证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2019-130

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司第七届

　　董事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次（临时）会议于2019年11月28日下午16:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司504会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2019年11月26日以通讯、电子邮件等方式送达各位董事。公司董事7人，实际参会董事6人，独立董事戴金平因公未出席本次会议。会议由董事长赵福君主持，在保证所有董事充分发表意见的前提下，进行审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、 会议逐项审议通过了《关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案》。

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，选举赵福君先生为第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，选举栗军先生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　赵福君先生、栗军先生简历见本公告附件一。

　　二、 会议逐项审议通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，选举赵福君先生、栗军先生、施瑞丰先生、邱安超先生、戴金平女士为第七届董事会战略发展委员会委员，其中赵福君先生为主任委员；

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，选举李岳军先生、戴金平女士、栗军先生为第七届董事会审计委员会委员，其中李岳军先生为主任委员；

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，选举戴金平女士、王元京先生、邱安超先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中戴金平女士为主任委员；

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，选举王元京先生、李岳军先生、施瑞丰先生为第七届董事会提名委员会委员，其中王元京先生为主任委员。

　　三、 会议逐项审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　1、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，聘任施瑞丰先生为总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　2、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，聘任邱安超先生为高级副总裁、财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　3、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，聘任王海霞女士为高级副总裁、董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，聘任刘文圣先生为高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止；

　　5、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，聘任朱晓钧先生为高级副总裁，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　高级管理人员简历及董事会秘书联系方式见本公告附件二和附件三。公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表的独立意见详见2019年11月30日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

　　董事会聘任刘文佳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。刘文佳女士简历及其联系方式见本公告附件四。

　　五、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》。

　　董事会聘任房鑫先生为公司内审负责人，任期三年，自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。房鑫先生简历见本公告附件五。

　　六、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》。

　　《关于公司及子公司申请银行综合授信的公告》详见2019年11月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、 会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司申请银行贷款授信及公司为其提供担保的议案》。

　　《关于子公司申请银行贷款授信及公司为其提供担保的公告》详见2019年11月30日的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　附件一：董事长、副董事长简历

　　附件二：高级管理人员简历

　　附件三：董事会秘书联系方式

　　附件四：证券事务代表简历及联系方式

　　附件五：内审负责人简历

　　附件一：董事长、副董事长简历

　　一、赵福君，男，1964年8月出生，中国国籍。

　　毕业于哈尔滨船舶工程学院计算机系，研究生学历。曾担任北京市船舶工业管理干部学院计算机系主任、副教授。1999年创立久其软件，现任公司董事长，并兼任北京久其互联网金融信息服务有限公司董事长，成都久其软件有限公司、重庆久其软件有限公司、海南久其互联网产业研究院有限公司、海南久其云计算科技有限公司、上海久其软件有限公司、西安久其软件有限公司、新疆久其科技有限公司执行董事，北京久其政务软件股份有限公司董事，北京紫金山居文化有限公司、北京启顺通达科技有限公司监事；中国软件行业协会理事会理事，中国信息产业商会互联网众创分会副理事长。

　　赵福君持有公司股票78,265,507股；与公司实际控制人董泰湘女士为夫妻关系，二人共同直接及间接拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司97.375%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　赵福君不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、栗军，男，1969年4月出生，中国国籍。

　　毕业于清华大学水利系，长江商学院EMBA，硕士学位。曾任清华紫光股份有限公司软件中心副总经理、北京清华紫光软件股份有限公司副总经理。现任公司副董事长，并兼任北京华夏电通科技有限公司董事长，北京亿起联科技有限公司、北京华夏电通信息技术有限公司、点入传媒科技（天津）有限公司、上海亿起联科技有限公司执行董事，北京瑞意恒动科技有限公司、久其数字传播有限公司、中交信通网络科技有限公司董事。

　　栗军持有公司股票11,248,047股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　栗军不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司董事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　附件二：高级管理人员简历

