本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十五次会议（临时）审议通过了《公司与银河金控续签证券和金融产品交易框架协议并设定2020-2022年关联交易上限的议案》。具体内容详见公司于2019年11月13日披露的董事会决议公告及《关于签订〈证券和金融产品交易框架协议之补充协议（一）〉暨关联交易的公告》。

　　由于本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，根据香港联交所的相关规定，有关该议案的股东大会通函原定将于2019年12月3日前后向H股股东寄发。

　　截至目前，本次关联交易议案尚待中国银河金融控股有限责任公司（以下简称“银河金控”）董事会及股东会审议通过，预计该议案难以提交公司2019年12月20日召开的2019年第二次临时股东大会审议，公司亦无法于2019年12月31日前与银河金控签署《证券和金融产品交易框架协议之补充协议（一）》。公司将另行召开股东大会审议该议案（相关内容同步参见公司于2019年12月3日在香港联交所披露的《延迟寄发通函》的公告）。

　　在公司股东大会审议通过该关联交易并与银河金控签署补充协议前，公司与银河金控开展的任何新的证券及金融产品交易将严格遵守《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2019年12月4日