证券代码：002684           证券简称：*ST猛狮            公告编号：2019-140

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　第六届董事会第三十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于2019年11月28日下午在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2019年11月18日以专人送达、传真等方式向全体董事和监事发出。会议应出席董事5人，实际出席会议的董事5人，全体监事列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会的董事审议，以记名投票表决方式进行了表决，会议形成以下决议：

　　（一）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》。

　　公司董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　《关于聘任会计师事务所的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（二）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。

　　董事会同意公司注册地址由“广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1501、A1601号”变更为“河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间215室”；公司中文名称由“广东猛狮新能源科技股份有限公司”变更为“猛狮新能源科技（河南）股份有限公司”；公司英文名称由“Guangdong Dynavolt Renewable Energy Technology Co., Ltd.”变更为“Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co., Ltd.”。变更后的注册地址、公司名称以工商行政管理机关最终核准的内容为准。基于上述变更，同意公司对《公司章程》相应条款进行修订。董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事宜。

　　《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的公告》以及独立董事所发表意见的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　（三）全体董事以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2019年12月16日召开2019年第四次临时股东大会审议上述第（一）（二）项议案。

　　《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》的具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第六届董事会第三十七次会议决议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：002684            证券简称：*ST猛狮              公告编号：2019-141

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于聘任会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”）为公司2019年度审计机构，相关情况公告如下：

　　一、拟聘会计师事务所的基本情况

　　1、公司名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2、统一社会信用代码：91110108061301173Y

　　3、类型：特殊普通合伙企业

　　4、主要经营场所：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　5、执行事务合伙人：郝树平

　　6、成立日期：2013年1月18日

　　7、经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　8、资质：中审亚太具有证券、期货相关业务执业资格，符合上市公司审计业务的资格要求，能够独立对公司财务状况进行审计。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会事前对中审亚太的资质进行了审查，认为其符合为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，因此向董事会提议聘请中审亚太所为公司2019年度审计机构。

　　2、公司于2019年11月28日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太为公司2019年度审计机构，独立董事事前认可了本次聘任会计师事务所事项，并对本事项发表了明确的同意意见。

　　3、本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

　　三、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司已就《关于聘任会计师事务所的议案》涉及的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经核查，我们认为中审亚太具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务。我们同意聘任中审亚太为公司2019年度审计机构，并将上述事项提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

　　（二）独立意见

　　中审亚太具有证券、期货相关业务执业资格证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：002684       证券简称：*ST猛狮       公告编号：2019-142

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于变更公司注册地址、公司名称并

　　修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册地址、公司名称并对《公司章程》相应条款进行修订。相关情况如下：

　　一、注册地址、公司名称变更的原因

　　三门峡市城乡一体化示范区又称“三门峡高新产业技术开发区”，是2013年12月河南省政府批复的首批16个示范区之一，示范区位于豫晋陕三省交界的黄河金三角地区，距三门峡市中心城区15公里，全域面积341.3平方公里。按照市委市政府决策部署，积极打造“资源型城市创新发展示范区、宜居宜业科技城”的战略定位，全力推动转型创新发展，奋力打造三门峡市经济创新驱动的新引擎、转型升级的主战场。示范区先后荣获“国家级新型工业化示范基地”、“国家级科技企业孵化器”、“河南省先进产业集聚区”等荣誉称号。

　　根据公司经营发展需要，为配合公司战略发展布局，借助三门峡市城乡一体化示范区的产业发展优惠政策，实现公司未来产业规划，促进公司持续健康发展，公司拟将注册地址变更至河南省三门峡市城乡一体化示范区，并相应变更公司名称。

　　公司已于2019年8月28日与河南高科技创业投资股份有限公司签署《战略合作协议》，于2019年9月29日与三门峡市投资集团有限公司、河南高科技创业投资股份有限公司签署《储能项目战略合作协议》，并于2019年10月23日与三门峡市城乡一体化示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司签署《锂电池项目合作协议》，各方就公司在三门峡市城乡一体化示范区投资25亿元人民币，建设5GWh高端锂电池生产项目，联手打造三门峡示范区新能源产业基地等事项达成具体合作意向。