　　一、施瑞丰，男，1972年9月出生，中国国籍。

　　毕业于北京航空航天大学，本科学历。1999年加入公司，现任公司董事、总裁，并兼任北京久其金建科技有限公司董事长，北京中民颐养科技服务有限公司、雄安久其数字科技有限公司执行董事，北京久其政务软件股份有限公司董事。

　　施瑞丰持有公司股票3,542,932股；并拥有公司控股股东北京久其科技投资有限公司1.575%的股权；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　施瑞丰不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、邱安超，男，1968年9月出生，中国国籍。

　　毕业于内蒙古农业大学经济管理学院，本科学历，高级经济师，中国注册会计师协会非执业会员。2000年加入公司，现任公司董事、副总裁、财务总监，并兼任北京久其政务软件股份有限公司董事长，深圳市久金保商业保理有限公司执行董事。

　　邱安超持有公司股票603,476股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　邱安超不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　三、王海霞，女，1977年4月出生，中国国籍。

　　毕业于天津商学院公共管理系，本科学历。2001年加入公司，现任公司副总裁、董事会秘书，并兼任久其数字传播有限公司董事，海南久其云计算科技有限公司、深圳市久金保商业保理有限公司、新疆久其科技有限公司监事。

　　王海霞持有公司股票517,942股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王海霞已取得董事会秘书资格证书。

　　王海霞不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　四、刘文圣，男，1974年4月出生，中国国籍。

　　毕业于北京邮电大学管理工程系，研究生学历。2002年加入公司，现任公司副总裁、久其研究院执行院长及产品中心总经理，并兼任北京久其智通数据科技有限公司、北京瑞意恒动科技有限公司董事。

　　刘文圣持有公司股票269,100股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　刘文圣不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　五、朱晓钧，男，1976年3月出生，中国国籍。

　　毕业于北方交通大学计算机科学与技术系，本科学历。曾就职于北京久其科技投资有限公司。1999年加入公司，现任公司副总裁、通信高科技事业部总经理。

　　朱晓钧持有公司股票416,000股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　朱晓钧不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司高级管理人员的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司高级管理人员的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　附件三：董事会秘书联系方式

　　办公电话：010-58022988

　　传真号码：010-58022897

　　通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

　　电子邮箱：whx@jiuqi.com.cn

　　附件四：证券事务代表简历及联系方式

　　刘文佳，女，1985年12月出生，中国国籍。

　　毕业于北京工业大学，工学硕士。2008年加入公司，现任公司证券事务代表。刘文佳已取得董事会秘书资格证书。

　　刘文佳未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　证券事务代表联系方式

　　办公电话：010-88551199转9795

　　传真号码：010-58022897

　　通讯地址：北京经济技术开发区西环中路6号（邮编100176）

　　电子邮箱：liuwenjia@jiuqi.com.cn

　　附件五：内审负责人简历

　　房鑫，男，1986年7月出生，中国国籍。

　　毕业于北京信息科技大学财务管理专业，本科学历。曾就职于致同会计师事务所（特殊普通合伙），拥有多年的财务审计相关工作经验。2014年加入公司，现任公司审计部经理。

　　房鑫未被中国证监会采取证券市场禁入措施；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件   公告编号：2019-131

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司第七届

　　监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次（临时）会议于2019年11月28日下午16:00在北京经济技术开发区西环中路6号公司509会议室召开。会议通知已于2019年11月26日通过电子邮件及通讯方式送达各位监事。公司监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席王劲岩主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第七届监事会主席的议案》。

　　监事会选举王劲岩女士为第七届监事会主席，任期为自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。王劲岩女士简历见本公告附件。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司监事会

　　2019年11月30日

　　附件：监事会主席简历

　　王劲岩，女，1975年4月出生，中国国籍。

　　毕业于黑龙江省经济管理干部学院经济管理专业，本科学历。1999年加入公司，现任公司监事会主席、工会主席。

　　王劲岩未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

　　王劲岩不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形；且未被中国证监会采取证券市场禁入措施；符合证券交易所认定为适合担任上市公司监事的条件；至今未受到过中国证监会的行政处罚和证券交易所的公开谴责或通报批评；从未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被最高人民法院列入“失信被执行人”名单；能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件   公告编号：2019-132

