证券代码：000720          证券简称：新能泰山         公告编号：2019-070

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　关于股份回购进展情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月12日召开第八届董事会第二十一次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，于2019年2月28日召开2019年第一次临时股东大会以特别决议形式审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》。2019年3月6日，公司披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于回购部分社会公众股份的回购报告书》（    公告编号：2019-013）。公司于2019年3月6日首次以集中竞价方式实施回购股份，并于2019年3月7日披露了《山东新能泰山发电股份有限公司关于首次回购公司股份的公告》（    公告编号：2019-014），详见公司于指定信息披露媒体披露的有关公告。

　　一、股份回购进展情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的有关规定，公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：

　　截至2019年11月30日，公司通过股份回购专用证券账户，以集中竞价方式累计回购公司股份31,159,291股，占公司总股本2.416%；本次回购股份最高成交价为5.19元/股，最低成交价为4.63元/股，已支付的总金额为153,068,959.19元（含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合既定的回购方案。

　　二、其他说明

　　公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第十七条、十八条、十九条的相关规定。

　　1、未在下列期间内回购公司股票：

　　（1）公司定期报告、业绩预告或者业绩快报公告前十个交易日内；

　　（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后两个交易日内；

　　（3）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。

　　2、未在下列交易时间进行回购股份的委托：

　　（1）开盘集合竞价；

　　（2）收盘前半小时内；

　　（3）股票价格无涨跌幅限制。

　　本次回购股份的价格低于当日交易涨幅限制。

　　3、公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2019年3月6日）前五个交易日公司股票累计成交量60,608,686股的25%，即15,152,171股；

　　4、公司后续将根据市场情况继续在回购期限内实施本次回购方案，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　二○一九年十二月二日

　　证券代码：000720            证券简称：新能泰山         公告编号：2019-071

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　第八届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、公司于2019年11月22日以传真及电子邮件的方式发出了关于召开公司第八届董事会第二十八次会议的通知。

　　2、会议于2019年12月2日以通讯表决方式召开。

　　3、应出席会议董事10人，实际出席会议董事10人。

　　4、会议由公司董事长吴永钢先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司拟出资20,000万元，作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称：重庆华渝基金）。

　　重庆华渝基金全体合伙人的认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名，为陕西韩元汇通投资管理有限公司，认缴出资额100万元。有限合伙人三名，其中本公司认缴出资额20,000万元，西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司认缴出资额60,000万元，南京华能智慧供应链投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华能智慧）认缴出资额20,000万元。重庆华渝基金专项用于在重庆市设立项目公司，盘活中国华能集团有限公司下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司的土地。

　　华能智慧的有限合伙人为华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司），因能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能智慧为本公司的关联方，本次交易构成关联交易，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。

　　公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。相关事前认可和独立意见详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事事前认可》、《山东新能泰山发电股份有限公司独立董事对第八届董事会第二十八次会议有关事项的独立意见》。

　　该议案具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告》（    公告编号：2019—072）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审议批准了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　公司定于2019年12月18日（星期三）下午14:00在公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼），以现场投票与网络投票相结合的方式召开山东新能泰山发电股份有限公司2019年第三次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二十七次会议、第八届董事会第二十八次会议审议通过并提交股东大会审议的事项：

　　1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》；

　　2、审议《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》；

　　3、审议《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019—073）。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二日

　　证券代码：000720            证券简称：新能泰山            公告编号：2019—072

　　关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　1、山东新能泰山发电股份有限公司（以下简称：公司或新能泰山）拟出资20,000万元，作为有限合伙人参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记注册为准，以下简称：重庆华渝基金或合伙企业）。

　　2、重庆华渝基金全体合伙人的认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名，为陕西韩元汇通投资管理有限公司（以下简称：韩元汇通），认缴出资额100万元。有限合伙人三名，其中公司认缴出资额20,000万元，西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司（以下简称：曲江商业）认缴出资额60,000万元，南京华能智慧供应链投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称：华能智慧）认缴出资额20,000万元。重庆华渝基金专项用于在重庆市设立项目公司，盘活中国华能集团有限公司（以下简称：华能集团）下属的华能重庆珞璜发电有限责任公司（以下简称：珞璜发电）的土地。