　　三门峡市城乡一体化示范区管理委员会、三门峡市投资集团有限公司将积极协助公司通过招拍挂程序依法依规取得锂电池项目用地，为公司在三门峡市城乡一体化示范区开展新能源业务及锂电池项目建设提供资金支持，协助公司申请享受示范区的其他“产业发展优惠政策”，帮助公司申请科技“三项经费”、产业化扶持等相关扶持资金，并为公司争取河南省纾困基金支持。

　　同时，公司已于2019年11月11日与北京致云资产管理有限公司签署《战略合作协议》，北京致云资产管理有限公司及其关联方将利用自身优势与公司达成包括但不限于以下的合作模式：产业融合和资源导入、股权投资、债权投资、债务重组、并购重组、产业基金、战略纾困投资等，参与、支持、协助公司及其关联方推进自身一系列的股权、债权债务、资产等方面的重组工作。

　　为落实相关战略合作协议，协助公司纾困重组，促进公司良性发展，由三门峡市财经投资有限公司、河南高科技创业投资股份有限公司、宁波致云股权投资基金管理有限公司共同投资的杭州凭德投资管理有限公司及其战略关联一致行动方宁波致云股权投资基金管理有限公司从2019年11月14日至2019年11月27日从二级市场累计增持公司股票超过2100万股，并拟在未来三个月内继续增持上市公司股票。

　　基于上述战略合作共识，各方将参与、支持、协助公司推进自身债权债务重组、资产重组等方面的工作，并组织资金支持公司业务开展和三门峡锂电基地的建设，促进公司实现2019年度扭亏为盈，进一步优化公司资产负债结构，促进公司健康发展。公司变更注册地址，并相应变更公司名称，将可能争取到当地给予的迁址奖励，也有利于公司争取河南省及三门峡市城乡一体化示范区的产业发展优惠政策和相关扶持资金，符合公司长期发展战略和全体股东的利益。

　　二、注册地址、公司名称变更情况

　　公司注册地址、公司名称具体变更如下：

　　变更前：

　　1、注册地址：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1501、A1601号

　　2、公司中文名称：广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　3、公司英文名称：Guangdong Dynavolt Renewable Energy Technology Co., Ltd.

　　变更后：

　　1、注册地址：河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间215室

　　2、公司中文名称：猛狮新能源科技（河南）股份有限公司

　　3、公司英文名称：Dynavolt Renewable Energy Technology (Henan) Co., Ltd.

　　公司        证券简称及证券代码不变。变更后的注册地址、公司名称以工商行政管理机关最终核准的内容为准。

　　三、《公司章程》修订情况

　　基于公司拟对注册地址、公司名称进行变更，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的要求，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订如下：

　　■

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容不变。

　　四、其他说明

　　本次变更公司注册地址、公司名称及修订《公司章程》事项尚须提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记/备案手续等相关事宜。上述事项为特别决议事项，须获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第三十七次会议决议；

　　2、独立董事关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：002684             证券简称：*ST猛狮             公告编号：2019-143

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2019年第四次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年11月28日召开的第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

　　4、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2019年12月16日下午2:30

　　网络投票时间：2019年12月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年12月16日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午3:00的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、会议的股权登记日：2019年12月10日

　　7、股东大会投票表决方式：

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　8、会议的出席对象：

　　（1）截至2019年12月10日下午3:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　9、会议地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、《关于聘任会计师事务所的议案》；

　　2、《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》。

　　上述第2项议案为特别决议议案，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　上述提案已经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，具体内容详见公司2019年11月29日登载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码

　　■

　　四、会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2019年12月16日上午9:00—11:30，下午13:00—14:30。

　　3、登记地点：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务）。

　　4、全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5、登记手续：

　　个人股东亲自出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证、授权委托书（见附件一）原件、委托人股东账户卡。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的授权委托书原件、股东账户卡进行登记。

