本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十五次会议于2019年11月19日召开，会议决定于2019年12月5日（星期四）召开公司2019年第三次临时股东大会，公司于2019年11月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第三次临时股东大会通知》。

　　为保护投资者合法权益，方便公司股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　(一)本次股东大会的召开时间：

　　1、现场会议时间：2019年12月5日（星期四）下午3:00；

　　2、网络投票时间：2019年12月4日—12月5日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年12月5日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年12月4日下午3:00至2019年12月5日下午3:00的任意时间。

　　（二）现场会议地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室；

　　（三）会议召集人：公司董事会

　　（四）会议召开的合法合规性：经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，决定召开 2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（五）股权登记日：2019年11月28日（星期四）；

　　（六）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权；

　　（七）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准；

　　（八）会议出席对象：

　　1、截至2019年11月28日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的见证律师。

　　二、会议议题

　　（一）审议以下议案：

　　1、关于变更公司注册地、经营范围及修订〈公司章程〉的议案

　　上述议案已经本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过，详见2019年11月20日在巨潮资讯网上披露的相关公告。

　　三、出席会议登记办法

　　1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2、 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　3、法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　　4、异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，本公司不接受电话方式办理登记；

　　5、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份证券事务部；

　　6、登记时间：2019年11月29日上午9:00～11:00，下午1:00～4:00。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

　　1、投票代码：360887

　　2、投票简称：中鼎投票

　　3、填报表决意见：

　　本次会议均为非累积投票提案，表决意见包括同意、反对、弃权

　　4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）采用交易系统投票操作流程：

　　本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年12月5日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

　　（三）采用互联网投票的投票程序

　　1、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

　　2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

　　3、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年12月4日下午3:00至2019年12月5日下午3:00。

　　五、其它事项

　　1、联系方式：

　　联系电话：0563-4181887

　　传真号码：0563-4181880转6071

　　联系人：汪松源

　　通讯地址：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份

　　邮政编码：242300

　　2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

　　六、备查文件

　　1、公司第七届董事会第二十五次会议决议；

　　2、授权委托书。

　　特此公告。

　　安徽中鼎密封件股份有限公司

　　董事会

　　2019年11月29日

　　附件一：

　　本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　附件二：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托         先生（女士）代表本公司（本人）出席2019年12月5日召开的安徽中鼎密封件股份有限公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权；若委托人没有对表决权的行使方式作具体指示，代理人有权按自己的意愿表决。

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　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　委托人股东账号：                         被委托人签字：

　　被委托人身份证号码：                     委托人持股数：

　　委托日期：2019年   月   日

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；

　　3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。