　　3、华能智慧的有限合伙人为华能能源交通产业控股有限公司（以下简称：能源交通公司），因能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能智慧为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　4、公司于2019年12月2日召开了第八届董事会第二十八次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》，关联董事吴永钢先生、张彤先生、石林丛女士、温立先生、王苏先生回避表决。公司独立董事就该项关联交易进行了事前认可，并发表了同意该事项的独立意见。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，此项交易尚须获得股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

　　5、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

　　二、拟盘活的土地情况

　　根据公司披露的《山东新能泰山发电股份有限公司关于收到能源交通公司〈关于土地利用与盘活有关事项的通知〉的公告》（    公告编号：2019-069），能源交通公司将以新能泰山作为华能集团土地利用与盘活工作的平台。后续，公司将以设立专项基金投资运营具体项目作为盘活华能集团土地资源的主要方式之一。

　　珞璜发电老燃机电厂土地位于重庆市江北区海尔路，属于中央商务区范围，具有城市居住、办公兼投资等多重区位价值，区位优势明显。珞璜发电老燃机电厂土地原产权面积75.6亩，原土地性质为工业用地，目前控制性用地规划面积58亩，老燃机电厂已于2007年关停。在上述土地开发的基础上，经与政府初步协商，拟将珞璜发电老燃机电厂周边的部分土地及资产共同纳入整体开发建设。拟通过引入金融、科技、现代服务业等高端产业项目，建设区域总部产业园。

　　公司出资参与设立的重庆华渝基金，专项用于在重庆市设立项目公司，盘活珞璜发电老燃机电厂的土地。该基金全体合伙人的认缴出资总额为人民币100,100万元。普通合伙人一名，为韩元汇通，认缴出资额100万元。有限合伙人三名，其中公司认缴出资额20,000万元，曲江商业认缴出资额60,000万元，华能智慧认缴出资额20,000万元。重庆华渝基金全体合伙人尚需签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》,且经各自有权机关批准后生效。

　　三、关联交易情况

　　（一）合伙企业发起人的基本情况

　　1、普通合伙人

　　公司名称：陕西韩元汇通投资管理有限公司

　　统一社会信用代码：91610581MA6YD3T37G

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2017年3月7日

　　住所：西安市高新区太白南路181号西部电子社区A座

　　法定代表人：刘伟团

　　公司类型：其他有限责任公司

　　经营范围：资产管理、投资管理

　　股东信息：西安融信诚企业管理有限公司出资人民币700万元，持股比例70%；韩城市城建投资发展有限责任公司出资人民币300万元，持股比例30%。

　　韩元汇通不是失信被执行人。

　　2、关联有限合伙人基本情况

　　（1）基本情况

　　企业名称：南京华能智慧供应链投资管理合伙企业（有限合伙）

　　统一社会信用代码：91320104MA1WTUD86H

　　合伙企业规模：120,000万元人民币

　　成立日期：2018年7月4日

　　主要经营场所：南京市秦淮区永丰大道8号南京白下高新技术产业园区三号楼B幢

　　执行事务合伙人及委派代表：陕西韩元汇通投资管理有限公司（委派代表：刘伟团）

　　企业类型：有限合伙企业

　　经营范围：股权投资、创业投资；对非上市公司的股权、上市公司非公开发行的股权等非公开交易的股权进行投资以及相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　普通合伙人：陕西韩元汇通投资管理有限公司认缴出资人民币100万元，持股比例0.08%。

