2010年8月至今任公司副总经理，2016年9月起任公司董事会第六届董事。

　　董事候选人万延环先生：1975年8月出生，本科学历。1998年进入公司，历任化验室主任、质量部经理、GMP办经理、生产总监、技改总监、商务总监、销售总监等。2015年4月至今任公司副总经理。

　　董事候选人尹洪刚先生：1976年11月出生，会计硕士学历，高级会计师。2010年6月至2012年3月任天津百事可乐高级财务经理；2012年3月至2015年5月任天士力制药集团股份有限公司财务经理、外派财务副总经理；2015年5月起进入公司，2015年8月至今担任公司财务总监，2016年9月起兼任公司董事会秘书。

　　独立董事候选人董强先生：1964年1月出生，博士学位，主任医师，教授，博士研究生导师。现任复旦大学附属华山医院神经科主任，复旦大学神经病学研究所副所长，国家医学神经生物学重点实验室副主任。担任中国卒中学会副会长、中华医学会神经病学分会副主任委员兼全国脑血管病学组副组长；中华预防医学会卒中预防与控制分会常务委员；上海医师协会市神经内科医师分会会长；上海市神经内科医疗质量控制中心主任；任核心期刊中国卒中杂志、中国临床神经科学及神经损伤与功能重建杂志副主编。2016年9月起任公司董事会第六届独立董事。

　　独立董事候选人杨政先生：1954年4月出生，南京审计大学教授，会计学专业硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员），全国审计信息化标准化技术委员会委员，中国会计学会理事及会计教育专业委员会委员，江苏省注册会计师协会理事。2015年5月至今任公司董事会第五届、第六届独立董事。

　　独立董事候选人陈凯先先生：1945年8月出生，中国科学院院士，药物化学专业博士研究生，教授，研究员，现任中国科学院上海药物研究所研究员、博士生导师，上海中医药大学教授、学术委员会主任。

　　证券简称：康缘药业          证券代码：600557            公告编号：2019-026

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　第六届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2019年11月22日以传真及电子邮件方式发出，会议于2019年12月4日在公司会议室召开，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。会议由监事会主席韩英明先生主持，会议以举手表决的方式审议通过了以下议案并形成决议。

　　一、审议通过了《关于换届选举第七届监事会监事的议案》。

　　鉴于公司第六届监事会的任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司监事会提名殷世华先生、胡昌芹女士为公司第七届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。（候选人简历见附件）

　　本议案分项表决结果为：

　　殷世华候选人表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　胡昌芹候选人表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交2019年第一次临时股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于重新拟定〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2019年修订）》以及《上海证券交易所上市公司监事会议事示范规则》和公司实际情况，公司对《监事会议事规则》进行了重新拟定。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《江苏康缘药业股份有限公司监事会议事规则（草案）》。

　　表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司监事会

　　2019年12月4日

　　附件：

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　非职工代表监事简历

　　殷世华：男，1975年10月出生，本科学历，1993年12月至2017年6月服现役，2017年10月进入公司，历任营销总公司党委书记，公司党委副书记、工会主席，现任江苏康缘集团有限责任公司党委副书记、康缘管理学院执行院长。

　　胡昌芹：女，1975年3月出生，大专学历，中共党员，中级会计师，1993年进入公司，历任公司财务部现金会计、费用审核专员、工会经费审查委员会主任，现任公司财务部副经理、工会主席，兼任江苏康缘集团有限责任公司工会副主席。

　　证券简称：康缘药业        证券代码：600557           公告编号：2019-027

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏康缘药业股份有限公司（简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2019年12月4日召开,审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，具体内容如下：

　　中国证券监督管理委员会于2019年4月17日颁布了《关于修改〈上市公司章程指引〉的决定》，根据修订后的《上市公司章程指引（2019年修订）》以及公司实际情况，公司对章程进行了相应修订，同时提请本次股东大会授权董事会办理《公司章程》备案相关事宜。具体修订内容如下：

　　■

　　本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月4日

　　证券代码：600557    证券简称：康缘药业      公告编号：2019-028

　　江苏康缘药业股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月20日9 点30分

　　召开地点：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月20日

　　至2019年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　否

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第二十八次会议和第六届监事会第十九次会议审议通过，详见2019年12月5日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2019年12月19日上午9:00-11:30，下午13:30--17:30。

　　2、登记地点：江苏省连云港市经济技术开发区江宁工业城公司证券事务部。

　　3、联系方式：

　　联系人：邱洪涛

　　联系电话：0518-85521990

　　传真：0518-85521990

　　4、登记方式：

　　（1）自然人股东亲自出席的，需凭证券账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人出席的，需凭委托人的股票账户卡、代理人的身份证、授权委托书办理登记；

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，需凭股东的证券账户卡、代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；

　　（3）股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　六、 其他事项

　　本次现场临时股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　江苏康缘药业股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●      报备文件

　　1、《江苏康缘药业股份有限公司第六届董事会第二十八次会议决议》

　　2、《江苏康缘药业股份有限公司第六届监事会第十九次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江苏康缘药业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案4.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案5.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■