证券代码：002950  证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-067

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2019年11月29日（星期五）在深圳奥美迪视频会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2019年11月26日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长崔金海主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》（        公告编号：2019-072）。

　　本议案尚须提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于增补提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟将第二届董事会由9名董事增至11名董事组成，其中非独立董事7名。经第二届董事会提名委员会资格审查并经第二届董事会第六次会议审议，公司董事会同意提名李永柱先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补提名非独立董事的公告》（2019-069）。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于增补提名第二届董事会独立董事候选人的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，公司拟将第二届董事会由9名董事增至11名董事组成，其中独立董事4名。经第二届董事会提名委员会资格审查并经第二届董事会第六次会议审议，公司董事会同意提名赵剑华先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　具体内容及候选人简历详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增补提名独立董事的公告》（2019-070）。

　　公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　独立董事候选人的任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

　　本议案尚须提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告》（        公告编号：2019-071）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（        公告编号：2019-073）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、 第二届董事会第六次会议决议；

　　2、 独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2019年12月2日

　　证券代码：002950  证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-068

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　第二届监事会第三次会议决议公告

　　公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于2019年11月29日（星期五）上午11:00在奥美医疗总部大楼五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年11月26日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席彭习云主持，董事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉的公告》（        公告编号：2019-072）。

　　本议案尚须提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司监事会

　　2019年12月2日

　　证券代码：002950  证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-069

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于增补提名非独立董事的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为完善公司治理结构，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，经公司董事会推荐，提名李永柱先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　公司董事会对李永柱先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了充分审查，认为其符合上市公司董事的任职条件，同意增补李永柱先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　李永柱当选公司第二届董事会非独立董事后，公司董事会中兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　该议案尚须提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　附件：第二届董事会非独立董事候选人简历。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2019年12月2日

　　第二届董事会非独立董事候选人简历

　　李永柱，男，中国国籍，无境外永久居留权，1977年出生，吉林财经大学硕士。2001年至2004年任职于东北证券股份有限公司，2005年至2006年5月任职于中信万通证券有限责任公司，2006年6月至2019年7月任职于中信证券股份有限公司，2019年8月至今任职于民生证券股份有限公司。

　　截至本公告日，李永柱先生未直接或间接持有奥美医疗用品股份有限公司股份，李永柱先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。李永柱先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定。

　　证券代码：002950 证券简称：奥美医疗  公告编号：2019-070

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于增补提名独立董事的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月29日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于增补提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，现将相关事项公告如下：

　　为完善公司治理结构，根据中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及《奥美医疗用品股份有限公司章程》的有关规定，经公司董事会推荐，提名赵剑华先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，津贴标准与第二届董事会独立董事一致。

　　公司董事会对赵剑华先生的个人履历、教育背景、任职资格等进行了充分审查，认为其符合上市公司董事的任职条件，同意增选赵剑华先生作为公司第二届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

　　上述独立董事候选人须经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审批。公司将根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的要求将独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网（www.szse.cn）进行公示。公示期间，任何单位或个人对公司独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深交所投资者热线电话及邮箱，就独立董事候选人任职资格和可能影响其独立性的情况向深圳证券交易所反馈意见。

　　附件：第二届董事会独立董事候选人简历。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2019年12月2日

　　第二届董事会独立董事候选人简历

　　赵剑华先生，中国国籍，1971年出生，中共党员，上海交通大学工商管理硕士。现任广东粤科智成股权投资管理有限公司董事长。

　　截至本公告日，赵剑华先生未持有本公司股份，其在离任第一届董事会董事后，未持有或买卖公司股票；与控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；赵剑华先生不存在下列情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，其不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　赵剑华先生目前尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

　　证券代码：002950 证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-071

　　奥美医疗用品股份有限公司关于向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥美医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月25日召开第一届董事会第十五次会议，经出席会议的全体董事同意，审议通过了《关于2019年度向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》，拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营的需要，在批准额度内进行申请授信、融资与担保的具体操作，同时授权公司法定代表人签署授信、融资与担保相关协议和文件。授权期限为自2018年年度股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日。上述议案已经2018年年度股东大会审议通过。

　　一、综合授信及贷款的背景

　　为满足公司（含全资、控股子公司）生产经营资金的需求，确保公司现金流充足，公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请不超过41,000万元的综合额度授信，并在综合额度授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，综合授信项下业务方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信用证、保理、抵押贷款等。同时为综合额度内授信与融资提供担保。该额度在2018年年度股东大会批准额度之内。

　　二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度

　　以下综合额度授信不等于公司的实际融资额度，实际融资额度应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求合理确定。授信期限内，额度可循环使用。具体如下：

