本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,978.78万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为296.00%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为465,149.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例57.39%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。

　　一、担保情况概述

　　为满足康佳集团股份有限公司(以下简称“本公司”)境外全资子公司香港康佳有限公司（以下简称“香康公司”)的业务发展需要，本公司与宁波银行股份有限公司深圳分行（以下简称“宁波银行深圳分行”)签署了《开立保函协议》，拟通过内保外贷的方式为香康公司向华侨银行香港分行申请的融资性贷款提供担保，担保金额为1,345万美元，保函有效期至2020年12月5日止。

　　本公司于2018年10月29日召开的第八届董事局第五十一次会议及2018年12月3日召开的2018年第四次临时股东大会审议通过了《关于为香港康佳有限公司增加担保额度的议案》，同意本公司在原35.5亿元人民币担保额度的基础上为香康公司增加担保额度0.22亿美元，担保期限为5年。

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　　二、被担保人基本情况

　　被担保人：香港康佳有限公司

　　成立日期：1995年3月28日

　　注册地点：11/F CHINABEST INT′L CTR 8 KWAI ON RD KWAI CHUNG NT

　　注册资本：50万港元

　　经营范围：机电、电子产品进出口。

　　产权及控制关系：香康公司为本公司的全资子公司。

　　香康公司2018年度经审计和2019年1-10月未经审计的主要财务指标如下：

　　单位：万元

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　　三、担保协议的主要内容

　　本公司与宁波银行深圳分行签署了《开立保函协议》，通过内保外贷的形式为香康公司向华侨银行香港分行申请的融资性贷款提供担保。担保金额为1,345万美元，保函有效期至2020年12月5日止。协议自双方签字或盖章之日起生效。

　　四、董事会意见

　　为了提高本公司资金流动性，同时为了满足香康公司日常经营资金的需要，保障香康公司业务的正常运营，本公司决定为香康公司申请的融资性贷款提供担

　　保。

　　本公司董事局认为，香康公司为本公司的全资子公司，本公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。本公司对其提供的担保是用于香康公司向银行取得的融资性贷款业务，本公司对香康公司提供担保不会损害公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　目前，本公司及控股子公司已审批的担保额度总金额为2,398,978.78万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例为296.00%，本公司及控股子公司对合并报表内单位实际提供的担保总金额为465,149.07万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例57.39%。本公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保金额为68,500万元，占本公司最近一期经审计净资产的比例8.45%。

　　六、备查文件目录

　　《开立保函协议》等。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董  事  局

　　二○一九年十一月二十七日