证券代码：601111　 　　  　　     股票简称：中国国航　 　      公告编号：2019-042

　　中国国际航空股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第五届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知和资料于2019年11月22日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年12月3日以书面议案的方式召开，会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下议案：

　　（一）关于提名贺以礼先生为非执行董事候选人的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

　　经第五届董事会管理人员培养及薪酬委员会审查提议，董事会同意提名贺以礼先生为公司第五届董事会非执行董事候选人，任期至第五届董事会届满时止。贺以礼先生不在公司领取董事薪酬。贺以礼先生的简历详见本公告附件。

　　公司独立董事认为，提名上述公司第五届董事会董事候选人的相关程序符合国家有关法律法规和公司章程的相关规定；贺以礼先生符合相关法律法规和公司章程中关于董事任职资格和/或条件的规定，具有相关专业知识和履行职责所具备的能力，能够胜任相关职责要求，同意提名贺以礼先生为公司非执行董事候选人。

　　本议案须提交公司股东大会审议、批准。

　　（二）关于《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

　　批准《中国国际航空股份有限公司全面风险管理规定》。

　　（三）关于《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》的议案

　　表决情况：赞成8票、反对0票、弃权0票、表决结果：通过。

　　批准《中国国际航空股份有限公司合规管理规定》和《中国国际航空股份有限公司合规行为准则》。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月三日

　　附件：简历

　　贺以礼先生，54岁，毕业于剑桥大学，取得现代语言（荣誉）文学士学位。1988年8月加入英国太古集团，曾派驻太古集团在中国香港、德国及中国内地的办事处。2008年8月至2012年7月任厦门太古飞机工程有限公司行政总裁，2012年8月至2019年9月任太古可口可乐有限公司行政总裁。2013年1月起任太古股份有限公司饮料部门常务董事。2014年12月起任香港太古集团有限公司董事，2015年1月起任太古地产有限公司董事，2019年10月起任太古可口可乐有限公司主席，2019年11月起任国泰航空有限公司主席。

　　证券代码：601111　 　　   股票简称：中国国航　 　　  　　    公告编号：2019-043

　　中国国际航空股份有限公司

　　第五届监事会第十二次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国国际航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）的通知和材料于近日以电子邮件的方式发出。本次会议于2019年12月3日以书面议案方式召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了关于提名赵晓航先生为监事候选人的议案。

　　表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。

　　本议案须提交公司股东大会审议、批准。

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司监事会

　　二〇一九年十二月三日

　　附件：简历

　　赵晓航先生，57岁，毕业于清华大学管理工程专业，研究生学历，硕士学位。2004年5月至2011年2月任中国航空（集团）有限公司董事、副总裁、纪委书记，2005年7月至2015年11月兼任中航兴业有限公司董事，2005年7月至2016年5月兼任中航兴业有限公司总经理，2007年4月至2016年2月兼任中国航空（澳门）有限公司董事、总经理，2009年12月至2011年4月兼任澳门航空股份有限公司董事长、执行董事、总经理，2011年2月任本公司副总裁、党委常委。2011年4月兼任山东航空集团有限公司董事，2011年8月兼任大连航空有限责任公司董事长，2016年3月兼任澳门航空股份有限公司董事长，2016年8月任中国航空集团有限公司党组成员，2016年12月任中国航空集团有限公司副总经理，兼任中国航空（集团）有限公司副董事长，中国航空传媒有限责任公司董事长。2018年9月任中国航空资本控股有限责任公司董事长。

　　证券代码：601111         股票简称：中国国航            公告编号：2019-044

　　中国国际航空股份有限公司

　　关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2019年第一次临时股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2019年12月19日

　　3. 股权登记日

　　■

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：中国航空集团有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2019年11月2日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有51.70%股份的股东中国航空集团有限公司，在2019年12月3日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　关于选举贺以礼先生为非执行董事的议案

　　关于选举赵晓航先生为监事的议案

　　三、 除了上述增加临时提案外，于2019年11月2日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2019年12月19日 9点00分

　　召开地点：中国北京市顺义区空港工业区天柱路30号国航总部大楼C713会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月19日

　　至2019年12月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、2已分别经公司第五届监事会第十一次会议及第五届董事会第十六次会议审议通过，详见公司于2019年10月31日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告》及《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告》。议案3已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过，议案4已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2019年12月4日在《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上发布的《中国国际航空股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》和《中国国际航空股份有限公司第五届监事会第十二次会议决议公告》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1、2

　　应回避表决的关联股东名称：中国航空集团有限公司、中国航空（集团）有限公司、国泰航空有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　中国国际航空股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　附件1：授权委托书

　　●报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容.

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国国际航空股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：   年   月   日

　　备注：就本次股东大会审议的议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。