　　■

　　三、担保事项具体情况

　　1. 担保事项概述

　　（1）详见本议案“一、综合授信及贷款的背景”、“二、具体授信申请主体、授信银行与授信额度”。

　　（2）本次担保事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。

　　2. 被担保人

　　被担保人均为公司合并报表范围内母公司、全资或控股子公司。不涉及为控股股东、实际控制人及其关联方担保的情况。

　　3. 担保协议主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司及被担保的各全资或控股子公司与银行共同协商确定。公司将严格审查担保合同，控制风险。

　　截止至 2019年 11月29日，公司为合并报表范围内全资或控股子公司提供的担保余额为65,699.00万元。

　　四、对公司的影响

　　公司为下属全资子公司和控股子公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心可以对下属全资子公司和控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握对下属全资子公司和控股子公司的资金使用情况、担保风险情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为对下属全资子公司和控股子公司提供担保的风险。

　　五、董事会意见

　　经出席会议的全体董事同意，第二届董事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合额度授信、融资并为综合授信额度内融资提供担保的议案》。

　　公司为下属控股子公司和参股公司依据其必要的资金需求提供担保，有利于促进公司主营业务的持续稳定发展，有利于被担保公司提高资金周转效率，进而提升其经营效率，保持盈利稳定。

　　公司目前已建立起资金集中结算模式，总部资金结算中心可以对下属全资子公司和控股子公司的资金流向与财务信息进行实时监控，确保公司实时掌握对下属全资子公司和控股子公司的资金使用情况、担保风险情况符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中的有关规定，可以保障公司整体资金的安全运行，最大限度的降低公司为对下属全资子公司和控股子公司提供担保的风险。

　　六、独立董事意见

　　根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《奥美医疗用品股份有限公司章程》及《奥美医疗用品股份有限公司独立董事工作制度》等有关制度的规定，我们作为公司的独立董事，对上述议案以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为：取得一定的银行授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需求，从而为公司保持持续稳定发展奠定了坚实基础，同时，公司生产经营情况正常，具有足够的偿债能力，相关事项已经公司2018年年度股东大会审议通过。我们同意公司（含全资、控股子公司）拟向银行申请不超过41,000万元人民币的综合额度授信，并在综合额度授信额度向银行申请贷款或采用其他业务方式向银行融资，同时授权公司法定代表人签署授信、融资与担保相关协议和文件。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2019年12月2日

　　证券代码：002950  证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-072

　　奥美医疗用品股份有限公司

　　关于修改《公司章程》公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步完善公司治理结构，公司拟将第二届董事会成员人数拟由九名增至十一名，并针对以上事项相应修改《公司章程》。

　　2019年11月29日，公司召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　《公司章程》具体修改情况如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

　　本事项尚须提交2019年第三次临时股东大会审议。

　　备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2019年12月2日

　　证券代码：002950  证券简称：奥美医疗 公告编号：2019-073

　　奥美医疗用品股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会名称：2019年第三次临时股东大会。

　　2、召集人：奥美医疗用品股份有限公司董事会。

　　3、会议召集的合法、合规性：公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间为：2019年12月17日下午14:00；

　　网络投票时间：2019年12月17日；

　　其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月17日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2019年12月17日上午9:15至2019年12月17日下午15:00期间的任意时间。

　　5、现场会议地点：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗总部大楼一楼多功能厅。

　　6、会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。届时将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　7、股权登记日：2019年12月11日；

　　8、出席对象：

　　（1）截止2019年12月11日15：00深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样详见附件二）；股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）本公司董事、监事及高管人员；

　　（3）公司聘请的律师等相关人员。

　　二、会议审议事项

　　1、议案1：《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　2、议案2：《关于增补选举第二届董事会非独立董事的议案》；

　　3、议案3：《关于增补选举第二届董事会独立董事的议案》。

　　议案1、2、3均为非累积投票议案；

　　根据《上市公司股东大会规则（2018年修订）》的要求，议案1至3属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除持有公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

　　以上议案内容已经公司第二届董事会第六次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会第六次会议决议公告》、《第二届监事会第三次会议决议公告》、《关于增补选举非独立董事的公告》、《关于增补选举独立董事的公告》。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　（3）异地股东可以采用书面信函或传真办理登记，不接受电话登记。

　　2、登记时间：2019年12月16日（9:00—11:00、14:00—18:00）。

　　3、登记地点：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　会议联系联系人：杜先举郑晓程

　　电话：0719-4212111

　　传真：0719-4215989

　　联系地址：湖北省枝江市马家店七星大道18号奥美医疗证券部

　　邮编：443200

　　本次股东大会会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第六次会议决议；

　　2、第二届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　奥美医疗用品股份有限公司董事会

　　2019年12月2日

　　附件一、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股投票代码：362950；投票简称：奥美投票

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月17日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日（现场股东大会结束当日）上午9:15，结束时间为2019年12月17日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2018年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人），出席奥美医疗用品股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。

　　■

　　股东名称：

　　股东账号：

　　持股数：

　　法定代表人（签名）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，

　　请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填

　　上“√”。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。