　　有限合伙人：能源交通公司认缴出资人民币119,900万元，持股比例99.92%。

　　（2）主要财务数据

　　华能智慧成立于2018年7月4日，企业合伙人于2019年3月出资3,000万元，2019年9月出资1,000万元。

　　截至2019年9月30日，华能智慧总资产3,969.55万元，净资产3,969.19万元，2019年1-9月份实现营业收入0万元，净利润-30.81万元。

　　（3）关联关系

　　华能智慧的有限合伙人为能源交通公司，因能源交通公司为公司的控股股东，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，华能智慧公司为本公司的关联方，本次交易构成关联交易。

　　（4）关联方是否失信被执行人

　　华能智慧不是失信被执行人。

　　3、除本公司和关联方外的其他有限合伙人

　　公司名称：西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司

　　统一社会信用代码：9161013377592310XP

　　注册资本：60,000万元

　　成立日期：2005年9月23日

　　住所： 西安曲江新区雁翔路3168号雁翔广场1号楼4-5层

　　法定代表人：王翔

　　公司类型：有限责任公司

　　经营范围：基础设施、旅游景区的建设、开发；房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；国内商贸；建筑工程咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东信息：西安曲江文化产业投资（集团）有限公司出资人民币60,000万元，持股比例100%。

　　曲江商业不是失信被执行人。

　　（二）关联交易标的的基本情况

　　1、企业名称：重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）

　　2、合伙企业规模：全体合伙人的认缴出资总额为人民币100,100万元。其中首期出资人民币10,050万元，首期实缴出资日期为2019年12月31日前。后期出资时间以执行事务合伙人发出的书面缴款通知书载明的交付日期为准，基金认缴出资总额将自基金成立后三年内全部缴齐。

　　3、主要经营场所：重庆市江北区创富路3号3幢5层501

　　4、企业类型：有限合伙企业

　　5、经营范围：股权投资

　　6、普通合伙人：韩元汇通，总认缴出资额为100万元，首期认缴出资50万元。

　　有限合伙人三名：（1）曲江商业，总认缴出资额为60,000万元，首期认缴出资6,000万元；（2）华能智慧，总认缴出资额为20,000万元，首期认缴出资2,000万元；（3）新能泰山，总认缴出资额为20,000万元，首期认缴出资2,000万元。

　　上述所有登记事项以工商行政管理部门最终审核通过为准。

　　（三）拟签署合伙协议的主要内容

　　全体合伙人拟签署《重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，主要条款如下：

　　1、协议签署方

　　有限合伙人：西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司

　　南京华能智慧供应链投资管理合伙企业（有限合伙）

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　普通合伙人：陕西韩元汇通投资管理有限公司

　　2、合伙期限

　　合伙期限为3年，自营业执照签发之日起计算。

　　合伙企业成立满2年后经全体合伙人大会通过可提前解散；合伙期限届满，经全体合伙人一致决定可延长合伙期限。

　　3、各合伙人认缴出资额

　　本合伙企业全体合伙人的认缴出资总额为人民币100,100万元整，均以货币方式出资。各合伙人的认缴出资额如下：

　　■

　　4、出资缴付期限

　　首期出资人民币壹亿零伍拾万元整（小写100,500,000.00元），其中曲江商业出资人民币陆仟万元整（小写60,000,000.00元），华能智慧出资人民币贰仟万元整（小写20,000,000.00元），新能泰山出资人民币贰仟万元整（小写20,000,000.00元），韩元汇通出资人民币伍拾万元整（小写：500,000.00元），首期实缴出资日期为2019年12月31日前。

　　后期出资时间以执行事务合伙人发出的书面缴款通知书载明的交付日期为准，基金认缴出资总额将自基金成立后三年内全部缴齐。

　　5、执行事务合伙人

　　各合伙人一致同意：在合伙企业存续期间，由普通合伙人韩元汇通担任合伙企业的执行事务合伙人。

　　执行事务合伙人应当根据法律规定及本合伙协议约定，并在合伙企业授权范围内诚勉、尽职地履行其义务。

　　6、合伙人会议

　　合伙人大会是合伙企业的最高权力机构，决定修改合伙协议及《合伙企业法》等法律法规和合伙协议规定的应由其决定的其他重大事宜。合伙人大会所议事项，须经全体合伙人有效表决权一致同意方能做出决定。

