本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1．本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　（一）召集人：公司董事会。

　　（二）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（三）会议召开地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　　（四）现场会议召开时间：2019年12月3日下午16:00。

　　（五）网络投票时间：2019年12月2日-2019年12月3日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月3日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月2日下午15:00至2019年12月3日下午15:00期间的任意时间。

　　（六）主持人：公司董事长万隆先生。

　　（七）会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表280人，代表股份2,615,041,876股，占公司有表决权股份总数的78.78%。

　　1．现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东（代理人）18人，代表股份2,441,039,127股，占公司有表决权股份总数的73.54%。

　　2．网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东262人，代表股份174,002,749股，占公司有表决权股份总数的5.24%。

　　3．参加投票的中小投资者股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小投资者股东（代理人）272人，代表股份177,751,826股，占公司有表决权股份总数的5.36%。

　　（二）公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。

　　三、议案审议表决情况

　　（一）议案表决方式：本次股东大会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

　　（二）议案表决结果：

　　议案一：《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　同意2,571,301,397股，反对43,159,871股，弃权580,608股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.33%。

　　该议案经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意通过。

　　议案二：《关于增加2019年度日常关联交易预计的议案》

　　同意177,077,998股，反对93,220股，弃权580,608股，同意股占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.62%。

　　其中，中小投资者股东表决情况：同意177,077,998股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.62%，反对93,220股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.05%，弃权580,608股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.33%。

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东罗特克斯有限公司及其关联人士履行了回避表决义务。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　议案三：《关于确定公司监事会主席薪酬标准的议案》

　　同意2,614,357,748股，反对96,020股，弃权580,608股，同意股占出席本次股东大会有效表决权总股数的99.97%。

　　该议案涉及关联交易事项，关联股东胡运功先生履行了回避表决义务。

　　该议案经与会股东表决获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市通商律师事务所

　　（二）律师姓名：张小满张瑞新

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　五、备查文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）法律意见书；

　　（三）深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　河南双汇投资发展股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月4日