　　6、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与公司进行确认。股东请仔细填写《股东参会登记表》（见附件二），以便登记确认。传真请在2019年12月15日17:00前送达公司董事会办公室（董事会事务）。来信请寄：广东省汕头市澄海区广益路33号猛狮国际广场综合商贸楼A1601号董事会办公室（董事会事务），邮编：515800（信封请注明“股东大会”字样）。

　　7、参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　8、出席会议人员的交通、食宿等费用自理。

　　9、会议联系方式：

　　联系人：陈乐伍、陈咏纯

　　联系电话：0754-86989573

　　传真：0754-86989554

　　电子邮箱：msinfo@dynavolt.net

　　邮编：515800

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件三）。

　　六、备查文件

　　公司第六届董事会第三十七次会议决议。

　　特此通知。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹授权委托先生/女士代表我单位/个人出席广东猛狮新能源科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

　　■

　　注：1、股东请在选项中打“√”，明确每一审议事项的具体指示；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、若委托人未对审议事项作具体指示的，则视为股东代理人有权按照自己的意思投票表决，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担；

　　4、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

　　委托股东签名（或盖章）：

　　委托股东营业执照号码/身份证号码：

　　委托股东持股数量：        委托股东持有公司股份性质：

　　受托人签名：        受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　附件二：

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会股东参会登记表

　　■

　　注：如为股东本人参会则不需要填写委托代理人姓名及委托代理人身份证号码。

　　附件三：

　　网络投票的操作流程

　　在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362684

　　2、投票简称：猛狮投票

　　3、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月16日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日上午9:15，结束时间为2019年12月16日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002684         证券简称：*ST猛狮             公告编号：2019-144

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股票交易异常波动情况介绍

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”或“猛狮科技”）股票（        证券简称：*ST猛狮，证券代码：002684）交易价格连续三个交易日（2019年11月26日、2019年11月27日、2019年11月28日）收盘价格涨幅偏离值累计超过12%，根据深圳证券交易所的有关规定，上述情况属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注、核实情况说明

　　针对公司股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，有关情况说明如下：

　　1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　3、目前，公司整体维持正常生产经营状态。但是公司的资金紧张状况对部分子公司的生产经营造成一定影响，公司收入毛利不及预期。

　　4、公司分别于2018年9月12日、2019年1月9日发布了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》《关于筹划重大资产重组进展暨增加标的资产的公告》，公司正在筹划重大资产重组事项，拟向中建材蚌埠玻璃工业设计研究院有限公司、中建材浚鑫科技有限公司及其关联方发行股份购买其拥有的从事绿色能源科技产品的应用研究与生产以及光伏发电站等相关业务公司的股权及与之相关的全部权益。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　5、公司于2019年8月28日与河南高科技创业投资股份有限公司签署的《战略合作协议》，于2019年9月29日与三门峡市投资集团有限公司、河南高科技创业投资股份有限公司签署的《储能项目战略合作协议》，于2019年11月11日与北京致云资产管理有限公司签署的《战略合作协议》。2019年11月28日，公司第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、公司名称并修订〈公司章程〉的议案》，公司拟迁址至河南省三门峡市城乡一体化示范区禹王路汇智空间215室。具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。

　　基于上述战略合作共识，各方将参与、支持、协助公司推进自身债权债务重组、资产重组等方面的工作，并组织资金支持公司业务开展和三门峡锂电基地的建设，促进公司实现2019年度扭亏为盈，进一步优化公司资产负债结构，促进公司健康发展。截至目前相关事项正在进行中。

　　经公司自查，上述已披露的第4、5点事项仍在正常推进过程中，除此之外，公司不存在其他关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　5、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

　　6、经公司控股股东、实际控制人确认，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

　　三、是否存在应披露而未披露信息的说明

　　公司董事会确认，除前述事项（指第二部分涉及的披露事项）外，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定应予以披露而未披露的事项，或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