　　7、管理人及管理方式

　　合伙企业委托韩元汇通作为管理人，在合伙企业存续期内依托专业化投资方式，制定科学的投资策略，为合伙企业减少投资风险，并促使资产获取长期稳定的投资收益。

　　本基金年度管理费以基金实缴出资总额扣除已回收项目投资本金总额的余额为计提基数，管理费率为0.6%/年。

　　8、投资事项

　　合伙企业设投资决策委员会，负责决定投资项目的投资审批、退出审批、基金投资方向确定和调整等一切重大事项。

　　投资决策委员会，由5名委员组成，华能智慧指派一名，新能泰山指派一名，曲江商业指派一名，韩元汇通指派一名，其余委员由管理人选定的专家顾问担任。本基金以投资决策委员会全体成员五分之四以上（含本数）同意方为有效。

　　9、收入分配与亏损承担

　　（1）财产分配方式

　　合伙企业存续期间，经全体合伙人同意，可对合伙企业财产（包括但不限于项目分红、项目退出收益等）进行分配。

　　（2）收益分配方式

　　本基金设立业绩比较基准7%/年，执行事务合伙人、管理人及投资顾问不对基金业绩做任何保证和承诺。

　　基准收益计算公式：实缴出资金额× 7% ×（T/365）

　　T为自实缴出资之日起算的实际投资天数。

　　本协议约定的项目退出时，合伙企业在扣除合伙企业应承担的各项税收、费用（包含但不限于管理费托管费等）和债务后的剩余财产，应按照如下顺序完成分配：

　　①向有限合伙人曲江商业分配，直至曲江商业收回全部实缴出资；

　　②上述分配后，如有余额，向有限合伙人华能智慧、新能泰山分配，直至华能智慧、新能泰山收回全部实缴出资；

　　③上述分配后，如有余额，向普通合伙人韩元汇通进行分配，直至韩元汇通收回全部实缴出资；

　　④上述分配后，如有余额，按照业绩比较基准7%/年向有限合伙人曲江商业进行分配；

　　⑤上述分配后，如有余额，按照业绩比较基准7%/年向有限合伙人华能智慧、新能泰山进行分配；

　　⑥上述分配后，如有余额，按照业绩比较基准7%/年向普通合伙人韩元汇通进行分配；

　　⑦上述分配后，如仍有可分配余额（即超额收益），则有限合伙人曲江商业按照其实缴出资比例收取对应超额收益的20%， 余下收益分配给有限合伙人华能智慧及新能泰山。

　　合伙企业最终出现亏损时，亏损由全体合伙人按其实际出资比例承担。

　　具体分配方案，由执行事务合伙人提出，经合伙人大会审议通过后执行。

　　10、违约责任

　　如合伙人违反本合伙协议约定的，应当向其他守约合伙人依法承担违约责任，违约合伙人应赔偿守约合伙人的经济损失。但因不可抗力等非可归因于合伙人自身的原因所导致的本合伙协议约定无法全部或部分实现的，各方均不承担违约责任。

　　11、协议生效

　　本协议经各方法定代表人或其授权代表签字并加盖公章，且经各自有权机关批准后生效。

　　（四）交易定价政策

　　本次共同投资，各方遵循自愿协商、公平合理的原则，基于充分讨论和协商后确定合伙企业相关协议条款，包括确定合伙企业应计提的管理费以及收益分配方式。

　　（五）交易目的和影响

　　公司出资参与设立基金，通过与合作方的优势互补、合作共赢，增强市场竞争力，促进本公司产业园开发业务的稳健发展，加快推进土地利用与盘活工作的实施，进一步提升公司资产质量和持续盈利能力，符合公司的战略发展方向和全体股东的利益。

