证券代码：002926    证券简称：华西证券     公告编号：2019-079

　　华西证券股份有限公司第二届董事会

　　2019年第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2019年第七次会议通知于2019年11月22日以电子邮件方式向全体董事发出，2019年11月27日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应表决董事11名，实际参加表决董事11名。本次会议的召集和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

　　董事会审议了会议通知所列明的议案，所有表决议案均获通过，决议如下：

　　一、关于修订《总经理（总裁）工作细则》的议案

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　二、关于撤回资管子公司设立申请的议案

　　表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

　　董事会同意撤回资管子公司设立申请并保留资管总部开展现有业务，择机申请设立公募基金管理公司。

　　备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　华西证券股份有限公司董事会

　　2019年11月28日