　　四、 必要的风险提示

　　1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。

　　2、公司重大资产重组事项仍在正常推进过程中，因本次重大资产重组原定的审计、评估基准日为2018年12月31日，根据本次交易的进展情况，经交易各方协商，拟将财务数据再加审一期，审计、评估基准日相应予以调整。公司已组织审计、评估机构继续加快推进对标的资产的审计、评估等相关工作，并督促各相关方有序完成后续有关工作。鉴于年审会计师对公司2018年度财务报表出具了保留意见审计报告，公司正在积极采取有效措施解决保留意见所涉及的相关事项，并与本次重大资产重组交易各方就交易方案进行进一步协商。同时，因标的公司的实际控制人为国务院国资委，因此本次交易还需按照国有资产监督管理的有关规定履行审批、备案等程序，目前国资委审批、备案程序正在稳步推进中。公司董事会将在相关工作完成后召开会议，审议与本次重大资产重组事项相关的议案。本次重大资产重组事项存在一定不确定性。

　　3、公司于2018年12月24日发布《关于签署合作协议的公告》，公司于2018年12月22日与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛科技”）、漳州市交通发展集团有限公司（以下简称“漳州交通集团”）、福建诏安金都资产运营有限公司（以下简称“诏安金都”）签署了《合作协议》。协议约定，漳州交通集团出资约1.5亿元、诏安金都出资约0.5亿元合资设立公司（以下简称“合资公司”），合资公司与凯盛科技或其关联的国有控股企业签订EPC总承包协议，由凯盛科技或其关联的国有控股企业作为总承包方，凯盛科技以工程总承包形式出资约7.63亿元，进行公司全资子公司福建猛狮新能源科技有限公司（以下简称“福建猛狮”）复产和新项目的建设。福建猛狮向合资公司租赁约9.63亿元的用于恢复生产和新项目建设所需的资产；同时，凯盛科技按照与公司签订的合作协议约定，启动“猛狮科技资本市场重大资产重组”程序，并以国有资产监督管理有关机构备案后的评估价值相当于15亿元的资产作为出资；漳州交通集团以人民币4.5亿元、诏安金都以人民币1.5亿元参与猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资，凯盛科技、漳州交通集团、诏安金都所投资金可根据猛狮科技资本市场重大资产重组的配套融资方案做适当调整。2019年4月1日，福建猛狮举行四方合作项目生产启动仪式，福建猛狮1#厂房A线已进入连续生产状态。漳州交通集团、诏安金都已按照《合作协议》的约定设立合资公司，并与EPC工程中标单位中国建材国际工程集团有限公司于2019年10月25日签署了《工程总承包合同》。

　　目前协议有关各方正就合作事项的后续推进及安排进行沟通，资金安排、项目实施进度等存在一定不确定性。

　　4、因资金状况紧张，公司存在部分债务逾期的情形，如资金紧张状况得不到有效缓解，未来将面临加重债务逾期风险。公司债务逾期事项可能会影响其他债权人对公司的信心，从而进一步减弱公司的融资能力，并对公司正常经营造成一定影响。

　　公司将继续通过加快回收应收账款、处置非核心资产、推动债务重组等方式全力筹措资金偿还到期债务，缓解公司债务压力。目前各项削减债务措施均在推进过程中，公司将根据相关事项进展情况并按照相关规定及时履行信息披露义务。

　　5、公司分别于2019年11月20日、2019年11月21日发布《关于全资子公司被申请破产清算的公告》《关于全资子公司被申请破产清算的补充公告》，因公司全资子公司湖北猛狮新能源科技有限公司（以下简称“湖北猛狮”）未能按期偿还全部借款3,000万元，湖北宜城农村商业银行股份有限公司（以下简称“湖北农商行”）以湖北猛狮不能偿还到期债务、明显缺乏清偿能力为由，向湖北省宜城市人民法院提出对湖北猛狮进行破产清算。

　　湖北省宜城市人民法院已受理湖北农商行对湖北猛狮的破产清算申请并指定管理人，湖北猛狮将正式进入破产程序。进入破产清算程序后，湖北猛狮由法院指定的管理人接管，公司将丧失对其控制权，湖北猛狮不再纳入公司合并报表范围。公司对湖北猛狮的股权投资损失及债权损失预计将全额计入公司2019年度经营业绩，具体影响金额待湖北猛狮管理人指定的评估机构针对清算资产价值出具评估报告后确定。

