股票代码：603799     股票简称：华友钴业           公告编号：2019-083

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　董事会会议召开情况

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议于2019年12月3日以通讯方式召开，本次会议通知于2019年11月28日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长陈雪华先生召集并主持，会议应参会董事7人，实际参会董事7人。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　董事会会议审议情况

　　审议通过《关于聘任副总经理、财务总监的议案》

　　同意聘任胡焰辉先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。详见公司2019-084号公告。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　股票代码：603799    股票简称：华友钴业           公告编号：2019-084

　　浙江华友钴业股份有限公司

　　关于公司财务总监变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司” ）副总经理、财务总监全昌胜先生因个人原因，于近日向公司董事会递交书面辞职报告，申请辞去公司副总经理、财务总监职务。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，全昌胜先生的辞职报告自送达董事会之日起正式生效。辞职生效后，全昌胜先生不再担任公司任何职务。公司及公司董事会对全昌胜先生在担任公司副总经理、财务总监期间对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　公司于2019年12月3日召开第四届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。根据公司总经理陈红良先生的提名，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡焰辉先生为公司副总经理、财务总监，任期与公司第四届董事会任期相同。胡焰辉先生简历见附件。

　　公司独立董事发表独立意见认为：胡焰辉先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司副总经理、财务总监的任职资格，具备履行相关职责所必需的工作经验，未发现有《公司法》、公司《章程》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，符合《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等规定的条件，且任命程序合法、有效。作为公司独立董事，我们一致同意聘任胡焰辉先生为公司副总经理、财务总监。

　　特此公告。

　　浙江华友钴业股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　附件：

　　胡焰辉先生简历

　　胡焰辉先生，男，1975年出生，中共党员，研究员级高级会计师，东北财大经济学硕士、美国密苏里州立大学EMBA，CGMA资深会员，全国企业类高端会计领军人才，历任江西洪都航空工业集团有限责任公司财务部会计、主任，江西洪都航空工业股份有限公司财务部副部长，2012年5月2019年11月任江西洪都航空工业股份有限公司总会计师。获得全国企业青年创新创效先进个人等国家级荣誉3项、省部级荣誉3项、市级荣誉14项，主创了《航空制造企业基于全价值链的目标价值管理》、《构建航空制造企业价值创造的战略财务管控体系》等多项课题，获得了第21届国家级管理创新二等奖和中国科技工业企业管理创新一等奖，在《财务与会计》、《企业经济》等核心期刊上发表了多篇论文。