证券代码：603633             证券简称：徕木股份             公告编号：2019-037

　　上海徕木电子股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2019年11月26日以通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件）发出通知，并于2019年12月2日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议由董事长主持，应到董事九名，实到董事九名，监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长朱新爱女士主持。

　　二、董事会审议情况

　　(一) 审议通过《关于延长公司2018年度配股公开发行证券方案有效期的议案》

　　董事会根据公司配股项目的进展，一致同意将公司［2018年第一次临时股东大会］审议通过的《关于公司2018年度配股公开发行证券方案的议案》的有效期延长十二个月至2020年12月7日。

　　表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　(二) 审议通过《关于延长股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜有效期的议案》

　　董事会根据公司配股项目目前进展，为了确保公司配股事项的顺利进行，一致同意向公司股东大会申请，授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的有效期延长至2020年12月7日。

　　表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　　该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（三）审议通过《关于提请召开上海徕木电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会的议案》

　　公司2019年第一次临时股东大会拟采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，召开时间另行通知。

　　表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　1、 经与会董事签字的第四届董事会第十三次会议决议；

　　2、 经独立董事签字的《关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　上海徕木电子股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年12月3日

　　证券代码：603633           证券简称：徕木股份            公告编号：2019-038

　　上海徕木电子股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月18日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月18日 10点00 分

　　召开地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月18日

　　至2019年12月18日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2019年12月2日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过。内容详见公司登载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1、议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2019年12月18日（上午 9:00-11:30，下午 13:00-16：00）

　　（二） 登记地点：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号4号楼1楼

　　（三） 登记办法

　　1、拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过信函、传真方式办理登记：

　　（1）自然人股东：本人身份证原件、股票账户卡原件；

　　（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证原件、自然人股东身份证复印件、 授权委托书原件及委托人股票账户卡原件；

　　（3）法人股东法定代表人：本人身份证原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件；

　　2、股东可采用信函或传真的方式登记参与现场会议，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，信函或传真以登记时间内公司收到为准，并与公司电话确认后方视为登记成功。公司不接受股东电话方式登记。

　　3、参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。

　　六、 其他事项

　　1、 股东大会出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　2、 联系方式

　　1) 联系地址：上海市松江区洞泾镇洞薛路651弄88号公司证券事务部；

　　2) 联系人：朱小海；

　　3) 邮编：201619；

　　4) 联系电话：021-67679072。

　　特此公告。

　　上海徕木电子股份有限公司董事会

　　2019年12月3日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　《上海徕木电子股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海徕木电子股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。