本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到原职工代表监事卜澄女士递交的书面告知函，卜澄女士因达到法定退休年龄正式辞职，并申请辞去其担任的公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，卜澄女士不再担任公司任何职务。

　　公司对卜澄女在担任职工代表监事期间作出的贡献表示衷心感谢！

　　卜澄女士辞去职工代表监事职务后，公司第三届监事会中职工代表监事的比例低于三分之一。根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，为使公司职工代表监事的比例符合相关要求，保证公司监事会的正常运作，公司于2019年12月2日在公司会议室召开2019年第一次职工代表大会，会议选举王远红女士为公司第三届监事会职工代表监事（简历见附件），与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成第三届监事会，任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第三届监事会届满时止。

　　经核实，王远红女士任职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规有关监事任职的资格和条件。

　　特此公告。

　　合肥泰禾光电科技股份有限公司监事会

　　2019年12月3日

　　附件：

　　王远红女士简历： 1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权；本科学历。曾任淄博金桥缘餐饮连锁有限公司餐厅经理，现任合肥泰禾光电科技股份有限公司销售支持部主管。