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于公司及子公司申请银行综合授信的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开的第七届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于公司及子公司申请银行综合授信的议案》，具体情况如下：

　　鉴于公司申请的中信银行股份有限公司保函授信已于2019年5月到期，为更好地支持业务开展，公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）拟向中信银行股份有限公司总行营业部申请合计5,000万元人民币的低风险综合授信额度，其中公司可使用4,000万元、久其政务可使用1,000万元，授信额度最终以银行实际审批的额度为准，期限为一年。授信额度的使用范围包括向银行申请开具投标保函、履约保函、预付款保函、尾款保函、质量保函、关税保函、租金保函、开立银行承兑汇票、办理银行承兑汇票贴现业务等。

　　公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与中信银行股份有限公司总行营业部签署上述银行授信业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件 公告编号：2019-133

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于子公司申请银行贷款授信及公司为其提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开的第七届董事会第一次（临时）会议审议通过了《关于子公司申请银行贷款授信及公司为其提供担保的议案》，具体情况如下：

　　一、概述

　　公司四级全资子公司久其数字传播（香港）有限公司（以下简称“久其数字（香港）”）因业务发展及经营管理的需要，拟向香港上海汇丰银行有限公司（英文名称：The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited）申请450万美元的综合授信额度，主要用于流动资金贷款，该授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准。同时，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保。

　　根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　企业名称：久其数字传播（香港）有限公司

　　公司注册登记证号码：2240653

　　商业登记条例登记证号码：64789339-000-05-19-6

　　成立时间：2015年5月21日

　　注册地址：香港九龙尖沙咀漆咸道南87-105号百利商业中心5楼505室

　　注册资本：50万港元

　　董事：邓晨

　　与公司关系：系公司四级全资子公司，公司持有北京亿起联科技有限公司100%股权，北京亿起联科技有限公司持有上海亿起联科技有限公司100%股权，上海亿起联科技有限公司持有久其数字（香港）100%股权。

　　经营范围：久其数字（香港）主要系公司移动互联网出海广告投放的境外业务结算平台。

　　最近一年又一期主要财务数据：

　　单位：元

　　■

　　注：2018年度财务数据业经审计；2019年1-9月财务数据未经审计。

　　三、担保合同的主要内容

　　公司将为久其数字（香港）申请银行综合授信提供担保，公司尚未与银行签订本次担保事项的合同，担保有关事项的主要内容如下（具体内容以最终签署的合同为准）：

　　“1、因为银行信贷的提供，担保人在此担保，在银行提出要求时向银行支付担保款项。

　　2、担保人在担保书下的债务将不会超过最高债务。最高债务：指（1）指定金额；（2）该金额的逾期未付利息；及（3）银行按全面弥偿保证基准执行本担保书所产生的开支；假如担保款项下任何债项的货币与最高债务所列明的货币不同，而该债项按汇率计算最高债务所列货币的等值金额，自产生以来有所增加，则该增额将加入最高债务内。

　　3、担保人须支付自银行要求担保人偿还担保款项之日起至银行收到全部担保款项为止（包括作出任何实时还款要求或判决之前或后，或发生限制顾客付款情况之前或后）期间顾客未支付担保款项的逾期未付利息。

　　4、银行有权就担保款项保存担保书及任何就担保款项提供的保证及抵押品，直至其相信担保款项的任何还款将不会因被视为不公平的优惠或其他原因而导致无效。担保款项：指（1）顾客于银行的任何分行或办事处，在任何时候（不论何时及如何产生、不论担保人是否知悉或同意）欠负银行的任何货币的全部款项、责任及债项，不论是顾客单独或与其他人共同、实际或者或有及不论是现时或日后以任何身分（包括以主事人或保证人的身分）欠负或所产生的款项及负债；（2）顾客按应付利率或原应支付但碍于任何限制或禁止支付的情况以致未付，而计算至银行收到还款当日为止（包括作出任何实时还款要求或判决之前或之后）所产生的利息；（3）弥偿保证的任何到期应付金额；及（4）银行按全面弥偿基准执行本担保书时所产生或收取的所有成本、开支及费用。”

