证券代码：002292                        证券简称：奥飞娱乐              公告编号：2019-076

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　第五届董事会第四次会议于2019年11月28日上午10:00在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，其中，蔡东青先生、蔡晓东先生、孙巍先生、刘娥平女士、杨勇先生、李卓明先生以通讯方式参会。会议通知于2019年11月25日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》（        公告编号：2019-077）。

　　本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　二、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。

　　结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构，聘期为1年，审计费用根据市场公允、合理的定价原则并结合委托的工作量等情况而定。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于新聘会计师事务所的公告》（        公告编号：2019-078）。

　　本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。

　　三、会议以 7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》。

　　详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知》（ 公告编号：2019-079）。

　　特此公告

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年十一月三十日

　　证券代码：002292                 证券简称：奥飞娱乐                      公告编号：2019-077

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　关于申请2020年度金融机构授信额度

　　及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”或“奥飞娱乐”）于2019年11月28日召开的第五届董事会第四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》，同意公司向相关金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，该次授信自股东大会审批通过后一年内有效）。以上授信额度，公司及旗下子公司、孙公司根据需要进行分配使用，同时，公司根据所分配的额度，分别为全资子公司广东奥飞实业有限公司（以下简称“奥飞实业”）、广东奥迪动漫玩具有限公司（以下简称“奥迪动漫”）、奥飞动漫文化发展(广州)有限公司（以下简称“奥飞发展”）及全资孙公司东莞金旺儿童用品有限公司（以下简称“东莞金旺”）提供相应连带责任担保，担保期限不超过3年。

　　本事项经董事会审议通过后，尚需经过公司2019年第三次临时股东大会审议，不需要经过相关政府部门审批。

　　一、申请授信额度及担保具体事宜

　　1、授信申请事宜：

　　公司第四届董事会第二十九次会议及2018年第四次临时股东大会审批通过了《关于申请2019年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》，该授信额度将于2019年12月21日到期，鉴于上述原因，公司综合考虑2020年发展和生产经营的需要，本次拟向各家金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度（最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准）。

　　实际融资金额以公司及其全资子公司、全资孙公司在上述授信额度内与各金融机构实际发生的融资金额为准。

　　2、授信有效期间：

　　本次申请的不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度自股东大会审批通过后一年内有效。

　　3、相关授权事项：

　　董事会提请股东大会授权由公司管理层全权代表公司签署上述授信额度及额度内一切授信、融资、担保等相关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　4、担保事项安排：

　　公司为全资子公司奥飞实业、奥迪动漫、奥飞发展及全资孙公司东莞金旺分别按照以下额度提供连带责任担保，担保期限不超过3年。

　　担保额度分配如下：                                         （单位：人民币万元）

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　（一）广东奥飞实业有限公司

　　1、成立日期：2014年10月30日

　　2、统一社会信用代码: 914405153150856510

　　3、注册地址：汕头市澄海区凤翔路北侧、金鸿公路东侧奥飞动漫产业园1幢3、4、5层

　　4、法定代表人：蔡晓东

　　5、注册资本：1.50亿元人民币

　　6、经营范围：制造、加工、销售：玩具，工艺品（象牙和犀角及其制品除外），数码电子产品，通信设备，文具用品，塑料制品，五金制品，精密齿轮轮箱，童车，电子游戏机，婴童用品；货物进出口、技术进出口。

