证券代码：000725             证券简称：京东方A              公告编号：2019-059

　　证券代码：200725             证券简称：京东方B              公告编号：2019-059

　　京东方科技集团股份有限公司

　　第九届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2019年11月19日以电子邮件方式发出通知，2019年11月29日（星期五）以通讯方式召开。

　　公司董事会共有董事12人，全部出席本次会议。

　　本次会议的通知、出席及表决均符合《中华人民共和国公司法》和《京东方科技集团股份有限公司章程》等有关规定，会议由董事长陈炎顺先生主持。

　　一、会议审议通过了如下议案：

　　《关于制定〈职业经理人管理制度〉的议案》

　　为全面实现公司市场化、国际化、专业化，进一步提升全球市场竞争力，激发经营管理团队（职业经理人）创新活力和创业动力，加快转型战略落地，实现成为地球上最受人尊敬伟大企业的愿景，公司根据有关法律法规，制定《职业经理人管理制度》，内容详见与本公告同日披露的《职业经理人管理制度》。

　　表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、备查文件

　　《第九届董事会第六次会议决议》

　　特此公告。

　　京东方科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2019年11月29日