证券代码：600000 证券简称：浦发银行          公告编号：临2019-065

　　优先股代码：360003  360008 优先股简称：浦发优1  浦发优2

　　可转债代码：110059 可转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司第六届董事会第五十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十二次会议以实体会议的形式于2019年11月29日在上海召开，会议通知及会议文件于2019年11月25日以电子邮件方式发出。会议应到董事8名，出席会议董事8名，其中夏冰董事通过电话连线参加会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表决所形成的决议合法、有效。会议由高国富董事长主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1、《公司关于选举副董事长的议案》

　　同意选举潘卫东先生为公司副董事长，其任职自中国银保监会任职资格核准后生效。

　　潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理，上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、代行长，上海国际信托有限公司董事长。

　　同意：8票  弃权：0票  反对：0票

　　2、《公司关于聘任行长的议案》

　　同意聘任潘卫东先生为公司行长，其任职自中国银保监会任职资格核准后生效。（简历同上）

　　同意：8票  弃权：0票  反对：0票

　　3、《公司关于聘任财务总监的议案》

　　同意聘任王新浩先生兼任公司财务总监。

　　王新浩，男，1967年出生，博士研究生。曾任中国光大银行大连分行资产管理部总经理，客户经理部总经理，公司银行部总经理；上海浦东发展银行大连分行党组成员、副行长，大连分行党委书记、行长，上海分行党委书记、行长兼上海自贸区分行党委书记、行长。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长，浦银国际控股有限公司董事长，浦银金融租赁股份有限公司党委书记、董事长，浦发硅谷银行副董事长。

　　同意：8票  弃权：0票  反对：0票

　　4、《公司关于董事会换届改选的议案》

　　同意董事会换届方案，并提交公司股东大会审议。本次提名执行董事 4 名，分别为郑杨、潘卫东、陈正安、刘以研；股东董事 5 名，分别为刘信义、管蔚、王红梅、张冬、刘培峰；独立董事 5 名，分别为王喆、张鸣、袁志刚、蔡洪平、吴弘。（简历见附件）

　　同意：8票  弃权：0票  反对：0票

　　5、《公司关于发行减记型二级资本债券及相关授权的议案》

　　同意公司发行不超过等值800亿元人民币减记型二级资本债券，债券期限5年以上，用于补充公司二级资本，提交公司股东大会审议。

　　同意：8票  弃权：0票  反对：0票

　　6、《公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

　　同意：8票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2019年11月29日

　　附件：

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届董事会董事候选人简历

　　一、执行董事

　　郑  杨，男，1966年出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。曾任国家经贸委经济法规司调研处副处长；中国机电设备招标中心开发处处长、第七招标业务处处长；国家外汇管理局资本项目司副司长；中国人民银行上海分行党委委员、副行长、国家外汇管理局上海市分局副局长；中国人民银行上海总部党委委员、副主任兼外汇管理部主任；上海市金融工作党委副书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市金融办主任；上海市金融工作党委书记、市地方金融监管局（市金融工作局）局长。现任上海浦东发展银行党委书记。

　　潘卫东，男，1966年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任宁波证券公司业务一部副经理；上海浦东发展银行宁波分行资财部总经理兼任北仑办事处主任、宁波分行副行长；上海浦东发展银行产品开发部总经理；上海浦东发展银行昆明分行行长、党组书记；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长；上海国际集团党委委员、总经理助理，上海国际集团党委委员、副总经理；上海国际信托有限公司党委书记、董事长；上海浦东发展银行党委委员、执行董事、副行长、财务总监。现任上海浦东发展银行党委副书记、代行长，上海国际信托有限公司董事长。

　　陈正安，男，1963年出生，大学本科学历。曾任上海市静安区人民检察院党组成员、副检察长、检委会委员；上海市静安区石门二路街道党工委副书记、办事处主任、党工委书记；上海市静安区房地局党组书记、局长；上海市金山区政府副区长、区委常委、组织部部长；上海市金融工作党会副书记；上海浦东发展银行纪委书记。现任上海浦东发展银行党委副书记、监事会副主席。

　　刘以研，男，1964年出生，博士研究生，高级经济师。曾任交通银行长春分行党委委员、副行长；上海浦东发展银行长春分行党委书记、行长，总行个人银行总部总经理、人力资源部总经理、风险总监。现任上海浦东发展银行党委委员、副行长。

　　二、股东董事

　　刘信义，男，1965年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任上海浦东发展银行空港支行副行长（主持工作）、上海浦东发展银行上海地区总部党委委员、副总经理；上海市金融服务办公室挂职并任金融机构处处长、上海市金融服务办主任助理；上海浦东发展银行副行长兼上海地区总部党委书记、总经理，上海浦东发展银行副行长兼上海分行党委书记、行长，上海浦东发展银行副行长兼财务总监；上海国盛集团有限公司党委副书记、总裁；上海浦东发展银行党委副书记、副董事长、行长，浦发硅谷银行董事长。现任上海国际集团有限公司党委副书记、董事、总裁。

