股票代码：601288            股票简称：农业银行           编号：临2019-045号

　　中国农业银行股份有限公司

　　董事辞职公告

　　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　因工作需要，王纬先生请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）执行董事、副行长及董事会战略规划委员会委员、“三农”金融/普惠金融发展委员会委员职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，王纬先生的辞职信于2019年11月 28 日送达本行董事会并生效。王纬先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。

　　王纬先生在本行任职期间，恪尽职守，务实进取，为本行转型发展、风险防控、服务实体经济、推动“三农”及县域业务发展做出了重大贡献，本行董事会表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国农业银行股份有限公司董事会

　　2019年11月 28 日