证券代码：002893               证券简称：华通热力                公告编号：2019-197号

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知已于2019年11月27日分别以电话、电子邮件等形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

　　2、会议于2019年12月3日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。

　　3、本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　　4、会议由董事长赵一波先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于置换反担保抵押物的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于置换反担保抵押物的公告》（公告编号：2019-200号）。

　　董事会认为，本次置换反担保抵押物的事项，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　独立董事已就此议案发表独立意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-201号）。

　　董事会认为，本次与远东宏信（天津）融资租赁有限公司进行的融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营发展中的资金需求。本次实施售后回租赁融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议；

　　2、独立董事对第二届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　证券代码：002893                 证券简称：华通热力                 公告编号：2019-198号

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　第二届监事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议通知于2019年11月27日以电话、电子邮件等形式发出，会议于2019年12月3日在公司会议室召开，会议由监事会主席孙洪江先生主持。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于置换反担保抵押物的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于置换反担保抵押物的公告》（公告编号：2019-200号）。

　　监事会认为本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过了《关于开展融资租赁业务的议案》

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2019-201号）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第二届监事会第二十一次会议决议。

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司监事会

　　2019年12月3日

　　证券代码：002893               证券简称：华通热力                公告编号：2019-200号

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　关于置换反担保抵押物的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月3日召开的第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过了《关于置换反担保抵押物的议案》，具体情况如下：

　　一、反担保抵押物置换事项概述

　　2018 年 8 月 20 日，公司召开的第二届董事会第五次会议审议通过了《关于拟开展资产证券化业务的议案》，同意公司作为特定原始权益人开展资产证券化工作。2018年10月12日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于资产证券化提供反担保的议案》，公司就首创-华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划提供差额支付承诺及回售和赎回安排，北京首创融资担保有限公司（以下简称“首创担保”）作为担保人为公司上述差额支付义务及回售和赎回付款义务提供连带责任保证担保。针对上述首创担保为公司提供的连带责任保证担保，公司为首创担保提供反担保。

　　公司与首创担保已签署编号为CGIG2019字第0001号的《委托保证合同》，在合同中明确了公司为首创担保所提供的抵质押措施。根据公司经营规划，公司拟以名下位于朝阳区三间房西路1号院3号楼2层3-5的房产置换上述反担保项下的质押物，即公司名下在兴业银行北京西城支行开设的存单号为0306836、金额为壹仟肆佰万元的单位通知存款存单，并就该置换事项与首创担保签署相应的抵押担保文件。

　　2018年10月12日，公司2018年第二次临时股东大会已审议通过《关于公司资产证券化提供反担保的议案》。本次抵押物置换，在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。

　　二、董事会意见

　　董事会认为，本次置换反担保抵押物的事项，符合公司经营发展需要，不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　三、独立董事意见

　　本次置换反担保抵押物事项不存在损害本公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。董事会对该项议案的审议及表决符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，程序合法有效。同意置换反担保抵押物事项。

　　四、监事会意见

　　监事会认为本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　证券代码：002893                证券简称：华通热力                 公告编号：2019-201号

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　关于开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　北京华远意通热力科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将公司名下部分供热设备及其附属设施以售后回租赁的方式与远东宏信（天津）融资租赁有限公司（以下简称“远东宏信租赁”）办理融资租赁业务，融资金额不超过人民币6,600万元（含保证金600万元），租赁期限36个月。

　　《关于开展融资租赁业务的议案》已于2019年12月3日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议审议通过。

　　公司与远东宏信租赁不存在关联关系，以上交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　1、公司名称：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　2、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　3、注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）西昌道200号铭海中心2号楼-5、6-612-18

　　4、法定代表人：孔繁星

　　5、注册资本：650,000万人民币

　　6、成立日期：2013年12月10日

　　7、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、与公司的关联关系：不存在关联关系

　　三、交易标的的基本情况

　　1、标的资产概况：公司名下部分供热设备及其附属设施

　　2、权属：北京华远意通热力科技股份有限公司

　　3、标的资产基本情况：截至本公告日，标的资产不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、交易合同的主要内容

　　1、承租人：北京华远意通热力科技股份有限公司

　　2、出租人：远东宏信（天津）融资租赁有限公司

　　3、租赁物：公司名下部分供热设备及其附属设施

　　4、融资金额：融资金额不超过人民币6,600万元（含保证金600万元）

　　5、租赁方式：售后回租赁

　　6、租赁年限：共36个月，自起租日起算。

　　公司拟进行的融资租赁事项的租赁利率、租金及支付方式、保证金等融资租赁的具体内容以实际进行交易时签订的协议为准。

　　五、交易目的和对公司的影响

　　本次与远东宏信租赁开展售后回租赁融资租赁业务，有利于拓宽公司融资渠道，优化公司融资结构，满足公司经营发展中的资金需求。本次实施售后回租赁融资租赁业务，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的生产经营产生重大影响，该业务的开展不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第二十一次会议决议

　　2、第二届监事会第二十一次会议决议

　　特此公告。

　　北京华远意通热力科技股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月3日