　　管  蔚，女，1971年出生，大学学历，硕士学位，高级会计师。曾任上海申通集团有限公司财务管理部经理助理；上海久事公司财务管理部副经理、经理，纪委委员、审计监察部经理、监事会监事；上海都市旅游卡发展有限公司党支部书记、总经理；上海地产（集团）有限公司财务总监；上海国际集团有限公司财务总监。现任上海国际集团有限公司副总裁、财务总监。

　　王红梅，女，1961年出生，博士研究生，教授级高级工程师。曾任原邮电部经济技术发展研究中心副主任。现任中国移动通信集团有限公司发展战略部总经理，改革办主任，中移股权基金管理有限公司董事，中国移动慈善基金会秘书长。

　　张  冬，男，1969年出生，工商管理硕士，工程师。曾任江苏移动徐州分公司副总经理(主持工作)；江苏移动连云港分公司总经理、党委书记；江苏移动通信有限责任公司人力资源部总经理；中国移动通信集团海南有限公司董事、副总经理、党组成员；中国移动通信集团江苏有限公司董事、副总经理、党委委员。现任中国移动通信集团有限公司市场经营部总经理。

　　刘培峰，男，1969年出生，博士研究生，高级经济师职称。曾任丹阳市烟草专卖局（公司）副经理；泰州市烟草专卖局（公司）党组成员、副经理；江苏省烟草专卖局（公司）办公室副主任（主持工作）；泰州市烟草专卖局（公司）党组副书记、副局长、副经理（主持工作）；泰州市烟草专卖局（公司）党组书记、局长、经理；江苏省烟草专卖局（公司）综合计划处、科技处处长。现任江苏省烟草专卖局（公司）党组成员、副局长。

　　三、独立董事

　　王  喆，男，1960年出生，工商管理硕士，经济师。曾任中国人民银行办公厅副处长，中国金币总公司深圳中心经理，中信银行深圳分行副行长，大鹏证券董事长，中国金币总公司副总经理，上海黄金交易所总经理、党委书记、理事长，中国外汇交易中心党委书记。现任上海市互联网金融行业协会秘书长，上海金融业联合会副理事长，中国光大银行股份有限公司外部监事，保集健康控股有限公司独立董事。

　　张  鸣，男，1958年出生，博士研究生学历，中国注册会计师。曾任上海财经大学会计学院副院长。现任上海财经大学会计学院教授、博士生导师、高级研究员，上海商业会计学会副会长，中国会计学会、中国金融会计学会、上海会计学会等学术机构理事会员、中国会计学会学术委员会委员，海通证券股份有限公司独立董事，上海硅产业股份有限公司独立董事，无锡商业大厦大东方股份有限公司独立董事，上海申丝企业发展有限公司董事。

　　袁志刚，男，1958年出生，博士研究生，教育部“长江学者”特聘教授。曾任复旦大学经济学院院长。现任复旦大学经济学院教授、博士生导师，复旦大学就业与社会保障研究中心主任，华东师范大学经管学部学术委员会主任，上海市政府决策咨询委专家，福建省政府顾问，广西壮族自治区政府决策咨询委专家，中建投信托股份有限公司独立董事，上海银行股份有限公司外部监事。

　　蔡洪平，男，1954年出生，大学学历。曾任中国石化上海石油化工股份有限公司办公室主任；国务院国家体改委中国企业海外上市指导小组成员及中国H股公司董事会秘书联席会议主席；百富勤投资银行董事总经理；瑞士银行亚洲区主席；德意志银行亚洲区主席。现任汉德产业促进资本主席，中国东方航空集团有限公司独立董事，中远海运发展股份有限公司独立董事。

　　吴  弘，男，1956年生，博士研究生。曾任华东政法大学经济法学院院长，中国银行法研究会副会长、中国商法研究会理事、上海市法学会金融法研究会会长、上海国际商务法律研究会副会长、国家司法考试命题委员会委员、上海市人大常委会立法咨询专家、上海市消费者权益保护委员会委员等。现任华东政法大学教授、博士生导师，浙江泰隆商业银行独立董事。

　　证券代码：600000 证券简称：浦发银行          公告编号：临2019-066

　　优先股代码：360003  360008 优先股简称：浦发优1  浦发优2

　　可转债代码：110059 可转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司第六届监事会第五十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五十一次会议以实体会议的形式于2019年11月29日在上海召开，会议通知及会议文件已于2019年11月25日以电子邮件方式发出。会议应到监事9名，出席会议监事及授权出席监事9名，孙伟监事、陈必昌监事、赵久苏监事因公务无法亲自出席会议，分别书面委托李庆丰监事、陈世敏监事代行表决权。本次会议符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会法定人数的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由监事会主席孙建平主持。

　　会议审议并经表决通过了：

　　1.《公司关于监事会换届改选的议案》

　　同意监事会换届方案，并提交公司股东大会审议。本次提名股东监事3名，分别为孙伟、曹奕剑、李庆丰,外部监事3名，分别为孙建平、吴坚、王跃堂（简历见附件）。职工监事由公司职工代表大会选举产生，直接进入监事会。

