证券代码：603688       证券简称：石英股份         公告编号：2019-085

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2019年11月29日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省连云港市东海县平明镇马河电站东侧--江苏太平洋石英股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议的召集、召开，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。本次会议由公司董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议由董事长陈士斌先生主持。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人，董事陈士斌、邵静、仇冰、陈培荣、钱卫刚、方先明出席现场会议，独立董事汪旭东以通讯方式参加会议，独立董事洪磊因出差未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，监事陈东、陈丹丹、王鑫出席现场会议；

　　3、 董事会秘书出席现场会议，其他高管人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　■

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于选举监事的议案

　　■

　　(二)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所

　　律师：闵鹏、黄勇

　　2、律师见证结论意见：

　　综上所述，本所律师认为，公司2019年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　2019年12月2日

　　证券代码：603688 　    证券简称：石英股份 　    公告编号：临2019-086

　　债券代码：113548        债券简称：石英转债

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2019年11月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、高管列席会议。会议由董事长陈士斌先生主持，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

　　一致同意选举陈士斌先生担任公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会一致。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

　　董事会战略委员会由陈士斌、陈培荣、方先明、钱卫刚、陈晓敏组成，陈士斌担任主任委员；

　　董事会提名委员会由方先明、肖侠、陈士斌组成，方先明担任主任委员；

　　审计委员会由肖侠、汪旭东、沃恒超组成，肖侠担任主任委员；

　　薪酬与考核委员会由汪旭东、方先明、陈晓敏组成，汪旭东担任主任委员。

　　上述人员任期与第四届董事会一致。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　同意聘任陈士斌先生担任公司总经理，任期与第四届董事会一致。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　四、审议通过《公司关于聘任董事会秘书的议案》

　　同意聘任吕良益先生为公司第四届董事会秘书，任期与第四届董事会一致。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　五、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　聘任钱卫刚先生、陈晓敏先生为公司副总经理，聘任周明强先生为公司总工程师，聘任沃恒超先生为公司财务负责人，任期均与第四届董事会一致。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　六、审议通过《关于聘任证券事务代表和内部审计部经理的议案》

　　同意聘任李兴娣女士为证券事务代表，赵仕江先生为公司内部审计部经理，任期均与第四届董事会一致。

　　表决结果：赞成票【9】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　上述相关人员简历详见附件。

　　江苏太平洋石英股份有限公司董事会

　　2019年12月02日

　　相关人员简历

　　1、陈士斌先生，1966年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师、高级经济师。1999年4月至2010年11月，任东海县太平洋石英制品有限公司董事长兼总经理，2010年12月至今担任公司董事长兼总经理。

　　2、邵静女士，1970年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。现任连云港太平洋实业投资有限公司法定代表人，东海县香格里生态园有限公司法定代表人，本公司董事。

　　3、陈培荣先生，1950年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士学位，南京大学教授、博士生导师。曾先后任职于南京大学地球科学与工程学院、南京大学地球科学系副主任、南京大学地球科学系矿产普查与勘探专业主任、学术带头人等。现任公司董事。

　　4、钱卫刚先生，1977年08月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾先后任职本公司国内销售部副经理、经理、监事等职，现任本公司董事、副总经理、电子级事业部总经理。

　　5、陈晓敏先生，1980年09月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，人力资源管理师。历任万联能源集团人事行政部主管，万联能源集团下属公司行政部、营销部、物流中心经理。2017年5月至2018年11月任本公司行政部经理，2018年11月至今任公司人事行政副总监。

　　6、沃恒超先生，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，中级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师。历任连云港昭华矿产有限公司财务部长，中磊会计师事务所（上海分所）审计项目经理，日出东方太阳能股份有限公司会计，太阳雨控股集团有限公司财务部长等职。现任连云港班庄特色小镇发展有限公司、上海皓犀投资有限公司监事，2018年12月至今任本公司财务负责人。

　　7、方先明先生，1969年生，中国国籍，博士研究生学历。南京大学理论经济学博士后流动站出站。南京大学商学院教授、金融学博士研究生导师，曾赴加拿大Lake head University数学科学院以及美国Florida State University金融系研修。现任苏宁易购集团股份有限公司独立董事、黄山太平农村商业银行股份有限公司独立董事，2017年4月至今担任本公司独立董事。

　　8、汪旭东先生，1963年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，律师、专利代理人。曾任职于南京师范大学，历任南京律师协会知识产权业务委员会主任、江苏省律师协会知识产权业务委员会主任。现任南京知识律师事务所主任，江苏省第十二界政协常委，南京市第十六届人大代表，江苏省发明协会副秘书长，江苏省发明人维权工作委员会主任，江苏省科技期刊学会版权工作委员会主任，江苏省专利代理人协会会长，南京市法学会知识产权研究会副理事长、南京科技广场专利发展有限公司执行董事、南京鼎新源信息科技服务有限公司执行董事、南京万德斯环保科技股份有限公司董事等职。2016年12月至今担任本公司独立董事。

　　9、肖侠女士，1970年9月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。江苏海洋大学教授，中共党员，全国优秀教师，江苏省“青蓝工程”优秀骨干教师。2004年7月至2012年7月任淮海工学院（现更名为“江苏海洋大学”）商学院会计学副教授，2012年8月至2019年6月任淮海工学院会计学教授，2019年7月至今任江苏海洋大学会计学教授，2014年10月至2019年7月兼任淮海工学院财务管理研究所所长，2019年7月至今兼任江苏海洋大学财务管理研究所所长。现任日出东方控股股份有限公司独立董事。

　　10、周明强先生，1969年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。曾于连云港市丝织总厂、连云港德兰压缩机有限公司任职；2002年9月起先后担任本公司机电部经理、生产部经理、研发总监、运营总监等职；现任公司总工程师、技术总监。

　　11、吕良益先生，1971年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，注册税务师，注册安全工程师。曾任东海县机械厂财务科长；2000年7月起先后任本公司财务经理、财务总监、人力资源总监、常务副总经理等职。现任浙江岐达科技股份有限公司董事，本公司董事会秘书、常务副总经理。

　　12、李兴娣女士，1975年3月生,中国国籍,无境外永久居留权，本科学历。曾先后担任本公司会计、财务经理、行政经理等职。现任公司证券事务代表。

　　13、赵仕江先生，1979年10生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，审计师、国际注册内部审计师。曾先后任职于中国建筑第六工程局审计部、宝时得机械(中国)有限公司从事内部审计工作。现任公司内审部经理。

　　证券代码：603688 　    证券简称：石英股份 　    公告编号：临2019-087

　　债券代码：113548      债券简称：石英转债

　　江苏太平洋石英股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏太平洋石英股份有限公司第四届监事会第一次会议于2019年11月29日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议推举陈东先生主持，经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、 审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举职工监事陈东先生为公司第四届监事会主席，相关简历附后。

　　表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

　　特此公告。

　　江苏太平洋石英股份有限公司监事会

　　2019年12月02日

　　监事会主席简历：

　　陈东先生，1977年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2000年至2001年任连云港宇研鞋业有限公司国际采购员；2001年10月起历任公司国际销售部销售员、国际销售部销售经理、国际销售部营销总监等职务，2017年9月至今任公司监事会主席、物流部经理。