本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月28日召开第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于拟签署〈投资协议〉的议案》。同意公司以注册资金人民币5,000万元在蚌埠高新技术产业开发区成立全资项目公司，建设鸿合科技智能交互显示产品生产基地及国内展示接待中心。具体内容详见于公司2019年10月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《第一届董事会第二十次会议决议公告》（2019-055）、《关于拟签署《投资协议》的公告》（公告编号：2019-057）和2019年11月22日披露的《关于签署《投资协议》的进展公告》（公告编号：2019-062）。

　　近日，公司全资子公司安徽鸿程光电有限公司已完成工商登记手续，并取得蚌埠市市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下：

　　一、全资子公司的基本情况

　　公司名称：安徽鸿程光电有限公司

　　统一社会信用代码：91340300MA2UBP3486（1-1）

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：安徽省蚌埠市燕南路1268号（高新智能终端产业园 B栋）

　　法定代表人：王京

　　注册资本：伍仟万圆整

　　成立日期：2019年11月27日

　　营业期限：长期

　　经营范围：无线手写板、交互式电子白板、视频展示台、手写屏、投影机、软件光盘的生产、销售；视频设备及电子计算机外部设备的技术开发、技术咨询；计算机及外围设备、机械电器设备、电子元器件、建筑材料、办公设备、出版物的销售；货物或技术进出口业务（国家禁止或限制的货物或技术除外）；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　二、备查文件

　　1、安徽鸿程光电有限公司《营业执照》。

　　特此公告。

　　鸿合科技股份有限公司董事会

　　2019年12月1日