　　7、与本公司关系：奥飞实业为公司的全资子公司

　　8、财务状况：                                              （单位：人民币万元）

　　■

　　截至2019年10月31日，奥飞实业的资产负债率为42.31%。

　　以上财务数据为财务估算，未经审计。

　　9、信用等级状况：A级（经广东省电子税务局查询，为2018年评级）

　　（二）广东奥迪动漫玩具有限公司

　　1、成立日期：2007年03月08日

　　2、统一社会信用代码: 91440101799416786C

　　3、注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编942室

　　4、法定代表人：蔡晓东

　　5、注册资本：1000.00万元人民币

　　6、经营范围：软件和信息技术服务业。

　　7、与本公司关系：奥迪动漫为公司的全资子公司

　　8、财务状况：                                              （单位：人民币万元）

　　■

　　截至2019年10月31日，奥迪动漫的资产负债率为59.17%。

　　以上财务数据为财务估算，未经审计。

　　9、信用等级状况：B级（经广东省电子税务局查询，为2018年评级）

　　（三）奥飞动漫文化发展(广州)有限公司

　　1、成立日期：2018年8月14日

　　2、统一社会信用代码: 91440101MA5C44P681

　　3、注册地址：广州中新广州知识城九佛建设路333号自编940室

　　4、法定代表人：罗晓星

　　5、注册资本：6000.00万元人民币

　　6、经营范围：文化艺术业。

　　7、与本公司关系：奥飞发展为公司的全资子公司

　　8、财务状况：                                              （单位：人民币万元）

　　■

　　截至2019年10月31日，奥飞发展的资产负债率为36.67%。

　　以上财务数据为财务估算，未经审计。

　　9、信用等级状况：M级（经广东省电子税务局查询，为2018年评级）

　　（四）东莞金旺儿童用品有限公司

　　1、成立日期：2012年04月26日

　　2、统一社会信用代码: 91441900594017992T

　　3、注册地址：东莞市清溪镇罗马村黄峰岭工业园

　　4、法定代表人：苏江锋

　　5、注册资本：1.54亿元人民币

　　6、经营范围：研发、设计、生产和销售：婴儿手推车及其配件、婴儿围栏及其配件、婴儿床、学步车、餐椅、婴儿摇椅、座椅、背袋、各种玩具及零配件、五金塑料日用品、成人推车、轮椅及零配件、拐杖、病床及零配件、精冲模、精密型腔模、模具标准件、色母、色粉、橡胶制品、木制品、纸制品（不含印刷）、纺织品、铁管、铝管、五金零配件、服装；货物进出口、技术进出口。

　　7、与本公司关系：东莞金旺为公司的全资孙公司，公司的全资子公司广东奥迪动漫玩具有限公司持有其100%股权。

　　8、财务状况：                                              （单位：人民币万元）

　　■

　　截至2019年10月31日，东莞金旺的资产负债率为49.21%。

　　以上财务数据为财务估算，未经审计。

　　9、信用等级状况：B级（经广东省电子税务局查询，为2018年评级）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司的全资子公司及全资孙公司根据上述分配的担保额度签订相关协议。每家全资子公司及全资孙公司的担保期限不超过 3 年。具体以协议签订为准。董事会授权公司管理层签署相关协议及文件。

　　四、董事会意见

　　经审议，公司董事会成员一致认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次向各家金融机构申请授信额度的财务风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。本次公司向相关金融机构申请授信额度，同时公司为其全资子公司奥飞实业、奥迪动漫、奥飞发展及全资孙公司东莞金旺提供连带责任担保的审批程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司向各金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度，同时公司为其全资子公司及全资孙公司提供连带责任担保，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2019年10月31日，公司已审批的仍有效的对外担保总额为 111,687.32万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的28.50%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的16.70%。其中对子公司的担保总额为101,687.32万元。

　　截至2019年10月31日，公司实际担保余额为15,829.22万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的4.04%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的2.37%。其中对子公司实际担保余额为15,829.22万元。

　　本次担保累计占公司最近一个会计年度经审计净资产的16.58%。本次担保审批通过后，公司有效的对外担保总额为176,687.32万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的45.08%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的26.42%。本次担保审批通过后，公司实际担保余额为80,829.22万元，占公司最近一个会计年度经审计净资产的20.62%，占公司最近一个会计年度经审计总资产的12.09%。

　　以上财务数据为财务估算，未经审计。公司无逾期对外担保，无违规担保。

　　六、独立董事意见

　　经核查，公司本次向各家金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司业务发展的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次公司向相关金融机构申请授信额度，并为其全资子公司奥飞实业、奥迪动漫、奥飞发展及全资孙公司东莞金旺提供连带责任担保符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，同意公司向各金融机构申请总计不超过人民币20亿元或等值外币的授信额度，并为其全资子公司及全资孙公司提供连带责任担保，同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇一九年十一月三十日

　　证券代码：002292                        证券简称：奥飞娱乐            公告编号：2019-078

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　关于新聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年11月28日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，拟聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计服务机构。该议案尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

　　一、聘任会计师事务所的情况说明

　　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）自2009年以来已为公司提供审计服务10年，在执业过程中坚持独立审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实履行了审计机构的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为满足广大股东对外部审计师独立性及良好企业管治的期望，且2019年5月21日公司召开的2018年度股东大会审议未通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟不再续聘正中珠江为公司2019年度审计服务机构，并已就不再续聘及相关事项事先和正中珠江进行沟通，征得了其理解和支持。公司董事会对正中珠江多年辛勤工作表示由衷的感谢。

　　结合公司实际情况、未来的业务发展和审计需要，经董事会审计委员会提议，公司拟聘任华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴”）为公司2019年度审计服务机构，聘期为1年，审计费用根据市场公允、合理的定价原则并结合委托的工作量等情况而定。

　　二、拟新聘会计师事务所的情况

　　1、名称：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91350100084343026U

　　3、执行事务合伙人：林宝明

　　4、成立日期：2013年12月9日

　　5、合伙期限：2013年12月9日至长期

　　6、主要经营场所：福建省福州市鼓楼区湖东路152号中山大厦B座7-9楼

　　7、营业范围：审查会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务、出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　8、资质：华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》（证书序号：000395），具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。

　　三、拟新聘会计师事务所履行的程序说明

　　1、公司已事前与原审计服务机构正中珠江就变更会计师事务所事项进行了沟通，并征得其理解和支持。

　　2、公司董事会审计委员会对华兴的资质进行了审查，认为华兴满足为公司提供审计服务的资质要求，具备审计的专业能力，同意向董事会提议聘任华兴为公司2019年度审计服务机构，独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　3、公司于2019年11月28日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》，同意聘任华兴为公司2019年度审计服务机构。