　　公司董事会授权法定代表人赵福君先生代表公司与香港上海汇丰银行有限公司签署上述担保事项有关法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

　　四、董事会意见

　　久其数字（香港）申请银行综合授信以及公司为其提供担保的事项，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及公司章程的规定，可以解决久其数字（香港）经营发展中的资金需求，保障其经营业务的顺利开展。久其数字（香港）具有一定的偿债能力，本次担保行为不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司已经审批的对外担保额度为5,000万元，实际发生额为5,000万元。本次担保事项新增的对外担保额度为450万美元（按美元兑人民币即时汇率约合3,165万元人民币），本次新增审批的对外担保与累计已审批的对外担保总额分别约占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产113,382.85万元的2.79%和7.20%。公司及控股子公司无逾期对外担保或涉及担保诉讼的情形。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　证券代码：002279    证券简称：久其软件   公告编号：2019-134

　　债券代码：128015    债券简称：久其转债

　　北京久其软件股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”、“久其软件”） 于2019年7月11日召开的第六届董事会第四十一次（临时）会议和第六届监事会第二十六次（临时）会议，以及2019年7月30日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司北京久其政务软件股份有限公司（以下简称“久其政务”）、全资子公司北京华夏电通科技有限公司（以下简称“华夏电通”）和久其数字传播有限公司（以下简称“久其数字”）在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，继续使用总额不超过人民币40,000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，投资期限不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。具体详见公司于2019年7月13日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　一、 本次使用募集资金进行现金管理的基本情况

　　近日，公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

　　■

　　注：以上开放式结构性存款产品的认购金额为单日最高余额，认购方可随募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

　　久其软件、久其政务、久其数字与兴业银行股份有限公司，久其数字与中国银河证券股份有限公司，华夏电通与中国民生银行股份有限公司均不存在关联关系。截至本公告披露之日，公司及子公司尚未赎回的募集资金现金管理本金为30,455.76万元，未超过40,000万元的审批总额。

　　二、 审批程序及对公司的影响

　　《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已分别经公司第六届董事会第四十一次（临时）会议、第六届监事会第二十六次（临时）会议以及2019年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事和保荐机构红塔证券股份有限公司均对此事项发表了明确的同意意见。

　　公司及子公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险较低、能够提供保本承诺的具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品，是根据公司实际情况，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合相关法律法规对募集资金使用的规定，有利于提高募集资金使用效率并获得一定的收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

　　三、 投资风险及控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然本次公司及子公司购买的理财类或存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，除此之外，还有信用风险、市场风险、流动性风险、信息传递风险、政策风险等；

　　（2）由于部分理财类产品或存款类产品的收益为预期收益，并且公司将根据募投项目投入进展、经济形势及金融市场的变化适时适量地实施，因此，现金管理的实际收益不可预期；

　　（3）相关工作人员的操作风险，以及监督管控风险。

　　2、风险控制措施

　　针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

　　（1）公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求进行现金管理的操作；

　　（2）公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司募集资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制现金管理风险；

　　（3）公司内审部门负责定期对进行现金管理的募集资金的使用与保管情况进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理预计各项现金管理可能发生的收益和损失；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好信息披露工作。

　　四、 前十二个月内公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告发布之日的前十二个月内，除本次购买的上述产品以外，公司及子公司使用募集资金进行现金管理的情况如下：

　　单位：万元

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　　注：以上开放式结构性存款产品的认购金额为单日最高余额，公司及子公司可随募集资金使用需求在此额度之内进行认购或赎回。

　　特此公告

　　北京久其软件股份有限公司董事会

　　2019年11月30日