本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 限制性股票登记日：2019年11月22日

　　● 限制性股票登记数量：12.932万股

　　老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）预留部分限制性股票授予的登记工作，现将相关事项公告如下：

　　一、限制性股票预留部分授予情况

　　（一）已履行的决策程序和信息披露情况

　　2019年9月30日，公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于向公司2019年限制性股票激励对象授予预留部分权益的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司2019年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定和公司2019年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司2019年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）规定的预留限制性股票授予条件已成就，同意确定以2019年9月30日为授予日，向40名激励对象授予12.932万股限制性股票。

　　（二）激励对象名单及授予情况

　　1、权益授予的具体情况

　　（1）授予日：2019年9月30日

　　（2）授予数量：12.932万股

　　（3）授予人数：40人

　　（4）授予价格：37.88元/股

　　（5）股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票。

　　2、预留部分授予激励对象名单及授予情况

　　本次确认的激励对象为目前公司的管理人员及核心人员，不包括公司董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女，由公司董事会薪酬与考核委员会提名，并经公司监事会核实确定，共计40人。本次预留限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

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　　注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司A股股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的A股股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司股本总额的10%。

　　2、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

　　二、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况：

　　（一）本激励计划的有效期

　　本计划有效期为自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。

　　（二）本激励计划的限售期

　　激励对象获授的限制性股票限售期分别为12个月、24个月和36个月。在首次授予限制性股票的解除限售期内，公司为满足解除限售条件的激励对象按照40%、30%和30%的比例分三期办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

　　（三）解除限售安排

　　本计划预留授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

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　　三、限制性股票认购资金的验资情况

　　中审华会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年10月12日出具的CAC证验字[2019]0123号《验资报告》，审验了公司截至2019年10月12日止新增注册资本及实收股本情况，认为：截至2019年10月12日止，公司已收到激励对象缴纳的新增注册资本（股本）合计人民币壹拾贰万玖仟叁佰贰拾元整（￥129,320.00）。截至2019年10月12日止，变更后的累计注册资本人民币286,686,842.00元、股本人民币286,686,842.00元。

　　四、限制性股票的登记情况

　　公司本次激励计划预留部分授予登记的限制性股票共计12.932万股，于2019年11月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记,并取得其出具的《证券变更登记证明》。

　　五、授予前后对公司控股股东的影响

　　本次限制性股票授予完成后，公司股份总数由286,558,015股变更为286,687,335股。公司控股股东老百姓医药集团有限公司持股数量不变，其持股比例由34.61%变更为34.60%，本次限制性股票授予不会导致公司控股股东控制权发生变化。

　　六、股权结构变动情况

　　单位：股

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　　注：因公司可转债转股，导致验资报告出具日至本次授予完成登记日的无限售流通股及总股本发生变化。

　　七、本次募集资金使用计划

　　本次增发限制性股票所募集资金将全部用于补充公司流动资金。

　　八、限制性股票预留部分授予后对公司财务状况的影响

　　公司按照《企业会计准则》的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的解除限售期内计入各年度相关成本或费用。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

　　公司董事会确定本次预留限制性股票的授予日为2019年9月30日，在2019年-2022年将按照各期限制性股票的解除限售比例和授予日限制性股票的公允价值总额分期确认限制性股票激励成本。

　　经测算，2019年-2022年限制性股票成本摊销情况见下表：

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　　上述对公司财务状况和经营成果的影响仅为测算数据，最终应以会计师事务所出具的年度审计报告为准。本计划的股权激励成本在经常性损益中列支，股权激励成本的摊销对本计划有效期内公司各年度净利润有所影响。若考虑到股权激励计划将有效促进公司发展，激励计划带来的公司业绩提升将远高于因其带来的费用增加。

　　九、报备文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。

　　2、中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（CAC证验字[2019]0123号）。

　　特此公告。

　　老百姓大药房连锁股份有限公司董事会

　　2019年11月28日