　　4、本事项尚需提交公司2019年第三次临时股东大会审议通过后生效。

　　四、独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事发表的事前认可意见：经核查，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能满足公司2019年度相关审计的要求。公司本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形，并已由董事会审计委员会审议通过，同意将本议案提交公司第五届董事会第四次会议审议。

　　独立董事发表的独立意见：本次聘任会计师事务所的程序符合相关法律法规和《公司章程》的要求，选聘的华兴会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的业务能力和审计资格。我们一致同意选聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　五、 监事会意见

　　经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　六、 备查文件

　　1、 公司第五届董事会第四次会议决议；

　　2、 公司第五届监事会第四次会议决议；

　　3、 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关议案的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年十一月三十日

　　证券代码：002292               证券简称：奥飞娱乐                       公告编号：2019-079

　　奥飞娱乐股份有限公司关于召开公司2019年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥飞娱乐股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年11月28日召开了第五届董事会第四次会议，会议决定于2019年12月17日召开2019年第三次临时股东大会，现将会议有关事宜通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议召集人：公司董事会

　　（二）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（三）会议召开合法性：本次公司董事会提议召开2019年第三次临时股东大会的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》等法律法规和公司制度的相关规定。

　　（四）现场会议召开时间：2019年12月17日下午 14：30

　　（五）现场会议召开地点：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼A会议室

　　（六）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月17日上午9：30-11：30至下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月17日上午9：15至2019年12月17日下午15：00期间的任意时间。

　　（七）股权登记日：2019年12月11日（星期三）

　　（八）参加会议的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决的结果为准。

　　（九）会议出席对象：

　　1、截至股权登记日2019年12月11日（星期三）下午收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席本次临时股东大会现场会议的股东可以以书面形式委托他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

　　2、公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、公司聘请的见证律师；

　　4、公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的议案》；

　　2、审议《关于新聘会计师事务所的议案》；

　　上述议案二需要对中小投资者的表决单独计票。

　　上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过。

　　具体议案内容详见2019年11月30日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《第五届董事会第四次会议决议公告》（公告号：2019-076）、《关于申请2020年度金融机构授信额度及公司为其全资子公司及全资孙公司提供担保的公告》（公告号：2019-077）及《关于新聘会计师事务所的公告》（公告号：2019-078）。

　　（注：中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）

　　三、提案编码

　　■

　　四、现场会议登记事项

　　(一)登记时间：2019 年 12 月 12 日和2019 年 12 月 13 日，上午9:00-12:30，下午13:30-18:00

　　(二)登记地点：广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼奥飞娱乐股份有限公司证券部。信函请注明“股东大会”字样。

　　(三)登记手续：

　　1、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续；授权委托书见附件二；

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议的，代理人应持本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书办理登记手续；

　　3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，和投票代理委托书均需一并提交；

　　4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件三），以便登记确认。传真在 2019 年 12 月 13 日18:00前送达公司证券部。来信请寄：广东省广州市天河区珠江新城金穗路62号侨鑫国际金融中心37楼证券部，邮编：510623（信封请注明“股东大会”字样）。

　　5、联系方式：

　　联 系 人：徐喆

　　联系电话：020-38983278-1102

　　联系传真：020-38336260

　　联系邮箱：invest@gdalpha.com

　　邮 编：510623

　　(四)参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：徐喆

　　联系电话：020-38983278-1102

　　联系传真：020-38336260

　　联系邮箱：invest@gdalpha.com

　　2、与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。

　　七、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议

　　特此公告

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇一九年十一月三十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362292，投票简称：奥飞投票。

　　2、提案编码。

　　■

　　3、填报表决意见：同意、反对或弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月17日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月17日上午9：15，结束时间为2019年12月17日下午3：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹委托             先生/女士代表本人/本单位出席奥飞娱乐股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

　　■

　　委托股东姓名及签章：

　　身份证或营业执照号码：                     委托股东股票账号：

　　委托股东持有股份数量：                     委托股东持有股份性质：

　　受托人姓名及签章：

　　受托人身份证号码：                         委托日期：     年   月   日

　　附注：1、请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　3、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

　　附件三：

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　证券代码：002292                    证券简称：奥飞娱乐         公告编号：2019-080

　　奥飞娱乐股份有限公司

　　第五届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　第五届监事会第四次会议于2019年11月28日上午11:30在公司会议室以现场和通讯表决相结合的会议方式召开，其中，蔡贤芳女士以通讯方式参会。会议通知于2019年11月25日以短信或电子邮件送达。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议有效表决票数为3票。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蔡贤芳女士主持，经过与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于新聘会计师事务所的议案》。

　　经审议，监事会认为：本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定。不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券时报和中国证券报的《关于新聘会计师事务所的公告》（        公告编号：2019-078）。

　　特此公告

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　　监    事    会

　　二〇一九年十一月三十日