　　（六）当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总金额

　　截至本披露日，公司及子公司与华能智慧公司累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。

　　（七）独立董事事前认可和独立意见

　　本次交易已经获得公司独立董事的事前认可，独立董事发表了同意的独立意见，认为：公司出资参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙），有利于促进本公司产业园开发业务的稳健发展，进一步提升公司资产质量和持续盈利能力，符合公司的战略发展方向和全体股东的利益。关联交易的审议和表决过程符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联董事在董事会审议上述关联交易议案时回避表决，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

　　四、风险提示

　　公司出资参与设立重庆华渝基金，专项用于在重庆市设立项目公司，盘活珞璜发电老燃机电厂的土地，可促进公司产业园开发业务的稳健发展，加快推进土地利用与盘活工作的实施，进一步提升公司资产质量和持续盈利能力。由于涉及土地收储（或征收）及拍卖等因素，经合法合规方式取得土地存在一定不确定性；将珞璜发电老燃机电厂周边的部分土地及资产共同纳入整体开发，也存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、独立董事事前认可、独立董事意见。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二日

　　证券代码：000720              证券简称：新能泰山         公告编号：2019-073

　　山东新能泰山发电股份有限公司

　　关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会是2019年第三次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　2019年12月2日，公司第八届董事会第二十八次会议以10票同意，0票反对，0票弃权，审议批准了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间：

　　1、现场会议召开时间为：2019年12月18日（星期三）14:00。

　　2、网络投票时间为：2019年12月18日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月18日9:30－11:30，13:00－15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月18日9:15－15:00的任意时间。

　　（五 ）会议召开方式：

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

　　2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将以第一次投票结果为准。

　　（六）本次股东大会的股权登记日：2019年12月11日（星期三）。

　　（七）出席对象

　　1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2019年12月11日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　公司将于2019年12月13日刊登股东大会网络投票的提示性公告。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：公司会议室（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼）。

　　二、会议审议事项

　　（一）提交股东大会表决的议案

　　1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》；

　　2、审议《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》；

　　3、审议《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》。

　　（二）披露情况：以上议案的详细内容，请参见公司分别于2019年10月29日、2019年12月3日刊载于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第八届董事会第二十七次会议决议、第八届董事会第二十八次会议决议及相关公告。

　　（三）议案1、3为关联交易事项，关联股东华能能源交通产业控股有限公司、南京华能南方实业开发股份有限公司需回避表决。

　　三、议案编码

　　表一：本次股东大会议案编码示例表

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：法人股东须持营业执照复印件、法定代表人证明或法定代表人授权委托、股东账户卡及复印件、出席人身份证及复印件办理登记手续；个人股东持本人身份证原件及复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证办理登记手续。异地股东可用信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：2019年12月17日上午9:00至12:00，下午13:30至17:00。

　　3、登记地点：公司董事会与投资者关系部（江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼）

　　4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求：法人股东持法人营业执照复印件、单位授权委托书和出席人身份证；个人股东持授权委托书、委托人身份证复印件、股东代码卡、开户证券营业部盖章的持股凭证、出席人身份证。

　　5、会议联系方式：

　　联系人：刘昭营

　　联系电话（传真）：025-87730881

　　电子邮箱：zqb@sz000720.com

　　通讯地址：江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼山东新能泰山发电股份有限公司董事会与投资者关系部（邮编：210000）

　　6、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东或代理人食宿、交通费用自理。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东均可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn参加网络投票。（具体操作流程详见附件1）

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山东新能泰山发电股份有限公司董事会

　　二〇一九年十二月二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360720”，投票简称为“新能投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月18日的交易时间，即9:30～11:30和13:00～15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月18日上午9:15，结束时间为2019年12月18日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席山东新能泰山发电股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

　　授权期限：自本授权委托书签发之日起至本次股东大会结束时止。

　　■

　　委托人姓名或名称(签章)：

　　委托人持股数：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账户：

　　委托日期：2019年    月    日

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　备注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。