本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

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　　每股分配比例

　　A股每股现金红利0.30233元

　　●相关日期

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　　●差异化分红送转： 是

　　一、 通过分配方案的股东大会届次和日期

　　本次利润分配方案经公司2019年11月15日的2019年第五次临时股东大会审议通过。

　　二、 分配方案

　　1. 发放年度：2019年第三季度

　　2.

　　分派对象：

　　截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　3.

　　差异化分红送转方案：

　　利润分配预案公告后，公司通过集中竞价交易方式继续回购股份，回购专用账户持股数由26,279,600股增加至 32,103,200 股。回购到期后，公司于2019 年 11 月 11 日注销回购股份的 30%共计 9,630,960 股，回购专用账户持有股份数量减少至 22,472,240 股，公司总股本由783,095,436股减少至773,464,476 股。基于以上情况，具体差异化分红方案如下：

　　根据公司 2019 年第五次临时股东大会审议通过《2019年第三季度利润分配预案的议案》， 按照分配总额不变原则调整分配比例，故利润分配总额人民币 227,044,750.80 元不变，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本 773,464,476 股,扣除股份回购专户中的股份数量 22,472,240 股,实际应分配股数为 750,992,236 股，向全体股东预计每 10 股派发现金红利 3.0233 元（含税）。本次利润分配不送股、不进行资本公积金转增股本。

　　三、 相关日期

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　　四、 分配实施办法

　　1. 实施办法

　　（1）无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　　（2）派送红股或转增股本的，由中国结算上海分公司根据股权登记日上海证券交易所收市后登记在册股东持股数，按比例直接计入股东账户。

　　2. 自行发放对象

　　红楼集团有限公司、毛大波及有限售条件流通股股东的现金红利由本公司直接派发。

　　3. 扣税说明

　　（一）无限售条件的流通股：

　　（1）对于持有无限售条件流通股的个人股东及证券投资基金：根据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101号）和《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税 [2012]85号）的有关规定，个人从公开发行和转让市场取得的公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税，每股实际派发现金红利人民币0.30233元；对个人持股 1 年以内（含 1 年）的，公司暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利人民币 0.30233元，待个人转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从个人资金账户中扣收并划付证券登记结算公司，中国结算上海分公司于次月5 个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。具体实际税负为：股东的持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额，实际税负为20%；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按50%计入应纳税所得额，实际税负为 10%；持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

　　（2）对于持有本公司股份的合格境外机构投资者（“QFII”）股东，由本公司根据国家税务总局于2009年1月23日颁布的《关于中国居民企业向QFII支付股息、红利、利息代扣代缴企业所得税有关问题的通知》（国税函[2009]47号）的规定，按照10%的税率统一代扣代缴企业所得税，税后实际派发现金红利为每股0.2721元人民币。如相关股东认为其取得的股息、红利收入需要享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息、红利后自行向主管税务机关提出退税申请。如该类股东需本公司提供代扣代缴完税证明的，在本次分配股权登记日之日起 10 个工作日内向本公司提供相关文件（出具需公司提供代扣代缴完税证明的函、股票账户卡复印件、 QFII的证券投资业务许可证复印件、相关授权委托书原件、受托人有效证明文件）。

　　（3）对于通过沪港通投资持有本公司股份的香港市场投资者（包括企业和个人），根据《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》（财税 [2014]81号）有关规定，其股息红利将由本公司通过中登上海分公司按股票名义持有人（香港中央结算有限公司）账户以人民币派发，按10%的税率代扣所得税，每股派发现金红利人民币0.2721元。

　　（4）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利为人民币0.30233元（含税）。

　　（二）有限售条件的流通股：

　　（1）对于有限售条件流通股的自然人股东及证券投资基金，税负为 10%，实际派发现金红利为每股0.2721元。

　　（2）对于其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际派发现金红利为每股 0.30233元。

　　五、 有关咨询办法

　　对于公司本次权益分派事项有任何疑问的，请通过以下联系方式进行咨询。

　　联系部门：公司证券管理中心

　　联系电话：0931-8473891

　　特此公告。

　　兰州民百（集团）股份有限公司

　　董事会

　　2019年12月3日