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　2.《公司关于发行减记型二级资本债券及相关授权的议案》

　　同意提交公司股东大会审议。

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　3.《公司关于〈2019年度压力测试工作报告〉的议案》

　　同意：9票  弃权：0票  反对：0票

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　监事会

　　2019年11月29日

　　附件：

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　第七届监事会股东监事和外部监事候选人简历

　　一、股东监事

　　孙  伟，男，1970年出生，大学本科学历，硕士学位。曾任上海法维莱交通车辆设备有限公司副总经理；上海电气集团股份有限公司产业发展部经理；上海轨道交通设备发展有限公司总经理助理、副总经理，上海轨道交通设备发展有限公司屏蔽门工程公司总经理；上海电气（集团）总公司战略规划部副部长、战略规划部部长，上海电气集团股份有限公司产业发展部部长。现任百联集团有限公司副总裁。

　　曹奕剑，男，1976年出生，硕士研究生学历，中共党员，经济师。曾任上海汇浦科技投资有限公司资产管理部经理；上海强生集团有限公司资产经营部经理助理、副经理、经理；上海久事置业有限公司资产运营部经理；上海久事公司投资发展部副总经理；上海久事（集团）有限公司投资发展部副总经理。现任上海久事（集团）有限公司投资发展部总经理。

　　李庆丰，男，1971年出生，硕士研究生学历。曾任上海久恒期货经纪有限公司总经理；上海久联集团有限公司总经济师、副总经理、党总支副书记。现任上海久联集团有限公司党委书记、总经理，兼上海石油交易所总经理。

　　二、外部监事

　　孙建平，男，1957年出生，管理学博士。曾任上海市政府办公厅秘书处处长、联络处处长，市信息化办公室副主任、党委委员；上海市松江区委副书记、区长；上海市虹口区委书记；上海市静安区委书记。现任上海浦东发展银行监事会主席。

　　吴  坚，男，1968年出生，硕士研究生学历。曾任上海市计划委员会上海物价局助理经济师；美国麦当劳中国发展公司法律顾问。现任上海段和段律师事务所主任、联席会议主席；上海市律师协会理事；上海农商银行外部监事、复星保德信人寿保险有限公司独立董事、奥瑞金科技股份有限公司独立董事、上海仪电（集团）有限公司董事、云能投（上海）能源开发有限公司董事。上海市第十五届人民代表大会代表。

　　王跃堂，男，1963年出生，管理学（会计）博士，中国注册会计师，教育部长江学者特聘教授。曾任扬州大学商学院教员、香港岭南大学商学院高级研究员、美国康奈尔大学访问学者。现任南京大学管理学院院长，会计系教授，博士生导师；江苏省会计学会副会长、中国实证会计研究会常务理事；江苏国信集团外部董事、弘业期货股份有限公司独立董事、南京中央商场（集团）股份有限公司独立董事。

　　证券代码：600000            证券简称：浦发银行          公告编号：2019-067

　　优先股代码：360003  360008 优先股简称：浦发优1  浦发优2

　　可转债代码：110059  　　　　　可转债简称：浦发转债

　　上海浦东发展银行股份有限公司

　　关于召开2019年第一次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2019年12月16日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2019年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2019年12月16日9 点 30分

　　召开地点：上海市莲花路1688号(近田林路);  交通：（1）地铁：9号线漕河泾开发区站、12号线虹梅路站；  （2）公交：89路、731路、927路。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2019年12月16日至2019年12月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述相关内容参见公司2019年8月24日、2019年11月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。

　　2、 特别决议议案：3、4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：不适用

　　应回避表决的关联股东名称：不适用

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　6、《公司关于董事会换届改选的议案》中选举独立董事以上海证券交易所审核无异议为前提。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司普通股和优先股的股东，应当分别投票；同时持有多只优先股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）现场会议登记手续

　　1、符合出席条件的法人股东持股东账户卡或持股凭证、法人代表授权委托书 和出席人身份证办理登记手续。

　　2、符合出席条件的个人股东持股东账户卡或持股凭证及身份证办理登记手续；委 托代理人持授权委托书、本人身份证和委托人股东账户或持股凭证办理登记手续。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理登记。

　　（二）现场会议登记时间：2019年12月11日（星期三）上午9时至下午4时30分。

　　（三）现场会议登记地点

　　1、地址：东诸安浜路165弄29 号4楼（纺发大楼），靠近江苏路。

　　2、交通情况：地铁2号线江苏路站4号口出，临近公交车有01路、62路、562 路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

　　3、现场会议登记场所联系电话：021-52383315      传真：52383305

　　六、 其他事项

　　公司联系部门：上海浦东发展银行董监事会办公室（上海市中山东一路12号）

　　电话：021—61618888—董监事会办公室

　　传真：021—63230807  邮编：200002

　　特此公告。

　　上海浦东发展银行股份有限公司董事会

　　2019年11月30日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海浦东发展银行股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年12月16日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。