　　6、因公司2017年度、2018年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，且2018年度经审计的净资产为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，深圳证券交易所对公司股票交易实行“退市风险警示”处理。如果公司2019年度经审计的净利润继续为负值，或2019年度经审计的净资产继续为负值，公司股票将面临暂停上市的风险。

　　公司及各合作方正在抓紧落实相关战略合作协议，组织资金推进储能业务实施，债权债务重组等事项，同时，公司拟迁址至三门峡市城乡一体化示范区争取获得当地给予的各项奖励与补贴，力争实现公司2019年度扭亏为盈的目标。

　　目前有关各方正积极采取措施实现扭亏为盈目标，但资金安排、项目实施进度等存在一定不确定性。

　　7、公司于2019年11月27日收到杭州凭德投资管理有限公司（以下简称“杭州凭德”）的《告知声明函》，为了充分落实杭州凭德股东分别于2019年8月28日、2019年9月29日、2019年11月11日与公司签署的战略合作相关内容实施，协助公司纾困重组且有效的促进公司良性发展，杭州凭德及其战略关联一致行动方宁波致云股权投资基金管理有限公司自2019年11月14日至2019年11月27日从二级市场累计增持上市公司股票超过2,100万股，同时承诺在未来三个月内继续增持公司股票不低于1,000万股，且成为公司不低于5.00%的重要股东，更加有效的落实双方签署战略合作协议条款的实施，全力纾困的同时促进公司积极良性发展。

　　杭州凭德本次增持计划可能受资本市场发生变化等因素影响，存在增持计划延迟实施或无法实施的风险。

　　8、公司控股股东汕头市澄海区沪美蓄电池有限公司（以下简称“沪美公司”）、现实际控制人之一陈乐伍先生及其一致行动人深圳前海易德资本优势股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“易德优势”）合计持有公司股份221,842,000股，占公司总股本的39.10%；累计被质押股份数量220,731,088股，占公司总股本的38.90%。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生质押给质权人的部分公司股份已跌破平仓价格，存在被动减持风险。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生目前与相关质权人保持密切沟通，并积极采取措施应对风险，但不排除在沟通过程中其所持有的公司股份遭遇被动减持的风险。若沪美公司、易德优势及陈乐伍先生所质押股份出现大幅度被动减持，则公司存在控制权变更的风险。

　　9、沪美公司及其一致行动人易德优势、陈乐伍先生所持有的公司股份已被司法冻结，并已被多次轮候冻结。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生累计被司法冻结的股份数量221,841,996股，占公司总股本的39.10%。沪美公司、易德优势及陈乐伍先生持有的公司股份被司法冻结，目前暂未对公司的控制权产生直接影响，若上述被司法冻结的股份被司法处置，则公司存在控制权变更的风险。

　　10、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事

　　关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，认真审阅了第六届董事会第三十七次会议的会议资料，基于我们的独立判断，经讨论后对第六届董事会第三十七次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

　　一、关于聘任会计师事务所的独立意见

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格证，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能提供公正、公允的审计服务，满足公司2019年度审计工作的要求。公司拟聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　二、关于变更公司注册地址及公司名称的独立意见

　　公司此次变更注册地址及公司名称是根据公司经营发展需要而作出的变更，符合公司战略发展布局和未来产业规划。变更公司注册地址及公司名称的审批程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们一致同意变更公司注册地址及公司名称，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　独立董事：晏帆、张歆、秦永军

　　日期：二〇一九年十一月二十八日

　　广东猛狮新能源科技股份有限公司独立董事

　　关于第六届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为广东猛狮新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第六届董事会第三十七次会议议案相关材料进行了认真的事前审查，对聘任会计师事务所事项发表如下事前认可意见：

　　公司已就《关于聘任会计师事务所的议案》涉及的相关事项事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料。经核查，我们认为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能为公司提供公正、公允的审计服务。我们同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，并将上述事项提交公司第六届董事会第三十七次会议审议。

　　独立董事：晏帆、张歆、秦永军

　　日期：二〇一九年十一月二十六日