证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-078

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会于2019年11月22日以电话、电子邮件及专人送达等方式向全体董事发出第十届董事会第三次会议通知，会议于2019年11月28日下午14:00在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等规定。本次会议由副董事长曾赴辽先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

　　根据《公司法》、《上市公司章程指引（2019年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定以及浙江省市场监督管理局对公司章程登记备案的要求，同意修改《公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2019年11月）》、《关于修改〈公司章程〉及〈监事会议事规则〉的公告》（    公告编号：2019-080）。

　　二、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定及公司实际工作需要，同意聘任廖丰羽女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　廖丰羽女士简历详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任证券事务代表的公告》（    公告编号：2019-081）。

　　三、审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司于2019年12月16日（星期一）下午14:30在浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室，以现场表决和网络投票相结合的方式召开2019年第四次临时股东大会。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（    公告编号：2019-082）。

　　四、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-079

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　第十届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会于2019年11月22日以电话、电子邮件、专人送达等方式向全体监事发出第十届监事会第三次会议通知，会议于2019年11月28日下午15:00在公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席芮光胜先生主持，会议审议通过了以下议案：

　　一、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，结合公司实际情况，同意修改《监事会议事规则》。

　　具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《监事会议事规则（2019年11月）》、《关于修改〈公司章程〉及〈监事会议事规则〉的公告》（    公告编号：2019-080）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届监事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　监 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-080

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于修改《公司章程》及《监事会议事规则》的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开了第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。修改后的《公司章程》及《监事会议事规则》尚需提交公司2019年第四次临时股东大会审议通过后生效。现将相关内容公告如下：

　　一、《公司章程》修改情况：

　　■

　　二、《监事会议事规则》修改情况：

　　■

　　修改后的《公司章程》、《监事会议事规则》内容详见同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司章程（2019年11月）》、《监事会议事规则（2019年11月）》。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-081

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开了第十届董事会第三次会议，会议审议了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意公司聘任廖丰羽女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自第十届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。廖丰羽女士简历见附件。

　　廖丰羽女士联系方式如下：

　　地址：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼

　　邮编：310012

　　电话：0571-87851378

　　传真：0571-87851379

　　邮箱：lyzy000558@126.com

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　附件：廖丰羽女士简历

　　廖丰羽，女，1992年10月出生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。曾历任莱茵达体育发展股份有限公司融资总监助理。廖丰羽女士于2019年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

　　截至本公告披露日，廖丰羽女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定中对证券事务代表任职资格的要求。

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-082

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年11月28日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2019年第四次临时股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2019年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2019年12月16日（星期一）下午14：30

　　（2）网络投票的具体时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年12月16日上午9:15至2019年12月16日下午15:00期间任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2019年12月9日（星期一）

　　7、会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　　公司股权登记日即2019年12月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员

　　（3）公司聘请的律师

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

　　8、会议地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；

　　2、审议《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　议案1由股东大会特别决议方式审议，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权的 2/3 以上通过。

　　上述议案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、提案编码

　　本次股东大会的提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　1、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函或传真登记，不接受电话登记。

　　2、法人股东请持法人股票帐户卡、营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须加盖公章）、出席人身份证前往登记。

　　3、个人股东亲自出席会议的，提交股东账户卡和本人身份证。

　　4、委托他人登记或出席会议的，须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证及股票帐户卡，代理人本人身份证办理登记手续。

　　5、股东也可在规定时间内以传真方式办理参会登记（传真件请注明：股东姓名、股东帐号、持股数、通讯地址、通讯邮编、联系电话），但会议当天须出示本人身份证和股票帐户卡。

　　6、登记时间：2019年12月13日（星期五）上午9:30-11:30，下午13:30-16:00

　　7、登记地点：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼公司证券事务部

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　六、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人：邹玮 廖丰羽

　　联系电话：0571-87851738 ，联系传真：0571-87851739

　　联系地址：浙江省杭州市西湖区文三路535号莱茵达大厦20楼莱茵达体育发展股份有限公司，邮政编码：310012。

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　七、备查文件

　　1、莱茵达体育发展股份有限公司第十届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　附件一：

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　2019年第四次临时股东大会网络操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360558”，投票简称为“莱茵投票”

　　2、议案设置及意见表决

　　（1）议案设置：本次股东大会议案对应的“提案编码”一览表

　　■

　　（2）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

　　在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

　　■

　　（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2019年12月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年12月16日上午9:15，结束时间为2019年12月16日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　兹全权委托      先生（女士）代表本人（或本单位）出席莱茵达体育发展股份有限公司2019年第四次临时股东大会，并按照下列指示代为行使对会议议案的表决权：

　　■

　　委托人（签名或盖章）：              委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托人股东账户：                    委托人持股数：

　　被委托人（签名）：                  被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：                    委托日期：    年  月  日

　　附件三：

　　回  执

　　截止2019年   月    日，我单位（个人）持有莱茵达体育发展股份有限公司               股，拟参加公司2019年第四次临时股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称（签章）：

　　注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　特此通知。

　　证券代码：000558                证券简称：莱茵体育                公告编号：2019-083

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　关于拟转让股权及债权的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　莱茵达体育发展股份有限公司（以下简称“公司”）为了优化资产结构、剥离低效资产，快速回笼资金，加快推进主营业务的转型，公司拟转让持有的莱茵达西部体育发展有限责任公司100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司100%股权、香港莱茵达投资有限公司100%股权及应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司82%股权而形成的债权。

　　二、基本情况

　　1、公司拟将持有的莱茵达西部体育发展有限责任公司100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司100%股权转让给成都文化旅游发展集团有限责任公司（以下简称“成都文旅集团”）。

　　由于公司控股股东成都体育产业投资集团有限责任公司为成都文旅集团的全资子公司，本次交易将构成关联交易。

　　2、公司拟通过公开挂牌方式转让持有的香港莱茵达投资有限公司100%股权。

　　3、公司拟通过公开挂牌方式转让应收自然人缪亮由于受让莱茵达体育场馆管理有限公司82%股权而形成的债权。

　　三、风险提示

　　1、成都文旅集团董事会已原则同意对成都文旅集团收购莱茵达西部体育发展有限责任公司100%股权、莱茵达体育小镇建设发展有限公司100%股权之事宜进行立项，交易双方将进一步开展项目审计、评估及法务等工作。该交易尚需经有权部门审批通过后方可实施，审批结果具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　2、公司拟通过公开挂牌方式转让股权及债权，需向产权交易机构申请进场挂牌、确定受让方并签订相关协议等，交易对方、交易时间、转让价格等尚未确定，交易是否成功存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3、本次拟转让股权及债权的审计、评估基准日为2019年10月31日。按照未经审计的财务数据及前期市场评估，本次交易不构成重大资产重组，待公司完成相关审计、评估、法务工作后，才能最终确定是否构成重大资产重组。敬请广大投资者注意投资风险。

　　4、截至本公告披露日，公司尚未签署相关的转让协议。公司将积极推进本次股权及债权的转让工作，并提交董事会、股东大会及有权部门审批，且履行信息披露义务，公司指定信息披露报纸及媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　莱茵达体育发展股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一九年十一月二十八日