证券代码：601038                    证券简称：一拖股份             公告编号：临2019-48

　　第一拖拉机股份有限公司

　　2019年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：河南省洛阳市建设路154号公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及公司《章程》的规定，本次会议由蔡济波副董事长主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事10人，出席3人，公司董事黎晓煜、李鹤鹏、谢东钢、

　　周泓海、于增彪、杨敏丽、王玉茹均因公务未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席3人，公司监事张斌因公务未能出席本次会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书于丽娜女士出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于修订公司《章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于修订公司《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于修订公司《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于修订公司《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于选举监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司转让所持一拖（新疆）东方红装备机械有限公司100%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于洛阳拖拉机研究所有限公司转让所持洛阳西苑车辆与动力检验所有限公司100%股权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，持有5%以下A股股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议所审议的第1项议案为特别决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意通过；第2项至第7项议案均为普通决议案，已获得出席会议的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　2、公司本次股东大会所审议的第6项及第7项议案为关联交易议案，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的规定，公司关联股东中国一拖集团有限公司回避表决，其截止 2019年 11 月22日（本次股东大会股权登记日），持有本公司股份410,690,578股不计入该议案有表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　律师：李杰利、沈旭

　　2、律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《上市公司股东

　　大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规及公司《章程》的规定，出席会

　　议人员和会议召集人的资格合法有效，表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　第一拖拉机股份有限公司

　　2019年11月30日

　　证券代码：601038                   证券简称：一拖股份              公告编号：临2019－49

　　第一拖拉机股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　第一拖拉机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月29日召开第八届监事会第六次会议（以下简称“本次会议”），审议通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，选举张洪生先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至本届监事会任期届满止。

　　张洪生先生简历详见附件。

　　特此公告。

　　第一拖拉机股份有限公司监事会

　　2019年11月30日

　　附件：

　　张洪生先生，1971年12月出生，高级经济师，2019年7月加入中国一拖，现任中国一拖党委常委、纪委书记。张先生曾任中国建筑一局（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、监事会主席、中国建筑集团有限公司监察局局长、巡视工作办公室主任、中国恒天集团有限公司党委委员、纪委书记。张先生曾就读于东北林业大学、中欧国际工商学院、中国社会科学院，拥有管理学博士学位。张先生在党的建设、纪检监察、人力资源、企业管理等方面拥有丰富经验。