证券代码：600108              证券简称：亚盛集团              公告编号：2019-038

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第八届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事长李克华先生提议，公司于2019年11月28日以送达、电子邮件方式发出召开第八届董事会第十一次会议通知。本次会议于2019年12月3日上午以传真方式召开，会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。根据《公司法》和本公司章程规定，会议合法有效。

　　经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于更换会计师事务所的公告》（临2019-040）。

　　二、会议以3票同意、6票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年新增日常关联交易的议案》

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于2019年新增日常关联交易的公告》（临2019-041）。

　　三、会议以9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

　　详见同日在上交所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（临2019-042）。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年12月 4日

　　证券代码：600108              证券简称：亚盛集团             公告编号：临2019-039

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　第八届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　经甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会主席李福先生提议，公司于2019年11月28日以送达、电子邮件方式发出召开第八届监事会第八次会议通知。本次会议于2019年12月3日上午以传真方式召开，应到监事4人，实到监事4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

　　一、以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

　　本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　二、以4票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易的议案》

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

　　2019年12月4日

　　证券代码：600108              证券简称：亚盛集团              公告编号：2019-040

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司

　　关于更换会计师事务所的公告

　　本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第八届董事会第十一次会议及第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，具体内容如下：

　　一、更换会计师事务所的情况说明

　　考虑公司未来业务发展和审计工作的需要，经公司审计委员会提议，董事会审议通过，公司拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信事务所”）担任公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，2019年度财务报告和内部控制审计费用共计132万元。

　　公司已就更换会计师事务所事项与公司原审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华事务所”）进行了事先沟通，征得其理解和同意，瑞华事务所知悉本事项并确认无异议。公司董事会对瑞华事务所多年来的辛勤工作和良好服务表示诚挚的感谢！

　　本议案尚需提交公司 2019年第二次临时股东大会审议。

　　二、拟聘会计师事务所基本情况

　　1.企业名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2.统一社会信用代码：91110108590611484C

　　3.企业类型:特殊普通合伙企业

　　4.成立日期：2012年03月06日

　　5.执行事务合伙人：吴卫星、胡咏华

　　6.主要经营场所：北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

　　7.经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　8.资质：具备证券、期货相关业务许可证。

　　三、更换会计师事务所履行的程序说明

　　1.公司董事会审计委员会对大信事务所进行了充分了解和沟通，并对其相关资质进行了审查，认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，因此向董事会提议聘任该事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。

　　2.公司于2019年12月3日召开的第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请大信事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

　　3.公司将于2019年12月20日召开2019年第二次临时股东大会审议《关于更换会计师事务所的议案》，本次更换会计师事务所事项自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　1.独立董事事前认可意见

　　我们认为大信会计师事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司更换会计师事务所是公司业务发展的需要，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司第八届董事会第十一次会议审议。

　　2.独立意见

　　公司拟聘请的审计机构大信事务所具有从事证券、期货业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2019年度财务报告和内部控制审计工作的需要，独立对公司财务状况、内部控制进行审计。此次更换会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形。同意聘请大信事务所为公司2019年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

　　五、监事会的意见

　　本次更换会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司及中小股东利益的情况。同意聘请大信事务所为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第十一次会议决议；

　　2.第八届监事会第八次会议决议；

　　3.独立董事关于更换会计师事务所的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　证券代码：600108                 证券简称：亚盛集团               公告编号：2019-041

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司关于2019年度新增日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　●公司与关联人的日常关联交易均为生产经营所必需，关联交易自愿平等公允，不会对公司独立性产生影响，不会对关联方形成较大依赖。

　　●该议案无需要提交股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：亚盛集团）第八届董 事会第六次会议，审议通过了《关于预计2019年度日常关联交易议案》，预计发生关联交易总金额8,577.74万元，该日常关联交易事项经公司2018年年度股东大会审议通过，关联股东回避表决。详见公司于2019年4月30日及2019年5月25日披露的《关于预计2019年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-006）及《2018年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-015）。

　　公司于2019年12月3日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2019年度新增日常关联交易的议案》，关联董事回避表决。

　　（二） 2019年度新增日常关联交易预计金额及类别

　　单位：万元

　　■

　　2019年度日常关联交易预计金额由8,577.74万元变更为                  12,224.99万元。

　　二、主要关联方介绍和关联关系

　　公司日常关联交易的主要关联方为公司控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司及其直接或间接控制的其他法人实体 [相关信息详见公司2019年4月30日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司关于预计2019年度日常关联交易公告》（公告编号：临2019-006）]。

　　上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成坏帐损失。

　　三、定价政策和定价依据

　　本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。

　　本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中：

　　（1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付结清。

　　（2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品30日内支付价款。

　　（3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。

　　对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。

　　（4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　由于历史的原因，公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，这些交易属于正常的经济往来。因此上述关联交易将持续发生，公司日常的关联交易符合公开、公平、公正的原则，并且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响或损害公司股东利益，也未构成对公司独立运行的影响，对公司的整体经营情况影响不大，公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖。

　　五、审议程序

　　1、公司独立董事于董事会召开前对公司2019年新增日常关联交易情况进行了认真审核，同意公司2019年新增日常关联交易议案。

　　2、董事会对2019年新增日常关联交易事项进行表决时，关联董事回避了该项议案。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十一次会议决议。

　　2、独立董事关于对2019年度新增日常关联交易议案的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　证券代码：600108          证券简称：亚盛集团          公告编号：2019-042

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司

　　关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网

　　络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月20日14点30分

　　召开地点：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号本公司14楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月20日

　　至2019年12月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投

　　票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过。详见公司2019 年 12月4日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行

　　使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决

　　权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进

　　行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分

　　公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书）于2019年12月19日上午9:00至11:30 分、下午14:30至16:30 在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。

　　2、联系人：李柯荫   刘 彬

　　3、联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号15楼证券法务部

　　4、联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司董事会

　　2019年12月4日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　甘肃亚盛实业(集团)股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月20日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　  受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。