证券代码：002445                   证券简称：ST中南                公告编号：2019-110

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于总经理辞职及聘任总经理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日收到总经理王新立先生的辞职报告。由于职务变动，王新立先生申请辞去公司总经理职务。辞职后仍然担任公司董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王新立先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　王新立先生辞职后，不会影响公司相关工作的正常进行，公司及各子公司仍正常运营，不会对公司发展造成不利影响。

　　截至本公告披露之日，王新立先生未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对王新立先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　2019年12月3日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于聘任赵宇先生为公司总经理的议案》，同意聘任赵宇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。赵宇先生简历附后。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　附件：

　　赵宇先生简历：中国国籍,无境外永久居留权,生于1978年,南京政治学院毕业，长江商学院EMBA。2000年任职软件世界杂志社《开发软件世界》杂志主编,2004年任职星美数字媒体有限公司副总裁,中国相声网副总经理,2006年任职中国曲艺网董事，中国电影网董事总经理等，2012年任职当代东方投资股份有限公司常务副总经理,2016年任职北京盛世骄阳文化传播有限公司CEO。2017年4月至2018年12月任职辽宁科隆精细化工股份有限公司副总经理。赵宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002445                证券简称：ST中南                公告编号：2019-111

　　中南红文化集团股份有限公司

　　第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2019年12月3日以现场会议和通讯方式召开。本次会议应到董事6名，实到6名，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，表决所形成决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。经半数以上董事推荐，会议由董事王新立先生主持。

　　一、会议审议并通过了《关于选举王新立先生为公司第四届董事会董事长的议案》，并担任公司法定代表人。

　　公司董事会于2019年12月2日收到董事长向祖荣先生的辞职报告。由于个人原因，向祖荣先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向祖荣先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，同意选举王新立先生为公司第四届董事会董事长，并担任公司法定代表人，任期为董事会选举通过之日起至本届董事会届满。

　　王新立先生简历： 1985年出生，金融学博士学历，2013年-2014年，任中植企业集团董事局秘书；2014年-2017年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018年-2019年5月，任中植企业集团创始人助理；自2019年5月31日至今担任公司董事，自2019年6月6日至2019年12月2日担任公司总经理。

　　王新立未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、会议审议并通过了《关于提名赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　根据符合《公司章程》规定的推荐人的推荐，并经本公司董事会提名委员会的资格审查，提名赵宇先生为公司第四届董事会董事，任期为股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　赵宇先生简历：中国国籍,无境外永久居留权,生于1978年,南京政治学院毕业，长江商学院EMBA。2000年任职软件世界杂志社《开发软件世界》杂志主编,2004年任职星美数字媒体有限公司副总裁,中国相声网副总经理,2006年任职中国曲艺网董事，中国电影网董事总经理等，2012年任职当代东方投资股份有限公司常务副总经理,2016年任职北京盛世骄阳文化传播有限公司CEO。2017年4月至2018年12月任职辽宁科隆精细化工股份有限公司副总经理。赵宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　该议案尚需提交公司2019年第二次临时度股东大会审议。

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、会议审议并通过了《关于聘任赵宇先生为公司总经理的议案》

　　公司董事会于2019年12月2日收到总经理王新立先生的书面辞职报告。王新立先生因其职务变动申请辞去公司总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王新立先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。董事会同意聘任赵宇先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。

　　（赵宇先生简历同上。）

　　公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、会议审议并通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2019年12月24日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2019年第二次临时股东大会。详见2019年12月4日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中南红文化集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2019 年 12 月 4 日

　　证券代码：002445                   证券简称：ST中南                公告编号：2019-112

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于董事长辞职及选举董事长的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月2日收到董事长向祖荣先生的辞职报告。由于个人原因，向祖荣先生申请辞去公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，向祖荣先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露之日，向祖荣先生未持有公司股票，其在公司任职期间勤勉尽责、认真履职，本公司及公司董事会对向祖荣先生在任期间为公司发展所做出的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

　　2019年12月3日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于选举王新立先生为公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举王新立先生为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期至本届董事会届满。王新立先生简历附后。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《中南红文化集团股份有限公司独立董事对公司相关事项发表的独立意见》。

　　特此公告。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　附件：

　　王新立先生简历： 1985年出生，金融学博士学历，2013年-2014年，任中植企业集团董事局秘书；2014年-2017年，任内蒙古中钰投资有限公司董事长；2018年-2019年5月，任中植企业集团创始人助理；自2019年5月31日至今担任公司董事，自2019年6月6日至2019年12月2日担任公司总经理。

　　王新立未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

　　证券代码：002445                  证券简称：ST中南                 公告编号：2019-113

　　中南红文化集团股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中南红文化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》的决议，现将本次股东大会的相关事项做如下安排:

　　一、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2019年12月24日（星期二）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月24日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月24日9:15-15:00。

　　2、现场会议地点：江苏省江阴市经济开发区金山路公司二楼会议室

　　3、召集人：董事会

　　4、股权登记日：2019年12月18日

　　5、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：本次临时股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、出席对象：

　　（1）公司董事、监事及高级管理人员。

　　（2）截止2019年12月18日下午3:00深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东及其授权委托代理人，该代理人不必是公司股东。

　　（3）公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　《关于选举赵宇先生为公司第四届董事会董事的议案》

　　以上议案需要对中小投资者的表决单独计票。

　　以上议案内容详见2019年12月4日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　四、现场股东大会会议登记等事项

　　1、会议登记

　　（1）登记方式：股东可以到江苏省江阴经济开发区金山路公司证券投资部登记，也可以用信函、传真方式登记，请注明证券部收，以2019年12月23日前公司收到为准。

　　（2）登记时间：2019年12月19日-2019年12月23日

　　（3）登记地点：公司证券投资部

　　（4）受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2、其它事项

　　（1）会议联系方式：

　　公司地址：江苏省江阴经济开发区金山路中南红文化集团股份有限公司

　　邮政编码：214437

　　联系人：陈燕

　　联系电话：0510-86996882

　　传真：0510-86993300（转证券部）

　　（2）本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　六、备查文件

　　1、第四届董事会第五次会议决议。

　　中南红文化集团股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码：362445

　　2、 投票简称：中南投票

　　3、 填报表决意见：本次股东大会为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2019年12月24日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月24日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹委托______________先生（女士）代表我单位（本人）出席中南红文化集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票：

　　■

　　（说明：如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投 票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。）

　　委托人（签名或盖章）：                  受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：                      受托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托持股数：           股

　　受权委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。