证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2019-043

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　2019年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案；

　　2、本次会议未变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第三次临时股东大会于2019年11月27日下午2:30在公司五楼会议室召开。本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式进行，网络投票表决时间为2019年11月26日―11月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年11月27日上午9:30―11:30，下午13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年11月26日15:00至2019年11月27日15:00。

　　参加本次临时股东大会的股东及股东授权代表共计7名，代表有表决权的股份总数为436,076,385股，占公司股份总数的53.8968%，其中，出席现场会议的股东及股东授权代表2名，代表有表决权的股份数434,356,961股，占公司股份总数的53.6843%；通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份数1,719,424股，占公司股份总数的0.2125%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东6名，代表有表决权的股份数2,636,385股，占公司股份总数的0.3258%。

　　本次股东大会由董事会召集，因董事长梁家荣先生出差在外，由半数以上董事推举董事梁晓进先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。广东方源律师事务所指派律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会审议并通过如下议案：

　　1、《关于选举董事的议案》；

　　同意435,990,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9803%；反对85,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意2,550,485股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.7418%；反对85,900股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.2582%；弃权0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　周泽鑫先生当选为公司第七届董事会董事。

　　2、《关于变更股东代表监事的议案》；

　　同意435,990,485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9803%；反对85,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0197%；弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　梁伟先生当选为公司第七届监事会股东代表监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　广东方源律师事务所委派律师出席本次会议，认为公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、关于召开本次股东大会的会议通知；

　　2、经与会董事和记录人签字确认的本次股东大会决议和会议记录；

　　3、法律意见书。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业        公告编号：2019-044

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议通知于2019年11月22日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2019年11月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事长梁家荣先生因出差在外无法参加本次会议。与会董事共同推举梁晓进先生主持会议，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

　　一、审议并通过《关于选举副董事长的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，董事会选举周泽鑫先生为副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　周泽鑫先生的简历详见2019年11月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-040号公告。

　　二、审议并通过《关于补选及调整董事会专门委员会组成人员的议案》

　　根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，拟对董事会各专门委员会组成人员做如下补选及调整：

　　补选及调整前：

　　董事会战略委员会：梁家荣、梁晓进，主任委员：梁家荣；

　　董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、梁晓进，主任委员：刘阿苹；

　　董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、龙隆，主任委员：薛自强；

　　董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、梁晓进，主任委员：王晓华。

　　补选及调整后：

　　董事会战略委员会：梁家荣、周泽鑫、梁晓进，主任委员：梁家荣；

　　董事会审计委员会：刘阿苹、薛自强、梁晓进，主任委员：刘阿苹；

　　董事会提名委员会：薛自强、刘阿苹、周泽鑫，主任委员：薛自强；

　　董事会薪酬与考核委员会：王晓华、薛自强、龙隆，主任委员：王晓华。

　　调整后各委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去委员资格。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一九年十一月二十八日

　　证券代码：002016        证券简称：世荣兆业       公告编号：2019-045

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议通知以书面和电子邮件方式于2019年11月22日发出，于2019年11月27日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。与会监事共同推举梁伟先生主持会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经审议通过如下议案：

　　一、《关于选举监事会主席的议案》

　　根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司监事会选举梁伟先生为监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　梁伟先生的简历详见2019年11月12日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司2019-041号公告。

　　广东世荣兆业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一九年十一月二十八日